블록체인 소송: Crypto Fraud 및 Investor Recovery Counsel

SEC v. W.J. Howey Co., 328 미국 293 (1946) 웨이 테스트는 DAO 보고서 (SEC 2017) 이후 암호화 토큰에 적용 된 다른 사람들의 노력에서 파생된 이익의 기대와 일반 기업 투자로 투자 계약 정의. 암호화 토큰에 적용은 SEC v. Ripple Labs, Inc., 682 F. Supp 당 이차 시장 거래소 거래에서 기관 판매 (일반 투자 계약)를 구분합니다. 3d 308 (S.D.N.Y. 7 월 13, 2023). 1월 2025 SEC 형성 암호화 작업 힘 (Commissioner Hester Peirce) 및 사이버 및 Emerging Technologies Unit(CETU) 재구성은 사기 전용 문제로 등록 기반 사례에서 벗어나 진행합니다. 2월에서 5월 2025일까지 코인베이스 (Feb. 27), 크라켄 (3 월 27 일) 및 바이낸스 (5 월 29 일)에 대한 주요 시행 행동의 SEC를 소지하고 Robinhood, Gemini 및 OpenSea에 대응하는 조사 폐쇄와 함께 보았습니다. 제품 정보 암호화폐 규제 연습 손잡이 Howey 테스트 분석, post-2025 강제 전환 전략 및 디지털 자산 운영 전반에 걸쳐 병렬 상태 수준 규제 준수.

1월 21, 2025 SEC 발표 Crypto Task Force는 Commissioner Hester Peirce가 디지털 자산 규제에 대한 규정 준수 및 지침 기반 접근 방식을 지배하는 규칙의 피벗을 시그널드했습니다. 2월 2025 SEC 재구성은 암호화 자산과 사이버 단위를 대체하고 Cyber and Emerging Technologies Unit (CETU)는 신흥 기술 사기, AI / ML 오용, 어두운 웹 계획 및 블록 체인 사기에 초점을 맞추고 있습니다. SEC 직원 회계 게시판 121 회절 (SAB 122, 1 월 2025) custodied 암호화 자산에 대한 균형 시트 처리 복원, 은행 암호 큐토디 서비스에 상당한 장벽을 제거. 4월 2025 SEC 직원 지도는 각자 광업과 광산 수영장 참여를 일반적으로 채굴 작업에 대한 특정성을 제공하는 Howey Test의 밑에 증권을 구성하지 않습니다 확인했습니다. 제품 정보 암호화폐 및 디지털 자산법 연습은 암호화 작업 힘 참여, CETU 집행 방어 및 금융 기관 암호 운영을 통해 병렬 SAB 122 구현을 처리한다.

블록체인 플랫폼의 스마트 컨트랙트는 코드 실행이 무인한 결과를 생성할 때 계약 위반, 부유적 및 전환, 단자 실수를 포함한 전통적인 일반적인 법률 분석에 대한 코드를 컴파일된 의무가 발생합니다. Code-is-law 인수는 계약 실행이 값 교환을 포함 할 때, 법원은 명확한 수축성 인서트 versus 리터럴 코드 실행 충돌에 대한 평등 구제를 인식. Oracle 조작, 플래시 대출 공격 및 DeFi 프로토콜은 토큰 전송 체인의 신중한 문제, 실수 교리 및 bona fide Buyr 상태를 제기합니다. 스마트 컨트랙트의 복구는 익명 지갑, 크로스-블레스터에 대한 관할권 문제 및 혼합 서비스를 통해 자산 추적을 식별하는 방어력을 포함하여 실제적인 문제를 직면합니다. 제품 정보 의 특징 DeFi 악의 소송을 통해 스마트 계약 분쟁 분석, 코드 해석 전문가 조정 및 병렬 자산 복구 전략을 처리.

NFT 소유권은 토큰 전송 주변, 스마트 계약 해석 및 NFT와 함께 IP 권리 혼란을 전형적으로 전달하는 것은 아니지만 디지털 작업을 수행하지 않는 저작권이 아닙니다. SEC는 2 월 2025에서 OpenSea 조사를 떨어졌다, 발행자 얼굴이 감소 된 증권 분류 위험을 감수하는 것보다 facilitators로 작동하는 NFT 시장의 신호를 신호. NFT 컬렉션은 향후 감사, 프로젝트 개발 또는 수익 공유의 약속으로 시장화 될 수 있습니다. 프로젝트 팀과 함께 Howey 테스트 분석이 잠재적으로 비고 증권 발행인처럼 liable을 유발할 수 있습니다 최근 NFT 소송은 저작권 분쟁(Hermès v. Rothschild MetaBirkins 2023), 씻어낸 거래는 물론 NFT 프로젝트 설립자에 대한 사기 사건을 소지하고 있습니다. 제품 정보 NFTs (비-Fungible 토큰) NFT 소유권 분쟁, 스마트 계약 해석 및 디지털 수집 가능한 소송을 통해 병렬 저작권/무역표 조정 처리.

DOJ 사이버 및 Emerging Technologies Unit (구월 2025) 유망한 블록체인 사기, 와이어 사기 (18 미국 § 1343), 증권 사기 (15 미국 § 78j(b)), 그리고 SEC 규제 피벗에도 불구하고 암호 자산을 포함하는 18 U.S.C. § 1956)를 포함 미국 v. Bankman-Fried (S.D.N.Y. 11월 2023일, 3 월 2024에서 25 년을 선임)은 DOJ가 암호 교환 사기의 적극적인 번식에 대한 경고를 계속했습니다 $11 억 위조. 미국 v. Storm (Tornado Cash Developer, 2024 진행) 주소 코드 보호 연설 대 범죄 퇴치 의 돈 라테링을 통해 혼합 서비스. Bank Secrecy Act (BSA) 및 FinCEN 규정은 암호화 교환을 사용하여 돈을 서비스 기업(MSBs)으로 등록하고 KYC/AML 프로그램을 구현하며 Suspicious Activity Reports (SARS)를 제출합니다. 제품 정보 암호화폐 사기 연습은 DOJ CETU 조사 방어, 와이어 사기 책임 분석 및 암호화 작업 전반에 걸쳐 병렬 BSA / AML 준수 리뷰를 처리합니다.

Sarcuni v. .Zx DAO (S.D. Cal. 2023) 및 Samuels의 최근 결정은 Lido DAO(N.D 캘. 2024)에서 발견된 DAO는 캘리포니아 법인 코드에 따라 일반 파트너십을 구성할 수 있으며, 모든 토큰 소유자 관리 참가자를 Dao 활동과 공동으로 활용합니다. CFTC의 공동주당국은 비트코인과 Ether을 CTC v. BitMEX, CFTC V를 통해 암호화폐 파생상품 시장에 병렬한 관할권을 가진 상품으로 취급합니다. Binance 및 CFTC v 니다. FTX 시행 작업입니다. CFTC v. Ooki DAO (N.D. Cal. June 2023)는 § 1a(38)의 필수 교환법에 따라 분산 된 조직으로 CFTC 관할권을 확장했습니다. 국가 변호사 일반 집행 상태 UDAP 통계 및 돈 송신기 라이센스는 실질적인 지리적 변화와 병렬한 표준 층을 만듭니다. 제품 정보 디지털 자산 준수 연습은 DAO 일반 파트너십 위험 평가, CFTC 강제 방어 및 분산 된 프로토콜을 통해 병렬 상태 수준 돈 송신기 라이센싱 처리.

암호화 교환 은행 업무 진행 (FTX, Celsius, Voyager, BlockFi, Genesis)는 복잡한 자금 조달 코드 제 11 호 고객 재산 처리, 기본 토큰 공증 및 고객의 주요 분쟁을 포함한 문제 제기, 대출자 및 주식 보유. FTX 뱅킹 (S.D. Tex. 11월 2022 + 진행)는 제휴사에서 사기적으로 이전 자산을 위한 분리된 계정 및 복구 프레임 워크에 개최되는 암호화를 위해 고객 추진 교리를 설립했습니다. 증권법 § 11 및 Exchange Act의 Securities class action은 10(b) 대상이 다중 단속 소송에 통합된 FTX 관련 작업과 토큰 제공 및 교환 작업을 실패했습니다. 개인 주식 투자자 및 벤처 캐피탈 회사는 테러범죄 판결에도 불구하고 지속적인 투자를 위해 대통령과 비난의 위반에 따라 법적 소송을 따릅니다. 제품 정보 암호화폐 투자 업무 처리는 청구 서류, 증권 클래스 액션 조정 및 비난된 암호 상황에서 병렬 투자자 복구 전략의 은행 증명을 처리합니다.

암호화 믹싱 서비스에 대한 OFAC 산션 (Tornado Cash sanctions August 2022) 대상 개인 정보 보호 강화 프로토콜 국제 비상 경제 권력 법에 따라 산재 주소를 포함하는 거래를위한 범죄 책임. Coin Center v. Yellen, 2023 WL 7271199 (E.D. Tex. 8 월 17, 2023)는 법원 위원장 OFAC 권위 주제와 첫 번째 개정지에서 토네이도 현금 산션을 주장했다. 미국 v. Storm (Tornado Cash Developer case, 지속적인 2024-2025)는 돈 세탁 및 산재 통계에 따라 개인화 프로토콜의 개발자를위한 범죄 책임이 있습니다. 금융 행동 작업 강제 (FATF) 여행 규칙을 통해 국제 조정, 암호화 자산 규제의 EU 시장 (MiCA, 효과적인 12 월 2024) 및 양측 조약 집행은 실질적인 크로스 국경 준수 부담을 만듭니다. 관련 기사 가상 통화 라이센스 상담은 글로벌 암호화 운영을 통해 OFAC sanctions 규정 준수, 크로스-블레어 암호 집행 방어 및 평행 MiCA 등록 관리.