Fraudulent Transfer Claim: 자산 전송이 합법적으로 도전 될 때

사기성환의 주요 목적은 부채의 부동산을 불허 자산 전송이 발생하기 전에 원래 상태로 복원하는 것입니다. 그것은 법적 "undo"버튼으로 작동합니다. 부채가 판단 또는 책임이 임박한 것을 깨달을 때, 그들은 그들의 자본을 이동하기 위해 칭찬 할 수있다. 이 주장은 이러한 운동이 유효한 부채를 시행하는 법적 시스템의 능력을 좌절하지 않는다는 것을 보증한다.

그것은 취약한 이동과 합법적인 자산 보호와 구별하는 것이 중요합니다. Legitimate 계획은 특정 위협의 전진에서 잘 발생하며 가치의 공정한 교환을 포함합니다. 예를 들어, 시장 비율을 비관련 당사자에 판매하는 것은 표준 거래입니다. 이 당사자의 타이밍, 가치 또는 관계가 특정한 분쟁을 제기할 경우 사기적인 이동은 특히 신용장 도달에서 자산을 유지하도록 설계되었습니다.

UVTA와 UFTA 아래, 기존의 신용원 (이민은 이미 돈을 빚어내는)과 미래의 학점 (이전 후 거의 주장하는 것은) 서둘러있을 수 있습니다. 예를 들어, 부채가 사고 후 즉시 상대로 집을 이동하면 법 소송이 신청되기 전에 사고의 희생자는 "부적 신용"으로 간주 될 수 있습니다.

"reach-back"기간은 중요한 법정 요인입니다. 대부분의 관할권은 일부 주 및 연방 은행 업무 코드가 다른 창을 제공하지만, 전송의 4 년 이내에 제출 할 수있는 사기성 송금 청구를 허용합니다. 신용 카드가 전송을 증명할 수 있다면, 시계는 즉시 발견 할 수있는 한 번만 시작될 수있다.

이 초점은 부채의 마음 상태에 있습니다. 부채가 거의 불멸에 입원하기 때문에 법원은 "프론의 배지"라고 알려진 관할 증거를 살펴 보겠습니다.

Fraud의 일반적인 배지는 다음을 포함합니다:

전송은 내부자 (가족, 파트너 또는 통제 된 기관)에 있었다.

부채는 소지하거나 이동 후 재산의 통제를 유지.

전송은 비밀을 훔쳐 또는 유지했다.

부채는 이동하기 전에 소송으로 의심되거나 위협되었습니다.

이 전송은 실질적으로 모든 부채의 자산이었다.

건설 사기는 더 수학입니다. 그것은 의도의 증거가 필요하지 않습니다. 대신 부채의 해결에 대한 전송 효과에 초점을 맞추고 있습니다. 신용원은 다음을해야합니다:

• 부채는 자산 교환에 합리적인 상당의 가치를받지 못했습니다.
• 부채는 전송의 시간에 insolvent 이었거나 그 결과로 팽창되었다.
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부채가 $ 10에 대한 $ 100의 재산을 얻으면 은행에서 $ 500,000를 내고, 법은 부채는 생각이 무엇인지 여부와 관계없이 이동 할 수 있습니다.

내부 거래는 scrutiny의 최고 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 부채가 배우자, 아이 또는 쉘 회사에 재산을 이동할 때 통제하는 법은 팔의 길이 협상 부족에 가정한다. 이 전송은 종종 부채가 일반적으로 소유권에서 자신의 이름을 벗고있는 동안 자산의 이익을 유지하기 때문에 취약합니다.

"사랑과 애정"에 대한 전송은 신용자의 눈에 합리적인 동등한 값이 아닙니다. 부채는 용매가 될 때 관대하게 자유롭지만, 그들은 돈을 벌 때 성실이 끝납니다. 이 거래는 해당 외환 브로커의 경우, 거래가 사기적인 송금 청구를 위한 주요 후보자입니다.

이송인에게 가장 강력한 방어 (자산을받은 사람)은 "Good Faith"방수입니다. 송금자가 부채의 불쾌한 지식이 없으면 공정한 시장 가격을 지불하고, 전형적으로 보호됩니다. 법은 시장의 무결성을 보호하고 불쾌한 구매자를 처벌하지 않는다.

“회사의 정규과정”(공구 청구서, 일반 직원 급여 또는 표준 공급 업체 송장 등)에서 지불하는 것은 일반적으로 사기적 인 송금 주장에 따라 달라질 수 있습니다. 채무자가 부풀어지면 법은 사업이 계속 운영되고 생존 할 수있는 일반 빚을 지불해야한다는 것을 인식합니다.

주요 치료법은 이동의 "아보이드"입니다. 법정은 기본적으로 거래를 다시 감고, 부채의 이름에 자산을 돌려줍니다. 자산이 채무로 돌아온 후, 신용원은 부동산 또는 녹음 속성의 재투자와 같은 표준 컬렉션 방법을 진행할 수 있습니다.

자산이 이미 다시 판매되거나 그렇지 않으면 사용할 수 없는 경우, 법원은 자산의 가치에 대한 전송자의 판단을 입력 할 수있다. 또한 소송 중에는, 신용원은 부채의 이동 청구가 폐기되는 동안 더 많은 자산을 분산시키는 통용성 또는 전주 출원 부착물을 찾을 수 있습니다.

언급했듯이 UVTA와 UFTA는 엄격한 마감일을 가지고 있습니다. 신용 카드가 법정 창 내에서 파일을 실패하면, 전송은 명확하게 그것은 defraud에 의도 된 방법에 관계없이 영구적이다. 법정 감사는 자산 이동 활동 피크 때 종종 부채를 지불하는 순간을 시작해야합니다.

채무가 이동하는 자산을 시작하면 종종 한 번의 이동에 멈추지 않습니다. 배우자가 곧 다시 해외 계정 또는 복잡한 신뢰로 이동됩니다. 초기 법률 개입, 찾고 포함 임시 구속 순서 (TRO)는 "무료 보드"에 불과하며 실제로 복구 할 수있는 자산이 남아있다.

• 외관상 탁월한 Debt: 

양은 소송의 법정 및 법적 비용을 정당화해야합니다.

• Improper Transfer의 명확한 증거: 

여러 "Fadges of Fraud"가 현재 판단이 입력된 후 $ 0의 가족 구성원으로 이전됩니다.

• 용매 Transferee: 

돈을받은 사람이 여전히 가지고 있거나 다른 자산을 보유하고 있다면, 청구는 심판이 수집되기 때문에 더 가치있다.

• 공정한 가치에 대한 전송: 

부채가 공정한 가격을 받은 경우, "Constructive Fraud" 경로는 차단됩니다.

• 좋은 꽃 구입자: 

자산이 부채의 금융 구호에 대해 알고없는 관련 제 3 자에 판매 된 경우, 전송은 보호 될 가능성이 있습니다.