공공의 손상은 정부 면허에 영향을 미치는가?

공공 손상은 행위의 범위를 우회합니다 : 브리버, 킥백, extortion, 정직 서비스 사기 및 사무실의 오용. 연방 법령 (18 미국 섹션 201 및 제 1346)과 뉴욕 펜팔 법률 단면도는 범죄 프레임 워크를 겹쳐 쌓이는 것을 설치합니다. 국가 및 연방 검찰자는 종종 여러 이론에서 동일한 행위를 추구하므로 단일 거래는 다른 관할권과 법적 표준에 대한 노출을 생성 할 수 있습니다.

Prosecutors는 개인적으로 혜택을 받지 못하는 공공 공식이 행동한다는 것을 증명해야 합니다. 또는 민간 파티가 공식적인 행동에 영향을 미치는 가치의 무언가를 제공하게 된 것임을 알 수 있습니다. 가치 표준의 뭔가는 넓고 현금뿐만 아니라 고용, 사업 기회, 여행 및 선물이 포함되어 있습니다. 법원은 관대하게 해석하고, 관대한 증거 (채팅, 본, 합법적인 사업의 부족) 종종 부패를 설치하기 위해. 실제의 관점에서, 공격적인 의도와 조직이 믿는 것은 가장 자주 발생되는 법적 비즈니스 거래가 무엇인지에 대한 간격.

법인은 대변인과 외국인의 퇴직을 위한 공법(FCPA)에 대한 범죄 책임을 지지 않습니다. 직원 또는 대리인이 법인 허가 없이 기업을 혜택을 받을 수 있도록 고용 범위 내에서 행동할 때 범죄 책임은 첨부됩니다. 이 조직은 단일 회견 직원의 손상 행위에 대한 책임을 질 수 있으며, 책임은 정부 계약의 벌금, 탈바레 및 손실로 확장됩니다.

False Claims Act (31 미국 섹션 3729)의 민사 책임은 추가 노출을 만듭니다. 조직이 송장, 보조 응용 프로그램을 제출하거나 손상된 배열을 숨기고 정부에 입찰 할 때 계약 입찰은 거짓 청구 당 대변과 시민 처벌을 직면할 수 있습니다. Qui tam 조항은 정부를 대신하여 개인의 속삭임기를 허용하므로 내부 사기 또는 손상을 방지 할 수 있습니다. 정부가 시작하지 않고 타사 소송을 유발할 수 있습니다

공개 손상 조사는 일반적으로 whistleblower 불만, 감사, 일상적인 준수 리뷰 또는 다른 법률 집행 기관의 추천을 통해 시작. 연방 조사는 종종 FBI 또는 DOJ로 시작되며, 국가 수사들은 뉴욕 주 변호사 일반 및 지역 변호사와 함께 시작할 수 있습니다. 또는 New York State Inspector General (국가 기관과 관련된 행위). 조사가 시작되면 조직은 문서 요청, 하위 포에나 및 현재와 이전 직원의 인터뷰를 직면 할 수 있습니다.

뉴욕 주 법원에서 Manhattan 및 Brooklyn의 범죄 재판소를 포함한, 검찰자는 시험 전에 대변인을 통해 유대 원인을 수립해야합니다. 대련 과정은 일반적으로 정부 증언에 의해 증거와 평가의 발표를 포함, 하지만 방어 참여 제한. 통신이나 계약의 지연 또는 불완전 보존과 같은 문서 문제, 예측 단계 및 그 이상의 합병증을 만들 수 있습니다. 귀하의 조직의 초기 투자 요청 및 이 단계 동안 문서 보존의 품질에 대한 응답은 신뢰할 수있는 방어를 마운트하거나 나중에 호의적 인 해결책을 협상 할 수 있도록 능력을 크게 영향을줍니다.

효과적인 준수는 명확한 정책 prohibiting 손상 행위로 시작하고 정부 관계, 선물 및 지불을 vetting 절차 수립. 정부 기관과 상호 작용하는 직원을 위한 교육이 필요하며, 모든 정부 계약 및 지불의 상세한 기록을 유지하고 의심되는 위반에 대한 신고 메커니즘을 수립해야 합니다. 정기 감사 및 규정 준수 리뷰는 조사에 escalate 전에 빨간색 깃발을 식별합니다.

조직이 조사 또는 감사의 통지를 받으면 즉시 단계는 법적 상담을 확보하고 관련 서류 및 통신에 소송 파악, 일상 문서 파괴를 중단합니다. 목회자 인터뷰와 응답 타이밍에 대한 상담과 조기 조정은 입문 및 보존 권한을 방지 할 수 있습니다. 조직의 준수 노력과 재중합 조치가 좋은 믿음을 입증하고 번창한 재량 또는 정산 조건에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 결정은 특정 사실과 적용 가능한 통계의주의적 분석이 필요하지만, 관련 당국에 대한 자발적인 공개가 발생할 수 있는지 여부를 평가해야합니다.