CONTENIDO
- 1. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Contenido
- - Tipos
- - Diferencias respecto del delito de estafa ordinario
- 2. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Penas aplicables
- - Sanción agravada de determinados delitos patrimoniales
- - Delito de fuga de activos al extranjero
- - Delitos de aceptación de ventajas indebidas y otros
- - Penas aplicables según la jurisprudencia relacionada
- 3. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Cómo actuar
- - ¿Qué debe hacer si tiene que comparecer para ser interrogado?
- - ¿Qué debe examinarse para solicitar una reducción de la pena?
- 4. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Si resulta difícil actuar sin asistencia
1. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Contenido
La Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos es una ley especial que regula la sanción agravada de determinados delitos económicos y patrimoniales.
Cuando una persona se vea implicada en un caso sujeto a esta ley, el beneficio obtenido mediante el delito podrá ser objeto de decomiso o de decomiso del valor equivalente, y podrá imponerse una restricción para ejercer determinadas actividades profesionales durante un periodo concreto.
También podrán imponerse conjuntamente una pena de prisión con trabajos y una pena de multa, y la aplicación de esta ley a un delito patrimonial podrá dar lugar a una pena de prisión perpetua.
Tipos
Cuando se impute una infracción de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos, una cuestión esencial será determinar la cuantía del beneficio obtenido mediante el delito.
Los delitos sujetos a esta ley son los siguientes.
Delito de estafa mediante el uso de ordenadores
Extorsión y extorsión con circunstancias agravantes
Apropiación indebida y delito patrimonial por incumplimiento del deber de lealtad en la gestión de asuntos ajenos
Delito de fuga de activos al extranjero
Delitos de aceptación y entrega de ventajas indebidas
Diferencias respecto del delito de estafa ordinario
Aunque el delito de estafa se presenta con frecuencia, los casos de estafa sujetos a la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos no son asuntos leves ni ordinarios.
En estos casos existen diferencias importantes no solo en la pena aplicable, sino también en los órganos de investigación encargados del caso y en la composición del tribunal que conoce del juicio.
Cuando se impute una infracción de esta ley, incluso si se alcanza y cumple un acuerdo transaccional con la víctima, puede existir una probabilidad elevada de que se imponga una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Por ello, debe prestarse atención a la presentación de documentación que pueda considerarse para individualizar la pena y a la preparación de la defensa desde la fase inicial de la investigación.
2. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Penas aplicables
Las penas previstas en la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos son las siguientes.
Sanción agravada de determinados delitos patrimoniales
Determinados delitos patrimoniales, como la estafa o la estafa mediante el uso de ordenadores, están sujetos a una sanción agravada.
Artículo 3 de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos
Cuando el valor de los bienes o beneficios patrimoniales obtenidos mediante estafa, estafa mediante el uso de ordenadores, extorsión, apropiación indebida o un delito patrimonial por incumplimiento del deber de lealtad en la gestión de asuntos ajenos, o que se haya hecho obtener a un tercero, sea igual o superior a 500 millones de wones surcoreanos | Cuando el beneficio sea igual o superior a 500 millones e inferior a 5.000 millones de wones surcoreanos: pena de prisión con trabajos de duración determinada de al menos 3 años |
| Cuando el beneficio sea igual o superior a 5.000 millones de wones surcoreanos: prisión perpetua o pena de prisión con trabajos de al menos 5 años (podrá imponerse conjuntamente una multa penal por un importe no superior al beneficio obtenido) |
Delito de fuga de activos al extranjero
El delito de fuga de activos al extranjero consiste en trasladar al extranjero, infringiendo la legislación, activos de la República de Corea o de sus ciudadanos, o en ocultar o disponer en el extranjero de activos que debían introducirse en el país.
La tentativa también podrá sancionarse con la pena correspondiente a cada delito.
| Artículo 4 de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Pena de prisión con trabajos de duración determinada de al menos 1 año o multa penal de entre 2 y 10 veces el valor del objeto del delito |
Si el importe evadido es igual o superior a 500 millones de wones surcoreanos, la pena se agravará conforme a los siguientes tramos.
| Cuando el importe evadido sea igual o superior a 500 millones e inferior a 5.000 millones de wones surcoreanos | Pena de prisión con trabajos de duración determinada de al menos 5 años |
| Cuando el importe evadido sea igual o superior a 5.000 millones de wones surcoreanos | Prisión perpetua o pena de prisión con trabajos de al menos 10 años |
Delitos de aceptación de ventajas indebidas y otros
En cualquiera de los siguientes supuestos, conforme al artículo 5 de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos, podrá imponerse una pena de prisión con trabajos de hasta 5 años o una suspensión de derechos o cualificaciones de hasta 10 años.
② Cuando un directivo o empleado de una entidad financiera u organización similar reciba una solicitud indebida relacionada con sus funciones y entregue, solicite que se entregue o prometa dinero, bienes u otras ventajas a un tercero
③ Cuando un directivo o empleado de una entidad financiera u organización similar utilice su posición para recibir, solicitar o aceptar la promesa de dinero, bienes u otras ventajas a cambio de intermediar en asuntos relacionados con las funciones de empleados o directivos de la entidad financiera a la que pertenece o de otra entidad financiera
Si el valor del dinero, los bienes u otras ventajas recibidos, solicitados o prometidos es igual o superior a 30 millones de wones surcoreanos, la pena se agravará conforme a los siguientes tramos.
| Cuando el importe recibido sea igual o superior a 30 millones e inferior a 50 millones de wones surcoreanos | Pena de prisión con trabajos de duración determinada de al menos 5 años |
| Cuando el importe recibido sea igual o superior a 50 millones e inferior a 100 millones de wones surcoreanos | Pena de prisión con trabajos de duración determinada de al menos 7 años |
| Cuando el importe recibido sea igual o superior a 100 millones de wones surcoreanos | Prisión perpetua o pena de prisión con trabajos de al menos 10 años |
Penas aplicables según la jurisprudencia relacionada
Sentencia del Tribunal de Distrito de Ulsan de la República de Corea, dictada el 26 de noviembre de 2021, asunto 2020고합183
Posteriormente continuó solicitando inversiones y captando fondos de varias víctimas mediante afirmaciones falsas formuladas del mismo modo.
Finalmente, el acusado recibió de las víctimas un total de 2.500 millones de wones surcoreanos mediante estos actos de engaño,
3. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Cómo actuar
No debe pasarse por alto la gravedad de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos, dado su amplio ámbito de aplicación y la severidad de las penas previstas.
En particular, cuando el beneficio derivado de un delito patrimonial sea elevado, podrá imponerse incluso una pena de prisión perpetua, por lo que resulta necesario preparar debidamente la respuesta jurídica desde la fase inicial.
¿Qué debe hacer si tiene que comparecer para ser interrogado?
Si las autoridades de investigación coreanas se han puesto en contacto con usted por una presunta infracción de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos o si tiene que comparecer para ser interrogado, resulta esencial prepararse previamente, ya que sus declaraciones pueden influir directamente no solo en la pena, sino también en la decisión de formular acusación y en el resultado del juicio.
Deben organizarse prioritariamente los siguientes aspectos.
▷ Estrategia para prestar declaración teniendo en cuenta que puede variar en función de las declaraciones de los cómplices o de otras personas presuntamente concertadas
▷ Documentación justificativa sobre la existencia de dolo o de intención de apropiación ilícita
¿Qué debe examinarse para solicitar una reducción de la pena?
La Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos prevé una agravación de la pena cuando la cuantía del delito supera determinados umbrales (500 millones de wones surcoreanos en el caso de la estafa y una cuantía igual o superior a 500 millones de wones surcoreanos en los casos de apropiación indebida o de delito patrimonial por incumplimiento del deber de lealtad en la gestión de asuntos ajenos, entre otros). En algunos tramos se establece un límite mínimo de la pena legal, por lo que puede no ser posible optar por una pena de multa.
Por ello, en lugar de reconocer íntegramente los hechos imputados o confesarlos sin más, deben examinarse cuidadosamente los siguientes aspectos antes de definir la respuesta.
▷ Prueba del destino o uso del dinero (acreditación de que se utilizó lícitamente y no fue objeto de apropiación indebida)
▷Posibilidad de alcanzar un acuerdo transaccional con la víctima y existencia de un reembolso parcial
4. Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos | Si resulta difícil actuar sin asistencia
La posible aplicación de la Ley sobre la Sanción Agravada de Determinados Delitos Económicos y las medidas de defensa frente a una eventual sanción pueden ser objeto de asesoramiento jurídico por parte del equipo de Derecho penal de Daeryun Sociedad de Abogados.
El despacho cuenta con abogados especializados que analizan las características del caso y el método de cálculo del beneficio obtenido, y proponen las correspondientes medidas de respuesta.
Asimismo, en colaboración con su propio centro de investigación de pruebas, recopila sistemáticamente la documentación necesaria para acreditar los hechos y prepara una estrategia de defensa.
Vea también los
contenidos en vídeo relacionados con este caso.
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