왜 흰색 옷깃 법은 회사에 중요합니까?

연방 검찰원은 일반적으로 우편 사기 통계 (18 미국 § 1341), 와이어 사기 법령(18 USS.C. § 1343) 및 랙터 인플루언스 (RICO)와 같은 통계의 밑에 흰색 칼라 케이스를 추구합니다. 뉴욕 주는 대변인을 해결하는 평행한 통계를 유지하고, 사업 기록의 발언 및 펜팔 법률 § 155와 § 190에 따른 계획 사기. 뉴욕 카운티, 브루클린 및 기타 자치 단체의 주 법원은 연방 서류와 함께 많은 흰색 칼라 prosecutions를 처리합니다. 연방 프레임 워크는 종종 광범위한 행동을 통해 수행 할 계획이 있습니다. New York State Charge가 특정 재산 손실 또는 발화에 중점을두고 경향이있다. 선행자의 관점에서, 오버랩은 단일 트랜잭션이 주 및 연방 조사를 유발할 수 있음을 의미합니다. 조정 방어 전략과 주의적인 관심으로 관할권이 먼저 이동하도록하십시오.

직접 입학은 드문 때문에, 법원은 관할권에 의존합니다. 거래의 순서, 은폐 노력, 정해진 기록 및 일반 비즈니스 연습에서 출발. Prosecutors는 계획의 소박한에서 intent 할 수 있습니다, 방어적인 위치 및 정보에 접근, 그리고 트랙을 커버하는 노력. 실제로, 이러한 분쟁은 거의 하나의 규칙에 neatly지도. 법원은 회담 또는 단결하고, 상담이나 준수 조언에 대한 방어의 의존 여부를 결정하는 것에 대해 주장합니다. 의사결정, 이사회 분, 법적 의견 및 간접적 인 커뮤니케이션의 문서는 설립 또는 재발동 의도에 중요한 것입니다.

연방 보전 가이드 및 검찰 연습은 미량 원소로 강력한 준수 프로그램을 인식. 문서화 된 준수 프레임 워크, 일반 교육, 윤리 핫라인 및 misconduct의 발견에 대한 신속한 내부 조사는 조직적 인 처벌을 줄이고 일부 경우에 영향을 청구 결정합니다. 그러나, 규정 준수 프로그램의 존재는 충분합니다; 법원과 검찰자는 실제로 시행되는지 여부를 검사하고 직원이 이해하는 경우, 그리고 그 수락을 통해 신호 관리가 진정으로 평가되었다. 내부 조사의 타이밍은 크게 중요합니다. 뉴욕 남부의 법원과 뉴욕의 주 법정은 자기 항구 misconduct가 및 당국과 협력하는 회사가 외부 조사를 통해 발견 한 것보다 더 유리한 치료를받을 수 있다고 인정했습니다.

잠재적 인 흰색 칼라 misconduct의 발견에, 회사는 즉시 모든 관련 통신을 보존해야한다, 거래 기록, 및 인력 파일. 변호사 고객 보호를 위해 특권을 수행하기 위한 상담 밖에서 참여하고, 기업들은 업무의 의무를 공개할 수 있도록 합니다. 직원에게 서면 보전 통지, 관련 인력의 서스펜션 및 문서의 회중은 표준 보호 단계입니다. 조사, 발견 및 구제 작업의 범위를 문서화하여 prosecutors와 규제가 검토 될 기록을 만듭니다. 이 콘크리트 단계는 신속하게 수행하고 지속적으로 - 당국과의 후속 협상을위한 기초를 형성하고 조직이 심각하게 문제를 가져다 준다.

사업 기록 및 증인에 대한 서브 포나스는 지정된 마감일 내에 신속한 응답을 요구합니다. 불완전한 물자가 손상 또는 오염 책임에 근거를 이기 위하여 실패는, 자체적으로 할 수 있습니다. 기업은 응답을 조정하기 위해 접촉의 단 하나 점을 디자인해야 하고, 관련 체계의 철저한 수색을 지휘하고 요구된 체재에 있는 대답한 물자를 일으킵니다. 문서에 대한 특권을 부여하는 것은 조심적인 검토를 요구합니다; 무관한 생산을 통해 변호사 클라이언트의 권한 면제는 일반적인 pitfall입니다. 외부 상담은 제출하기 전에 응답을 검토해야하며, 권한 로그 항목 또는 보호 주문 요청이 필요할 수 있는 자료를 플래그로 작성해야합니다.

내부 조사 결과의 특권 및 생산 포함 prosecutors와 협력, 감소 된 비용에서 발생할 수 있습니다, 비 보호 계약 또는 방어 금지 합의. 그러나 협력은 민간 책임을 맡고 개별 직원에게 초점을 맞출 수 있습니다. 콘텐츠는 내부의 변조에 대한 특권을 유지하고 제한 노출을 보존하지만 회사는 더 심한 책임과 처벌에서 종종 결과를지지 않을 것이라고 조사하는 신호. 결정은 정부의 경우의 강도에 대한주의적 평가, 신뢰할 수있는 방어의 가용성 및 신장 소송과 불확실한을위한 회사의 공차를 요구합니다. 각 경로의 혜택과 위험에 대한 상담을 포함하여 결정 공정 문서, 나중에는 그 리더십이 공시 의무로 실패한 주장에 대해 법인을 보호합니다.

투자 절차 및 방위 전략의 자세한 분석에 대한, 기업은 자원과 상담해야합니다 흰색 칼라 범죄 의 특징 흰색 칼라 조사 각 단계별 상담을 통해 조직에 어떻게 접근할 수 있는지 이해하기 위해.

흰색 칼라 케이스는 조사, 공개 및 협력에 대한 결정으로 초기 단계에서 원하거나 손실됩니다. 이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이러한 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 거부 할 수 있습니다. 이 문서는 저작권법에 따라 무단 전재, 배포 및 재배포를 금합니다. 본 약관은 모든 권리 보유자에게 있으며, 해당 개인 정보는 제삼자에게 제공되지 않습니다.