호텔 카지노 규정: 라이센스, Aml 및 게임 준수 가이드

유비 조사는 카지노 연산자, 모든 키 임원 및 재료 주식 관심을 보유하는 어떤 사람, 범죄 기록 검사, 금융 무결성, 투자 자금의 소스, 그리고 규제 기관과 사전 거래. 단일 분해 발견은 deny 또는 revoke 라이센스를 충분히, 그리고 도박 및 게임 의 특징 호텔 카지노 및 리조트 연습 영역은 licensure 과정 전체에 사전 승인 적합 평가 및 게임 커미션 표현을 제공합니다.

호텔 카지노 규정은 지정된 관광 구역, 최소 호텔 객실 수, 전용 항목 포인트 및 카지노 바닥 면적 제한 비율로 게임 시설의 물리적 구성에 대한 정확한 요구 사항을 부과합니다. 총 호텔 규모가 1 % 인 경우 호텔 카지노 규칙을 준수해야합니다. 닫히는 회로 텔레비전 시스템은 모든 게임 테이블, 캐피니어 케이지 및 통화 계산 룸의 무정한 범위를 제공해야하며 적용 가능한 규정에 의해 지정된 최소 기간 동안 유지되고 수요에서 도박 검수원을 사용할 수 있습니다.

AML 프로그램은 카지노가 고객이 어떻게 식별하는지 설명한 서면 정책을 포함해야 하며, 자금의 소스를 검증하고 의심스러운 패턴을 위한 트랜잭션을 모니터링하며 수석 관리 및 규제에 잠재적인 위반을 확장합니다. KYC는 높은 가치 고객에 대한 의무가 검증된 정부 조직 식별, 기록 된 주거 주소 및 게임 자금의 소스에서 파생 된 상승을 요구합니다. AML 준수 의 특징 금융 규제 국내 규제기관과 국제금융정보기준을 만족하는 KYC 프레임워크 설계에 대한 실무지원

호텔 카지노 규정은 운전자가 신고 임계 값과 의심의 여지없이 돈 세탁 지표를 제시 할 때, FinCEN는 민간 돈을 벌기 위해 10 달러에 도달하는 것을 부과했다. 카지노 임원의 범죄 검찰은 다음과 같은 증거가 입증 된 유대 맹세 활동, 그리고 도박 운영 의 특징 AML 준수 연습 영역은 시험 결과를 직면하는 연산자를 위한 규제 방어 및 재중심 프로그램 디자인을 제공합니다.

모든 전자 게임 기계는 배치하기 전에 공인 독립적 인 테스트 실험실에 의해 인증되어야하며, 소프트웨어가 statistically 독립적 결과를 생산하고 그 지불금 비율은 법적으로 mandated 범위 내에서 떨어지는 것을 확인해야합니다. 불확실한 수정된 소프트웨어를 가진 기계를 운영하십시오 범죄 멸균을 구성하고 자동적인 면허 중단 및 방아쇠 규제 준수 의 특징 도박 및 게임 연습 영역은 장비 관련 시행 행동을 직면하는 운영자를위한 준수 감사 서비스 및 규제 방어를 제공합니다.

호텔 카지노 규정은 별도의 부서, 감시 임원 및 도박 관할권에 대한 권한 기록으로 제공하는 문서와 같은 다양한 관할 구역에서 직원을 동시에 계산하는 일일 게임 수익이 필요합니다. 게임 커미션은 모든 재료 운영 프로세스를 관리하고 승인 된 ICS의 편차는 어떤 금융 손실이 발생했는지 여부에 관계없이 규제 산재로 운전자에게 노출됩니다.

호텔 카지노 규정은 자체 예외 프로그램을 유지하기위한 운영자가 필요하며, 항목에 목록을 확인하고 도박을 허용하지 않은 자기 제외 된 후원자에 의해 축적된 상금을 환불해야합니다. 법원은 카지노가 자기 제외 된 패트릭을 허용하는 것을 열었다 계속 재생의 의무를 가정하고, 위반이 파 트론 손실에 대한 논쟁을 요구하는 시민 판결에서 발생했다. 호텔 및 숙박 의 특징 도박 운영 연습 영역은 호텔 카지노 운영자에 대한 준수 프로그램 설계 및 민간 책임 방어를 제공합니다.

호텔 카지노 규정 점점 더 많은 연산자를 확장해야 AML 및 KYC 제어 디지털 지불 장비 선불 카드, 전자 지갑, 암호 화폐 - 애드 자센트 제품, 각 도입 새로운 검증 요구 사항 배포하기 전에 업데이트 내부 컨트롤 제출에 반영해야합니다. 새로운 결제 통합의 설계 단계에서 게임 커미션과 적극적인 참여하는 운영자는 빠른 라이센스 갱신 및 감소 된 처벌 노출으로 번역되는 규제 굿윌을 적립하고, 술 라이센싱 의 특징 금융 규제 연습 영역은 호텔 카지노 운영의 전체 준수 수명주기를 관리하기 위해 필요한 통합 규제 상담을 제공합니다.