Rico 법은 무엇이며 어떻게 Corporate Enterprises에 적용합니까?

Racketeering 활동은 우편 사기, 와이어 사기, 돈 세탁, 브리베니, extortion, 도난, 사기 범죄, 증권 사기 및 폭력 또는 마약 교통의 특정 국가 범죄와 같은 사전 행동을 포함합니다. 사전 행동은 패턴을 형성해야하며, 적어도 두 가지가 서로 관련되어있는 10 년 기간 내에 랙터링 활동의 작동과 지속적인 범죄 행위를 포위해야합니다. 모든 사기 또는 불법 행위 방아쇠 RICO 책임; 패턴 요소는 기업의 수준의 범죄 행위에서 고립 된 misconduct를 구별합니다. 법원은 일반적인 목적, 방법 또는 결과 공유를 수행하는지 여부와 오염의 지속적인 위협을 입증합니다.

RICO에서 기업은 법적인 법인이 아니라 개인의, 파트너십, 회사, 협회 또는 기타 법률 단체 또는 어떤 조합이나 그룹입니다. 기업은 불법 행위를 가진 법적인 업무를 섞는 부패한 개인, 범죄 조직 자체 또는 잡종 구조에 의해 부정적 사업 infiltrated 일 수 있습니다. 통계는 주로 범죄자가 될 필요가 없습니다. 법률 사업에 종사하는 기업은 RICO 기업이 결정 제작자 또는 에이전트가 라켓테어의 패턴을 통해 기공을 수행 할 수 있습니다. 법원은 관용 구조가 랙터링 패턴과 달리, 지속적인 운영 및 목적이 있는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.

일반 또는 prosecutor는 계속 랙터링 활동의 위협을 구하는 10 년 기간 내에 적어도 두 가지 사전 행위를 표시해야합니다. 관련성은 일반적인 목적, 일반 참가자, 유사한 방법 또는 과잉 피해자를 통해 입증 될 수 있습니다. 연속성 요소의 위협은 패턴이 진행되거나 미래의 범죄 행위를 나타내는지, 단순히 역사적 고립 된 범죄가 아닌지를 묻습니다. 법원은 패턴이 사전 행동의 성격에서 인화 될 수 있음을 보았으며, 예를 들어, 여러 희생자를 대상으로 한 일련의 사기성 계획은 향후 의도적 증거없이 연속성을 보여줄 수있다. 민트럼프는 증거의 선구자에 의해 패턴을 증명해야 하며, 범죄 RICO가 합리적인 의심으로부터 증거를 요구합니다.

RICO는 기업이 기업의 운영 또는 결정에 따라 형사 행위를 할 때 적용되며, 조직 참여 없이 격리된 직원은 사기를 촉구할 수 없습니다. 단일 직원의 수복 또는 한 번 공급 업체 킥백 일반적으로 수행이 여러 배우, 반복 된 계획이나 조직적 인 허용을 포함하는 패턴을 반영하지 않는 RICO를 구성하지 않습니다. 법원은 리더십이 알고 있는지 여부를 검사하거나 misconduct 승인, 행위가 체계적 인인지 여부는 지속적인 범죄 활동. RICO의 엄청난 피해와 변호사 수수료가 지급되기 때문에 명백한 문제는 계약 또는 무시무시 주장보다 실질적으로 높은 지분을 만듭니다. 또한 RICO는 단순하게 주장 할 수 있습니다. 준법률 고위 관리 또는 보드가 랙터링을 방지하기 위해 제어를 구현하지 못했을 때 기업 지배 의무.

RICO 위반의 이유가 사업 또는 재산에 부상 한 사람이나 단체는 sue를 맡고 있습니다. 부상은 시장 경쟁 또는 사업 손실과 같은 랙 테스팅 활동에서 직접적이고 결과해야합니다. 경쟁자, 고객, 공급 업체 및 비즈니스 파트너는 그들이 랙 테스팅의 수비수 패턴을 표시 할 수있는 경우 모든 서있을 수있다 콘크리트 경제 해. 평형은 랙터링 활동의 대상이 될 필요가 없습니다. 간접 희생자는 카우스레이션이 명확하다면 복구 할 수 있습니다. 서 있는은 종종 초기 운동 연습에서 경연하고 법원은 부상과 해의 기적에 관한 회로 전반에 걸쳐 다양한 기준을 적용합니다.

Civil RICO는 대폭 손상을 제공합니다. 법원은 3 번의 실제 피해를 입증하고 비용이 많이 들고 평평한 판단에 대한 합리적인 변호사 수수료가 수여됩니다. 이 엄청난 손해는 실질적인 금융 노출을 만듭니다. 회사는 실제 손상에 1 백만 달러를 위해 책임을 발견 한 회사 3백만 달러 플러스 법적 비용의 잠재적 책임 직면합니다. 법원은 지속적인 랙터링을 방지하기 위해 부과, 기업 자산에 대한 수신기를 부과하거나 공상 사건에서 해결하는 인준서트 구호도 부여 할 수 있습니다. 뉴욕 연방 법원에서 시민 RICO 운동은 종종 규칙 12 (b) (6)에 따라 조기 소멸 논쟁의 여지가 있습니다. 평평한이 기업, 패턴 및 카우스 연결과 적절하게 만족했는지 여부를 결정하는 것은 어려운 행동을 지연하거나 불완전히 드러낼 수 있지만 법정은 일반적으로 발견 된 일반 판결 유연성을 선호합니다. 개인 정보 보호 정책 쿠키 정책

강력한 규정 준수 프로그램은 위조된 정책 금지 사기, 침입, 브리베니 및 손상을 포함합니다; 직원과 관리를 위한 정기적인 훈련; 명확한 보고 기계장치와 whistleblower 보호; 주기적 감사 및 내부 조사; 문서 보존 정책을; 그리고 의제는 허가한 거래를 방지하기 위하여 의무를 나눕니다. 법원과 사역은 리더십이 알고 있거나 유관된 misconduct를 인식할 때 준수 인프라의 존재와 품질을 고려합니다. 진정한, 잘 단순화 된 준수 노력이 발생할 수 있는 회사는 침입된 위반 발생 경우에도 부정적 손상 또는 부상 치료에 노출을 줄일 수있다. 규제준수, 정의된 역할과 보고라인을 포함한 준법사 요구 사항 및 수익 창출 단위의 독립성으로 규정 준수 기능의 신뢰성 강화. 또한, 구현 관련기관 IP 관련 사전적 행위에 노출을 감소시키고 있는 지적 재산 의정서는 위조 또는 상표 사기 계획과 같은 행동합니다.

법적 및 불법 행위와 관련하여 중요한 거래, 명확한 회중의 승인을 문서화하고, 좋은 실패 사업 판단을 연기하는 충분한 기록 보유를 금지합니다. RICO 주장에 방어로 모든 역할을한다. 회사는 법률 및 윤리적 위험의 토론을 반영하는 이사회 분이 유지해야하며, 임원에 대한 명확한 권위 한계를 수립하고 주요 사업 결정에 기초하여 문서화해야합니다. 잘못된 경우, 신속한 조사, 적절한 당국에 대한 공개, 재의학 및 잘못된 행동은 법적으로 조직적인 약속을 설명하고 손상 노출을 완화 할 수 있습니다. 제3자 계약은 규정 준수 표현, 감사 권리 및 의무가 포함되어야 하며 오해자가 회사의 자체보다 공급업체 또는 파트너와 함께 시작되는 경우 이동 위험에 대한 관할 조항을 포함한다.

RICO 불만, 하위포에나 또는 정부 문의를 수신하면 즉시 상담을 통지하고 모든 서류 및 전자 통신을 전제하는 행위와 관련하여 부당한 행동과 관련된 모든 문서 및 전자 커뮤니케이션을 보존하며, 예고의 사전적 내부 평가를 수행합니다. 증거의 조기 파괴는 악화 제재에서 발생할 수 있으며, 손상 노출을 높이기. 의논문은 일반적으로 연방 정부가 관할권 행위와 부당한 건전한 건선을 통해 기업, 본 및 중첩을 적절하게 만족시킬 수 있다는 것을 분석해야 합니다. 회사는 보험 적용, 항공사를 통지하고 상담을 통해 특권을 보호하는 조사를 실시해야 합니다. 정부 조사와 협력, 적절 한 경우, 범죄 노출 또는 시민 정착 레버로 결과 수 있습니다. 회사의 재약 노력, 준결승 및 잘못된 행동을 문서화하여 손해 또는 부정 행위를 감소시킵니다.

RICO 노출은 물질적으로 합병 및 인수를 유의하고, 금융, 주주 가치에 영향을 미칠 수 있습니다. 구매자는 일반적으로 RICO 주장에 대한 수요를 요구, 판매자가 감소 된 투표 직면 할 수 있습니다, 및 대출은 추가 비용 또는 종료 권리를 부과할 수있다. 투자자 및 규제 기관에 대한 의무는 재료 위험에 대해 허용하는 동안 증권 법 위반을 방지하기 위해 상담과 주의를 기울여야한다. Stakeholder 커뮤니케이션은 할당과 발견 사이에서 구별되어야 하며, 재중개 활동을 강조하고, 규정 준수 및 법률에 대한 관리의 약속을 보여줍니다. RICO의 초기 해결은 합의 또는 판단을 통해 지속적인 불확실성을 줄이고 운영 및 전략으로 앞으로 나아가는 회사를 허용합니다.

RICO 법은 기업의 실질적인 범죄와 민법에 부합하는 의사 결정자 또는 대리인이 기업 구조를 통해 랙테터링 활동의 패턴을 관여시키는 법인들의 법적 책임. 통계의 폭, 엄청난 손해 배상 및 변호사 수수료 교대는 정부와 민간인이 적극적인 시행을 위해 인센티브를 만듭니다. 기업 노출은 준수 인프라의 품질, 보드 감독, 문서 관행 및 오해가 발견 될 때 재중 응답 속도와 효과에 따라 달라집니다. 회사는 RICO의 위험을 일상 준수 평가로 평가해야하며, 지배적 프로토콜과 내부 제어가 법률에 대한 진정한 약속을 반영하고 합법적 인 비즈니스 운영 및 불법 행위 사이에 명확한 분리를 유지합니다. RICO가 발생하면 즉각적인 상담 참여, 문서 보전, 예비 법률 분석 및 전략적 응답 계획은 기업 이익을 보호하고 피해 노출을 제한하는 데 중요합니다.