인터넷 사기를보고해야 하는 방법?

여러 법 집행 및 규제 기관은 사기 보고서를 수락하고, 각 다른 법령 위임장에서 작동합니다. 연방투자청(FBI)은 주선, 정체성 도둑질 및 금융기관을 포함하는 연방 범죄를 조사합니다. 인터넷 범죄 불만 센터 (IC3), FBI와 National White 칼라 크림 센터에서 공동으로 운영되며 불평을 받고 그 사실을 주장하는 적절한 대행사에 전달합니다. 연방 무역위원회 (FTC)는 법률 집행 파트너와 공유하는 온라인 포털 및 소비자 Sentinel 데이터베이스를 통해 사기 불만을받습니다. 주 변호사 일반 사무소 및 지역 경찰 부서는 특히 타펫로터 또는 피해자가 관할권에 있습니다. 각 기관은 다른 evidentiary 문턱과 투자 시간 라인을 유지, 그래서 어떤 기관이 가장 특정 불만에 행동 할 가능성이 당신의보고 전략을 형성할 수 있습니다 이해.

본 약관에 따라, 해당 법률의 규정을 준수해야 합니다. 연방 상법 은행에 영향을 미치는 제도가 있다면, 와이어 사기 교차 상태 선 또는 연방 범죄와 관련된 정체성 도난은 FBI는 적절한 수령인입니다. FTC는 1차 소비자 보호 기관이며, 불공정한 사업 관행과 관련된 불만을 받아 소비자를 대상으로 하는 사기 및 데이터 침해. 사기가 증권, 상품 또는 보험과 같은 특정 규제 산업을 포함 하는 경우, 관련 연방 규칙 (SEC, CFTC의 상태 보험 커미션) 동시 또는 주 당국이 있을 수 있습니다. 국가 및 지역 법 집행은 주로 주 주민에 영향을 미치는 사기를 처리하고 간섭 또는 연방 요소를 포함하지 않습니다. 많은 사기 계획은 여러 대행사를 단순화; IC3 또는 FTC에 보고서 제출 귀하의 정보를 가장 투자 경로를 결정할 수있는 조사 파트너 도달. 연방 정부는 연방 정부의 관할권과 국가 변호사 일반을 가진 연방 기관에 보고하는 것을 자주적으로 진행하고, 민간 집행 또는 헌법 명령으로 인해 범죄 비용을 추구 할 수 있습니다.

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신고를 제출하기 전에 사기와 관련된 모든 증거를 보존하고 기록을 파괴하거나 변경할 수있는 행동을 복용하기 전. 이 웹 사이트, 이메일, 텍스트 메시지 및 소셜 미디어 통신의 스크린 샷을 찍는 포함; 다운로드 또는 인쇄 전자 메일 체인과 첨부 파일; 거래 기록 및 계정 진술 저장; 그리고 녹음 날짜, 시간, 전화 대화의 세부 사항. 변경, 편집 또는 어떤 증거를 조작하지 마십시오; 원래, 비정규 사본은 조사자 및 검찰자에게 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다. 여러 위치에서 저장 사본 (클라우드 스토리지, 외부 드라이브, 직접 이메일을) 사고 손실 방지. 사기가 금융 계정이 포함되면 은행 또는 지불 프로세서에 즉시 계좌를 동결하고 거래 기록 및 타펫러레이터의 모든 통신을 요청하십시오. 사기가 정체성 도난이나 데이터 침해를 포함하면 신용 보고서 사본을 받고 주요 신용국과의 부정 경고 또는 크레딧 동결을 배치하십시오. 이 보존 단계는 사기의 범위와 타임라인을 보여주는 동시 기록물을 만들고 투자가 또는 문제로 인해 발생한 경우 나중에 문제가 발생할 수 있는 신뢰성을 지원할 수 있습니다.

인터넷 사기를 곧 발견하거나 의심 할 여지없이 보고하십시오. Prompt 보고는 증거를 보존하고, perpetrator의 디지털 풋프린트가 신선하면서도 무기한 행위에 대한 조사관을 허용하며 다른 사람들을 파괴하는 법 집행이 가능할 수 있습니다. 보고 지연은 perpetrator가 자금, 삭제 증거를 이동하기 때문에 조사를 보완하거나 새로운 사기성 식별을 설정할 수 있습니다. 많은 기관은 자원 제약 하에서 작동 및 우선 사례가 일 또는 주 이내에보고; 이전 불만은 부정 행위를 심각하게하는 경우에도 더 낮은 우선을받을 수 있습니다. 또한 범죄 사기 및 민간 요법 모두에 대한 제한의 통계는 발견되거나 소멸되는 피해자가 사기를 발견해야한다고 주장하기 시작하므로 신속한보고가 법적 옵션을 보존하는 데 도움이됩니다. 금융기관은 은행증권법에 따라 업무 또는 재정적 인 활동 보고, 위반 신고 및 의심스러운 행위(SAR) 의무와 같은 규제보고 요건을 준수해야 하며, 일정한 규정에 대한 보고서는 법적으로 언급됩니다. 뉴욕 법원 및 기타 관할권은 신고에 대한 무해한 지연이 피해자의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있음을 발견했습니다. 특히, 기체가 다른 희생자에게 추가 해를 유발하는 경우, 특히 시민 절차에서 사용할 수있는 제한 요법을 할 수있다.

한 기관에 대한 보고서를 제출할 때, 사실과 기관의 프로토콜을 기반으로 다른 사람들에게 전달 될 수 있습니다. IC3는 매월 수천 명의 불만을 받고 유형, 관할권 및 Perpetrator 프로필에 따라 분류됩니다. FBI, 비밀 서비스, 우편 검사 서비스 또는 국가 및 지역 법률 집행. FTC는 연방, 국가 및 국제 법률 집행 파트너와 소비자 Sentinel 데이터를 공유하며, 조사관은 패턴과 협조 멀티-바이트임 조사를 식별 할 수 있습니다. 이 여정 시스템은 조직된 사기 계획의 조사를 가속화할 수 있지만 불만이 한 기관 관할권에 맞지 않는 경우 지연을 만들 수도 있습니다. 보고서는 몇 주 또는 달 동안 조사에 할당하기 전에 queue에 앉아있을 수 있습니다. 일부 기관은 불만을 접수하지만 지속적인 업데이트를 제공하지 않습니다. 다른 사람들은보고 상태를 확인할 수있는 온라인 포털을 유지합니다. 귀하의 보고서는 여러 기관과 공유 될 수 있음을 이해하면 특정 기관 (예 : 주 변호사 일반)와 직접 관련한 자료를 제출할 것인지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

뉴욕 범죄 법원은 법 집행에 의해 언급 된 사기 사건을 처리하고 형사 sentencing의 일부로 대체 할 수 있습니다. 뉴욕 카운티 지구 변호사 사무실 및 기타 지역 검찰은 주 거주자와 관련된 사기 사건을 처리하고 뉴욕 내에서 발생하는 행위. 범죄 사건이 비난을 진행하는 경우, 법원은 뉴욕 교도소 법 섹션 60.27에서 대체 할 수 있습니다. 피해자의 직접 손실을 다시 지불하려면 방어자가 필요합니다. 그러나 범죄 대변은 성공적인 번식과 비만에 달려 있습니다. 그것은 자동적이지 않으며 수비가 부족한 자원이 아닌 경우 불행할지도 모릅니다. 민간 법률 사기 또는 불공정 경쟁 통계에 따라 소송과 같은 민법은 독립적으로 진행되며, 피해자가 소송 비용을 부담하도록 요구하지만 더 빠른 회복 메커니즘을 제공 할 수 있습니다. 법 집행 및 보존 증거에 대한 보고서를 문서화는 범죄와 시민 주장을 모두 강화, 투자 파일과 법률 시행은 민간 법원의 신뢰성을 지원할 수 있습니다.