어떤 특정 행동은 연방 범죄로 정치 부패를 구성?

섹션 201는 연방 공식의 모든 공식 행위에 영향을 미치는 의도와 가치의 제안, 약속, 소용성 또는 영수증을 금지합니다. 통계는 실제로 행동을 수행하거나 브리버가 특정 혜택을받을 필요가 없습니다. 교환 당시 손상은 결정적인 요소입니다. 법원은 모든 가치는 돈뿐만 아니라 선물, 대출, 고용 기회 및 기타 무형 또는 무형적 혜택을 포함 할 수 있음을 잘 해석했다. 이 절차는 명시적 또는 기억할 필요가 없다는 것을 이해하는 것이 아니라, 양도 프로 quo에 대한 지불이 이루어졌다고 증명해야합니다.

섹션 666은 연방 정부의 부패를 1 년 기간에 10 천 달러 초과하는 연방 기금을받을 민간 단체의 국가 및 지역 공식 직원에게 실시합니다. 이 통계는 연방 보조금 또는 계약에 해당하는 기업 및 비영리 단체를 위해 특히 중요합니다. 섹션 201와 달리, 666은 특정 행위에 영향을 미치는 공식이 증명하지 않습니다. .rosecutors는 공식적인 solicited 또는 그들의 의무와의 연결에서 가치를 수신하는 것을 보여줍니다. 이 낮은 남자 rea 임계 값은 국가 및 도시 수비수 관련 공공 손상 사례에서 강력한 도구로 만든 섹션을 만들었습니다.

연습에서 연방 검찰자는 돈이나 혜택의 흐름을 맵핑하여 부패를 구축하고 공식적인 행동 또는 결정과 각 전송에 상관. 지불은 심하게 전에 또는 유리한 정부 결정, 특이한 요금 구조, 중간에 통과되는 지불 및 합법적인 사업 승인의 부재는 손상을 입히기 위해 모든 지원을 지원합니다. 법원은 지속적으로 prosecutors가 특정한 quid 프로 quo bargain을 증명하지 않는 것을 개최했습니다; 그들은 함께 가지고, 손상된 관계를 설명하는 지불 및 공식적인 행동의 본을 보여줄지도 모릅니다. 이 도전은 합법적인 로비, 캠페인 기여 및 컨설팅 수수료와 다른 사람의 불법 졸업과 구별됩니다.

1341과 1343은 우편 및 와이어 사기를 범죄하고 법원이 공개 또는 직원의 정직 서비스 조직을 거부하는 계획을 접근 할 수 있도록 이러한 법령을 확장했습니다. 이 이론에서, prosecutor 특정 금융 손실을 증명하지 필요가; 정직한 서비스의 탈의는 자체가 해입니다. 이 접근법은 이자익의 충돌을 공개하지 못하는 급성 관계자에게 사용되거나 개인적 이익을 위해 자신의 위치를 잘못하거나 호소할 수있는 치료에 대한 교환에서 지불을받습니다. 대법원은 최근 몇 년 동안 정직한 서비스 사기의 범위를 좁혀졌으며, 브리버 또는킥백 요소의 표시를 필요로하지만 이론은 상당한 번식 도구 남아 있습니다.

섹션 666에서 연방 자금의 조직 영수증은 1 년 동안 10 천 달러를 초과하는 것입니다. 직원, 직원 및 대리인을 통계 범위 내에서 가져옵니다. 연방의 돈이 직원에게 소용하거나 그 의무와 관련하여 브리베를받을 경우 연방 부패에 직면 할 수있는 비영리, 주 기관 또는 민간 계약자가 의미한다. 통계는 연방 자금과 관련된 것이 요구되지 않습니다. 연방 수익 수령인으로서 조직의 상태는 관할권을 수립하는 데 충분합니다. 규정 준수 프로그램 및 윤리 교육은이 위치에 조직에 대한 중요한 위험 관리 도구가됩니다.

뉴욕 남부 지구, 맨해튼을 우회하는, 브론즈 및 여러 주변 카운티는 연방 손상 절차에 대한 특히 활성 장소였습니다. SDNY에서 가져온 케이스는 종종 복잡한 금융 기록, 여러 협력 증인 및 긴 그랜드 배리 조사를 포함한다. 종종 발생 하는 procedural pitfall는 문서 생산의 타이밍과 완료 및 증인 인터뷰에 투자 단계; 관련 통신 또는 전자 레코드의 불완전 보존 지연된 공개 수비수 's 능력을 적절하게 방어 할 수있다. 조사에 따라 기업 및 개인은 문서 보유 프로토콜이 연방 문의 통지시 즉시 시행되고, 변호사 클라이언트 권한을 보존하는 방식으로 의사 소통을 저소득합니다.

연방의 보금 가이드 라인은 부수적 인 범죄에 대한 보상을 고려, 범위 및 손상된 계획의 기간, 수비인 역할, 그리고 방어적인 주장이 신뢰의 위치를 남용 여부. Judges는 새겨진 또는 미미화 요인을 기반으로 가이드라인 범위에서 출발하는 재량 유지. 연방 당국과 책임의 협력은 문장 노출을 감소시킬 수 있지만, 이러한 결정은 복잡한 전략적 계산 및 경험있는 상담으로 평가되어야한다. 조직의 경우 범죄 책임, 시민 처벌 및 명성 해가 강력한 준수와보고 메커니즘을 강조합니다.

상담으로, 나는 종종 조직이 손상을 유발할 때 내부 조사를 신속하게 수행 할 것을 조언하고 모든 관련 서류 및 통신을 보존하기 위해 연방 당국에 대한 배운 공개가 노출 될 수 있는지 평가합니다. 연방 정부는 점점 더 많은 협력과 그 시행 결정에 대한 기업 준수를 강조하고 있으며, 초기 참여자들은 한 번 형식의 수수료가 제출되지 않는 전략적 이점을 제공 할 수 있습니다. 연방 정부 또는 계약자가 승인 된 모든 행위에 관련된 기관은 폐기 조사를 중단하고, 이사회 수준이나 임원 수준의 변경 사항이 준수하는 재중의 약속을 입증 할 필요가 있는지 여부는 고려해야합니다.