Pyramid Scheme Fraud의 법적 문제

피라미드 제도 사기의 복도는 지속적으로 새로운 회원 등록에 대한 의존입니다. 이익을 창출합니다. 참가자는 일반적으로 입학 수수료를 지불하고 가입을하는 다른 사람들을 모집하기위한 보상을 약속, 초보자 채용에서 돈을의 흐름을 만드는 상위에. 이 무관한 구조는 결국 채용이 느려질 때, 상당한 재정적 해를 늦은 참가자에게 소모합니다.

• 채용 활동에 대한 높은 수익의 약속은 피라미드 제도 사기의 핵심 지표입니다.
• 정품 제품 값없이 필수 초기 투자는 초점이 수수료가 아니라 판매됩니다.
• Compensation 시스템은 기본적으로 판매 기반보다 채용 근거합니다.
• 실제 제품이나 서비스 판매에서 명확한, provable 수익의 부족은 전형적인 것입니다.
• 모델은 불확실하고 나중에 참여하는 참가자들에게 해를 끼치게 설계되었습니다.

D.C. Code § 22–3221 에 § 22-3225, 범죄 사기는 돈을 얻을 것이다 물질적 사실에 대해 알고있다. 피라미드 제도의 운영자는 종종 법적인, 수익성에 대한 참가자 또는 투자와 관련된 위험이 필요한 거짓 표현을 구성합니다. 피라미드 제도 사기 사건에 대한 범죄 행위를 설정하려면, prosecutors는 증명해야 한다:

• 재료의 거짓 표현은 참가자에게 만들어졌다.
• 수비수는 희생자를 속임하기 위해 특정 의도를 가지고있다.
• 희생자는 투자를 할 때 거짓 표현에 의존한다.
• 피해자는 그들의 참여의 결과로 실제 손실 또는 부상을 입었다.

많은 피라미드 제도 사기 작업에서, "투자"는 컬럼비아 보험부와 적절한 등록없이 시장되고있다, 증권 및 은행 (DISB). 이 위반 행위는 D.C. Securities Act ($ 31-5603.01)을 비난하며, 유효한 면제가 적용되지 않는 한 보안의 모든 제안이나 판매가 등록되어야 합니다. 새로운 회원 수수료에 따라 높은 수익을 창출하는 것은 무수한 비즈니스 또는 제품의 성능보다는, 부유 한 증권 제공으로 계획 분류를 트리거 할 수 있습니다. 등록 실패는 상위 위협이보고 의정부 피라미드 제도 사기의 경우 규제.

피라미드 제도 사기는 D.C. Code § 28–3901 et seq의 소비자 보호 절차 (CPPA)를 위반 할 수 있습니다. 특히 지역 주민을 거부할 때 이 종합적인 법은 자연, 수익성 또는 제품이나 서비스의 위험에 대한 주장을 배웁니다. CPPA는 강력한 민간 요법을 제공하며, 시정부기구를 추구하는 데 도움이되며 소비자가 피라미드 제도 사기에 부정 행위로 해소 한 헌혈관 관행이 금지되어 있습니다.

D.C. Code § 22–3222의 사기에 대한 처벌은 피라미드 제도 사기와 관련된 재산 또는 서비스의 가치를 기반으로 계층화됩니다. 대규모 운영과 많은 피해자를 포함한 피라미드 제도 사기는 쉽게 가장 심한 페니시 펜팔리티를 유발할 수 있습니다.

• $ 1,000 이상의 재산 또는 서비스를 포함 Fraud는 felony offense이며 최대 10 년의 imprisonment 및 / 또는 $25,000 벌금을 발생시킬 수 있습니다.
• 값이 $ 1,000 미만인 경우, 범죄 및 / 또는 벌금에 180 일까지 포함 처벌이있는 오해자입니다.
• 피라미드 제도 사기는 또한 시민 처벌에 납을 할 수 있습니다, 헌법 명령은 자신의 손실을 위해 희생자를 상환합니다.

피라미드 제도 사기에 참여한 적이 있다면, 어떤 문헌을 만들기 전에 상담을 통해 법적 권리를 보호하기 위해 중요한 것이 중요합니다. 귀하의 방어는 전체 피라미드 제도 사기에 대한 범죄의 부족을 민주화하는 데 초점을 맞출 것입니다, 당신은 사업이 거부 된 지식이 부족한.

• 법적 상담 없이 조사자 또는 법 집행에 대한 진술을하지 마십시오. 자기 증명을 방지하기 위해.
• 판매 영수증, 통신 로그 및 내부 문서와 같은 모든 관련 레코드를 수집하여 참여 및 보상의 성격을 보여줍니다.
• 목표는 명확하게 계획의 불법 또는 피라미드 제도 사기로 분류의 파괴적 또는 진짜 무관심에 대한 부족을 보여줍니다.