CONTENIDO
- 1. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Concepto
- - Requisitos para su configuración
- - Significado de la ejecución forzosa
- 2. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Pena aplicable
- - Criterios de determinación de la pena
- - Supuestos frecuentes
- - Pena aplicable según un precedente relacionado
- 3. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Si es la persona investigada
- - Cuando se reconocen los hechos imputados
- - Cuando se niegan los hechos imputados
- - Cuando se necesita asistencia profesional
- 4. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Si es la víctima
- - Denuncia penal
- - Proceso civil
- - Cuando se necesita asistencia profesional
1. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Concepto
El delito de elusión de la ejecución forzosa es uno de los delitos contra el ejercicio de derechos previstos en el capítulo 37 de la Ley Penal de la República de Corea.
Conforme al artículo 327 de dicha Ley, el delito se configura cuando, con el propósito de eludir la ejecución forzosa, se perjudica a un acreedor ocultando o destruyendo bienes, efectuando una transmisión ficticia o asumiendo una deuda ficticia.
Esta conducta se sanciona porque el deudor evita u obstaculiza el intento del acreedor de hacer efectivos sus derechos sobre los bienes del deudor mediante un procedimiento legal de ejecución forzosa.
Requisitos para su configuración
Para que se configure el delito de elusión de la ejecución forzosa, deben cumplirse los siguientes requisitos.
▷ Que concurra el propósito de eludir la ejecución forzosa
▷ Que se realice un acto de ocultación o destrucción de bienes, transmisión ficticia o asunción de una deuda ficticia
Este delito puede configurarse por la propia realización del acto con intención de eludir la ejecución, con independencia de que el acreedor haya sufrido efectivamente un perjuicio o de que el autor haya obtenido un beneficio.
Significado de la ejecución forzosa
La ejecución forzosa es el procedimiento mediante el cual el Estado ejerce su poder público para hacer efectivo por la fuerza un derecho de reclamación de naturaleza privada.
A diferencia del procedimiento declarativo, que determina la existencia de un derecho, este procedimiento permite hacer efectivo el derecho ya reconocido y resolver la controversia de manera material y definitiva.
En otras palabras, si el procedimiento declarativo pone fin jurídicamente a la controversia, la ejecución forzosa constituye la fase posterior en la que esta se resuelve en la práctica mediante la efectividad del derecho reconocido.
2. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Pena aplicable
Conforme a la Ley Penal de la República de Corea, el delito de elusión de la ejecución forzosa se castiga con una pena de prisión con trabajos de hasta 3 años o una multa penal de hasta 10.000.000 de wones surcoreanos.
Artículo 327 de la Ley Penal de la República de Corea
Delito de elusión de la ejecución forzosa | Pena de prisión con trabajos de hasta 3 años o multa penal de hasta 10.000.000 de wones surcoreanos |
Criterios de determinación de la pena
▶ Existencia de circunstancias especialmente dignas de consideración respecto de la participación en el delito
▶ Escasa entidad del perjuicio efectivo
▶ Capacidad mental disminuida
▶ Confesión voluntaria o denuncia interna
▶ Manifestación de la víctima de no desear la sanción o reparación del daño, incluida la consignación
▶ Participación pasiva
▶ Arrepentimiento sincero
▶ Ausencia de antecedentes penales
Supuestos frecuentes
▷ Inscripción fiduciaria de un inmueble a nombre de otra persona
Se produce cuando el deudor transmite formalmente la propiedad de un inmueble a un familiar o conocido para impedir que el acreedor pueda promover la ejecución forzosa sobre dicho inmueble.
▷ Ocultación de bienes
Se produce cuando el deudor transfiere sus depósitos, derechos de crédito u otros activos a otra cuenta o a un tercero para impedir que el acreedor pueda promover la ejecución forzosa sobre esos bienes.
▷ Constitución de una deuda ficticia
Se refiere al supuesto en el que el deudor constituye falsamente una deuda que en realidad no existe y la utiliza como fundamento para obstaculizar la ejecución forzosa del acreedor.
▷ Huida tras disponer de los bienes
Se produce cuando el deudor dispone precipitadamente de sus bienes y después huye al extranjero o se oculta, dificultando la ejecución forzosa del acreedor.
▷ Ocultación de bienes durante un divorcio
Se produce cuando, durante un procedimiento de divorcio, el deudor oculta sus bienes para eludir la liquidación del régimen económico matrimonial o la obligación de pagar la pensión de alimentos para los hijos, obstaculizando así el ejercicio de los derechos del acreedor.
Pena aplicable según un precedente relacionado
Sentencia del Tribunal de Distrito de Daejeon de la República de Corea de 14 de abril de 2022, asunto 2021고단934
Después, al agravarse el conflicto conyugal, decidió divorciarse y comprendió que, por tratarse de bienes adquiridos conjuntamente durante el matrimonio, podían adoptarse medidas de ejecución forzosa, como el embargo.
A explicó estas circunstancias a la persona acusada B y ambas concertaron realizar una transmisión ficticia para eludir la ejecución forzosa. Posteriormente, inscribieron efectivamente la transmisión de la propiedad a nombre de B.
El tribunal consideró que A y B habían actuado de común acuerdo para transmitir ficticiamente los bienes con la intención de eludir la ejecución forzosa, por lo que se configuró este delito.
3. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Si es la persona investigada
Si una persona se ve involucrada en una investigación por un presunto delito de elusión de la ejecución forzosa, debe examinar exhaustivamente el caso, reunir pruebas favorables y establecer una estrategia que tenga en cuenta las distintas variables que puedan surgir durante el procedimiento legal para ejercer su defensa.
Cuando se reconocen los hechos imputados
Cuando se reconocen los hechos constitutivos del delito de elusión de la ejecución forzosa, es importante establecer una estrategia de respuesta sistemática que tenga en cuenta los siguientes aspectos para solicitar una atenuación de la pena.
▷ Medidas destinadas a reparar el daño, como la devolución de parte de los bienes ocultos o los esfuerzos por compensar el perjuicio
▷ Acreditación de que el grado de participación fue reducido o de que se desempeñó un papel pasivo
▷ Justificación de circunstancias sociales, económicas u otras que puedan considerarse al determinar la pena
Cuando se niegan los hechos imputados
Cuando se niegan los hechos imputados, resulta esencial acreditar la ausencia de la «intención» y del «acto ficticio» exigidos para que se configure el delito de elusión de la ejecución forzosa.
▷ Explicar que no existía el propósito de eludir la ejecución forzosa
▷ Presentar documentación que acredite que no hubo una transmisión ficticia ni la constitución de una deuda ficticia
Cuando se necesita asistencia profesional
En los casos relativos al delito de elusión de la ejecución forzosa, conviene reunir sistemáticamente las pruebas desde las primeras fases y preparar medidas de respuesta adaptadas a las circunstancias.
Asimismo, mediante la colaboración con un centro de investigación de pruebas externo, se presta apoyo para analizar detalladamente la relación de bienes y la documentación pertinente y responder adecuadamente desde la fase de investigación.
4. Delito de elusión de la ejecución forzosa | Si es la víctima
La víctima de un delito de elusión de la ejecución forzosa puede presentar una denuncia penal y reclamar una indemnización por daños y perjuicios mediante un proceso civil.
Denuncia penal
Debe acreditarse que el deudor realizó actos como ocultar sus bienes o transmitirlos ficticiamente para eludir la ejecución forzosa.
Deben describirse de manera concreta la conducta delictiva del deudor, el perjuicio sufrido y las pruebas pertinentes.
② Colaboración con los órganos de investigación
Debe comparecerse debidamente en las diligencias policiales, facilitar la documentación necesaria y colaborar con la investigación.
Proceso civil
Si los actos de elusión de la ejecución forzosa han dificultado el cobro del crédito, también pueden adoptarse medidas civiles para restablecer los derechos afectados.
Puede solicitarse la nulidad o revocación del acto jurídico alegando que la ocultación de bienes o la transmisión ficticia realizada por el deudor perjudica los derechos del acreedor.
② Reclamación de indemnización por daños y perjuicios
Puede reclamarse una indemnización por los daños y perjuicios causados por la elusión de la ejecución forzosa.
③ Solicitud de embargo preventivo y medida cautelar
Puede solicitarse un embargo preventivo o una medida cautelar para impedir que el deudor oculte sus bienes o vuelva a disponer de ellos.
Cuando se necesita asistencia profesional
Los procedimientos penales y civiles relacionados con la elusión de la ejecución forzosa suelen plantear cuestiones complejas, ya que se entrelazan las circunstancias de la disposición de bienes y la relación obligacional.
En particular, la valoración jurídica puede variar según cómo se interpreten los flujos de fondos o la estructura de las transmisiones patrimoniales, por lo que es importante organizar la documentación y definir la estrategia de respuesta.
Dado que resulta fundamental acreditar las operaciones y el momento en que se realizaron, es necesario asegurar las pruebas y ordenar los hechos desde la fase inicial.
Daeryun, bufete situado en el 9.º puesto en la República de Corea (según las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido presentadas en el año 25 ante el Servicio Nacional de Impuestos de la República de Corea), analiza la estructura de los movimientos patrimoniales y las cuestiones relacionadas basándose en su experiencia en asuntos penales y establece una estrategia de respuesta.
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