세금 공증 및 Whistleblower 보상

세금은 의도적으로 오미를하거나 소득을 감소 시키거나 특히 현금 기반 수입 또는 거래 - 세금 공증을위한 가장 진보 된 전략 중 하나입니다. 영업 소유자는 판매 기록, 사용 이중 서점 시스템, 또는 독립적 인 계약자로서 직원을 모니터링 할 수 있습니다. 유료 및 매출,보고 된 세금 소득 감소. 또한, 해당 업체에 따라 신용 카드 결제를 거부하는 기업은 종종 추적 가능한 판매를 줄이기 위해 시도하고 있으며 국가 수준의 판매 세무 감사 및 소비자 사기를 유발할 수 있습니다. 의정부 학과에 의해.

세금 부채는 때때로 범죄 조치에 대한 책임이 있거나 상대방의 자산을 옮기고 같은 행위를하는 리조트 또는 친구에게 보내는 것입니다. 공정한 고려사항 없이 현금, 부동산 또는 고급 자산을 송금하면 뉴욕 Debtor & Creditor Law에서 심각한 사기 책임을 유발할 수 있으며 즉각적인 자산이 동결되고 책임감에 처합니다. 세 번째 카드 프로세서를 사용하여 더 심각하고, 거짓 상인 식별을 등록하거나 다른 개인의 이름을 따라 사업을 운영하는 것은 심각한 범죄입니다. 이 계획은 소유권과 소득 흔적을 숨길 수 있도록 설계되었으며, 적용 가능한 규정에 따라 잠재적 인 음모료로 인한 자주 발생 뉴욕세법 그리고, 통계 요소가 만나는 곳 연방 RICO 통계..

1. 비공개, 신뢰할 수 있는 제출하는 개인 또는 단체 및 실질적인 세금의 회수에 대한 원본 정보는 보상 자격이 될 수있다. 이 직원, 전 계약자, 회계사 또는 사기의 직접적인 지식이 있는 고객도 포함할 수 있습니다. 그러나 NYS FCA에서 추구하는 행동을 위해 보상에 대한 자격이되고, 2개의 핵심 요구 사항은 충족되어야 합니다.
   세균 세금은 $ 500,000을 초과해야합니다.
   정부의 성공적인 컬렉션은 공공 지식이나 뉴스 보고서에 단독으로 제공되지 않는 비공개 정보에서 직접적으로 근거해야합니다.

의 특징 금융상품 뉴욕에서 성공적인 세금 공증 사례를보고하는 보상은 강력한 인센티브로 설계 된 금액의 비율입니다. 이 메커니즘은보고에 강한 인센티브를 제공, 대중에게 이익을주는 중요한 국가 세금 회복을 기여.

*보상은 미화 FCA에 따라 세금이 $ 500,000을 초과하는 경우만 발급됩니다.

최종 비율은 relator의 기여에 근거하여 법원에서 결정되지만 세금이 수집되고 모든 법적 호소가 결론 지어졌다 후 지불됩니다.

초기 제출은 잘못된 세금 공증에 대해 설명하는 진술을 준비하기 위해 whistleblower를 요구합니다. 이 성명은 개인 또는 기업의 이름과 같은 모든 관련 세부 사항을 포함해야하며 불법 행위의 시간 프레임, 사용되는 특정 사기법 (예 : 거짓 송장, 비 선언 계정) 및 납세자에게 관련된 관계가 있습니다. 이 후, relator는 이메일 영수증, 송장 또는 은행 레코드와 같은 문서의 양식에 지원 Evidence를 제공해야하며 보고서의 신뢰성과 성공적인 조사의 성실을 크게 향상시킬 수 있습니다.

이 보고서는 NYS Tax Department 온라인 포털을 통해 제출할 수 있으며, 우편 또는 팩스로 조사 부서에 의해 가장 효과적으로 False Claims Act에서 qui tam Lawsuit를 치면 변호사를 통해서도 제출 할 수 있습니다. DTF는 다음 엄격한 정부 검토, 발사 조사를 시작, 감사 수행 및 정보가 그것을 보장하는 경우 하위 포에나스 발행. 정부가 성공적으로 지불되지 않은 세금을 수집하면, whistleblower는 공식적으로 DTF-275 양식의 보상에 적용 할 수 있으며보고 및 복구 프로세스를 결정합니다.