화이트 칼라 범죄 변호사: 키 위험, Deadlines 및 다음 단계

연방 흰색 칼라 조사는 일반적으로 그랜드 배심원 subpoena, 검색 보증 또는 규정 기관에 대한 자발적 공개. 정부의 경우 개발은 법과 종종 체포 또는 예측까지 대상에 보이지 않습니다. 연방 검찰자가 금융 사건을 구축하는 방법에 대해 이해하면 자신의 노출을 평가하고 표현할 때 결정합니다.

실습에서 정부는 선형으로 이동하지 않습니다. Prosecutors는 여러 기관, 인터뷰 증인 및 목표 전에 금융 활동의 년 동안 거래에 대한 하위 포나 기록이 scrutiny 아래 실현 될 수 있습니다. 규제 문의를 통해 조사의 하위 포에나 또는 배우는 시간을 얻으려면 정부가 실질적으로 문서적 증거를 취득해야 할 수 있습니다. 이 변호사는 초기 상담 참여가 중요하게 될 것입니다. 변호사는 정부의 이해를 인지하고, 투자사와 의사 소통에 대한 조언 및 모든 미래 전략 토론에서 변호사 클라이언트 특권을 보호 할 수 있습니다.

연방 흰색 칼라 케이스 종종 동시 민첩 소송을 유발합니다. SEC는 불확실과 처벌을 추구 할 수 있습니다, DOJ의 급성 범죄가 청구됩니다. 이 이중 노출은 전략적 디블레마를 만듭니다 : 시민의 주장을 해결하기 위해 만들어진 문은 범죄 법원에서 당신을 사용 할 수 있으며, 부사.

SEC가 합의를 추구하고 범죄 조사는 계속되는 증권 사기 사건을 고려하십시오. 민사정의 책임은 범죄 검찰을 멈추지 않습니다; 사실, 그것은 이미 인정 된 수비수기를 제공함으로써 정부의 사례를 강화 할 수있다. 범죄자 책임이 해결되거나 형사 절차가 결론을 내릴 때까지 변호사는 민간 발견의 체류를 협상하는 데 필요한 방어 전략을 조정해야합니다. 의 특징 흰색 칼라 범죄 풍경은 여러 포럼 및 불리한 파티에 동시주의를 기울여야 합니다.

연방 조사를 의심 할 여지라도 변호사와의 모든 통신은 공평하고 공개로부터 보호됩니다. 그러나, 특권은 법률 자문의 일부로 변호사의 방향으로 만들지 않는 한 회계사, 비즈니스 고문 또는 직원과 통신에 적용되지 않습니다. 정부가 내부 문서 및 통신의 생산을 계산하는 것을 추구 할 때이 구별은 크게 중요합니다.

많은 흰색 칼라 수비수는 변호사-client 권한으로 통신을 표시하지 못하거나 비 변호사와 함께 조사에 대해 논의함으로써 자신의 특권을 파괴. 일단 권한이 면제되면 정부는 발견을 통해 그 문서를 얻을 수 있습니다. 상담은 즉시 의사소통을 보호하고 취약한 경우, 모든 미래 통신에 대한 프로토콜을 구현해야 할 것입니다. 잃어버린 권한 보호의 비용은 실질적일 수 있습니다. 비 변호사와 함께 전략에 대한 단일 이메일은 정부 검사로 전체 파일을 열 수 있습니다

화이트 칼라 케이스에 연방 보전은 미국 센텐싱 가이드라인(미국)이 주관하고, 범죄 기록과 범죄기록을 기반으로 한 전사적 문장 범위를 계산합니다. 범죄자 수준은 손실의 달러 금액을 반영, 계획의 소환, 그리고 방어자의 역할. 사기 경우, 5 백만 달러의 손실 계산은 15 년 가이드 라인 범위에서 발생할 수 있으며, 50 만 달러 손실을 25 년 이상 생산할 수 있습니다.

Prosecutors는 종종 높은 가이드 라인 노출의 위협을 사용하여 압력 수비수에 guilty 주름. 그러나, 재판소에 의해 부과 된 실제 문장은 가이드 라인 범위와 다를 수 있습니다. 특히 방어자가 특별한 완화, 책임의 수용 또는 개인 역사의 칭찬을 보여줄 수있다. 법률은 정부의 증거, 재판에서 비만적 인 간결을 수행해야하며, 정부 제안에 동의하는 것을 조언하기 전에 기쁘게 협조를 위해 제공되는 보류 감소.

실무자의 관점에서, 좋은 협상 단계는 가장 큰 레버리지가 존재합니다. 정부는 조사 및 사례 개발에서 몇 달 투자 한 후, prosecutors 종종 주름 제안에 유연성을 가지고 있습니다. 권장되는 sentencing 감소와 특정 요금. 정부의 경우 약점과 판사의 보전 철학을 이해하는 것은 첫 번째 제안을 받아들이거나 예심에 대한 진행되는 수비보다 실질적으로 더 나은 결과를 협상 할 수있다.