Rico Defense Rights 및 방어 전략

연방 법원은 조직이 hierarchy, 통신 채널 및 운영 오염을 시험하여 기업으로 할당 할 수 있는지 평가합니다. 기업은 정교하지 않습니다; 작은 그룹 공동으로 하는 불법 행위는 법령 정의를 만족시킬 수 있습니다. Judges는 일반적으로 고립 된 행위자보다 조직 단위로 구성원 기능에 초점을 맞추고,이 평가는 종종 소송에서 경연한 지형을된다. 기업가의 관점에서, 기업의 경계를 재정적으로 삭제할 수 있기 때문에 종종 방위 도전이 우선 발생되는 전장에 실린 정부의 특성은 기업이 행동을 제거하거나 패턴 증명 약화 할 수있다.

패턴은 적어도 두 개의 사전 행동 (특정 연방 또는 국가 범죄는 통계에 나열) 10 년 이내에 다른. 정부는 스스로 행동하지 않고 랙테터링 활동의 관계와 지속적인 관계를 수립해야합니다. 법원은 격리 된 범죄 행위보다 더 많은 것을 요구하기 위해 패턴을 해석했습니다. 지속적인, 연속 형사 기업에게 제안하는 증거가 있어야 합니다. RICO는 단순한 행위 또는 사기 절차에서 책임을 분리하기 때문에이 구별 문제로 엄청난 영향을 미칩니다.

통계는 우편 사기, 와이어 사기, 돈 세탁 및 다양한 국가 범죄를 포함하여 수많은 사전 서면 범죄율을 나열합니다. RICO 위반으로 이러한 변환은 랙터링의 기업의 패턴에 따라 헌신 한 증거입니다. 이 조직 요소는 단 하나 충전 하에서 유능한 기업 misconduct, 조직 범죄 및 흰색 콜러 계획을 prosecutors에게 도구를 제공합니다. 전염성 행위의 폭은 다른 관할 구역을 뼘으로 재거나 다른 피해자가 고려하는 것을 의미한다. 1 RICO 조사로 통합 될 수 있으며, 방어 전략이 상당히 복잡하다.

범죄 RICO 분쟁은 조사 당 20 년의 징계를 수행하고 시민 RICO는 대미지 및 변호사 수수료에 대한 개인 당사자가 수반 할 수 있습니다. 기업들은 고객의 범죄와 시민 책임, 경쟁사 또는 투자자의 모든 RICO 위반에 직면. 이 이중 노출은 명백한 전략적인 고려사항을 만듭니다: 법인은 예측, 규제 조사 및 개인 소송에 동시에 직면할지도 모릅니다. Practitioners는 종종 시민 RICO 소송 전례 범죄 비용, 또는 형사 책임이 민간 서류의 폭포를 유발하는 상황에서 각 수요가 별도의 방어 응답과 발견 전략을 분리합니다.

많은 RICO 방어는 부채 기업이 조직 구조 법정을 필요로하는 것을 고려하여 시작합니다. 수비수가 참가자는 공동 또는 공유 목적없이 독립적으로 행동 할 수있는 경우, 기업의 이론 붕괴. 이 방어는 종종 상세한 사실적인 개발이 필요합니다: 통신, 조직 차트 및 운영 기록의 법정 분석은 기능 범죄 조직의 부재를 보여줍니다. 두 번째 회로 및 SDNY 법원은 충분한 조직 구조에 대한 다양한 기준을 적용했으며 최근 결정은 정부의 기업의 부종을 증가시키는 것이 바람직하다는 것을 제안하며 특히 격리 된 범죄 행위를 포함하는 합법적 인 사업이 직원에게 비난하는 경우.

패턴을 수립하면 성향이 더 이상 보이고 있습니다. 법원은 사전 행동과 관계가 지속적으로 범죄 활동의 증거를 살펴봅니다. 국방 상담은 종종 정부가 체리 그림에 격리 된 범죄 사건을 가지고 인공적으로 패턴의 환상을 만들 수 있다고 주장합니다. 의 모든 사전 행동, 참가자 변경 또는 범죄 방법론에서 임시 간격은 연속 패턴이 존재하지 않는 모든 지원 인수를 할 수 있습니다. 이 정부의 부담으로 인해 미리 결정적인 움직임 중 가장 자주 발생되는 것은 10년 창 내에서 두 범죄 행위를 간단히 나열해야 합니다.

상담으로, 나는 종종 초기 조사와 형식적 책임 사이의 기간이 기록의 수립에 중요한 기업 고객을 조언한다. 회사는 모든 통신, 금융 기록, 조직 정책 및 합법적 인 비즈니스 운영과 관할 구조를 입증하는 규정 준수 절차를 보존해야합니다. 개인 임원 또는 직원은 범죄 행위에 종사하는 경우, 그러한 행동 위반 된 회사 정책을 보여주는 동시 문서와 노인 관리가 조직 자체 방어에서 중요 할 수 있음을 보여주었습니다. 뉴욕과 비슷한 연방 장소의 남부 지구 법원은 조직 자체가 RICO 기업으로 할당 할 것인지 여부를 결정할 때 범죄 행위를 방지하기 위해 기업의 준수 자세와 문서화 된 노력이 고려 될 수 있지만, 결과는 특정 사실에 크게 의존하고 조직 수준에서 지식 또는 reckless indifference의 정부 증거.

RICO의 모든 관계자를 직면하는 기업은 특히 조직 자체가 회사가 사전 행동을 위해 1 차 목표 및 개인이 아닌 경우, 초기 협력 기회를 평가해야합니다. 협력 계약, 행복 협상 및 방어적인 배치는 민간 RICO 소송에 대한 제한 노출을 방지하기 위해 기업이 될 수 있습니다. 그러나 협력은 위험합니다. 추가 책임, 방아쇠 시민 발견에 기업이 노출되거나 조직과 비사용 된 직원 간의 내부 분쟁을 만들 수 있습니다. 각 옵션은 특정 선거, 정부의 증거 및 지속적인 법적 노출에 대한 기업의 공차 비용과 협상 된 해결 결과가주의 깊게 분석해야합니다.

RICO의 모든 면책에 대한 기업 및 개인은 조직 구조, 지배구조를 문서화하고, 책임이 제출되기 전에 준수 노력에 중점을 둡니다. 모든 행위가 개인 또는 조직 정책이나 지식에 반영하는 체계적인 패턴으로 격리 된 범죄 행위를 나타냅니다. 정부의 패턴 증명에 기업의 부재 또는 격차를 수립하는 모든 통신, 정책 및 기록을 식별합니다. 연방 RICO의 절차 및 방어에 경험이 풍부한 상담을 일찍 고려하여 범죄 노출, 민간 책임과 규제 결과가 발생하면 결과를 조정해야합니다. 기업, 협력, 협상 여부 평가 또는 적극적인 도전은 특정 할당 및 유효한 증거를 주어진 가장 현명한 경로 제공. Practitioners는 또한 관련 사정이,와 같은 고려해야 합니다 관대 방어 또는 조사 항공 및 방위 계약은 RICO의 규정과 상호 관계를 맺고 여러 법적 프론트에서 조정 된 응답을 요구합니다.