[Caso de absolución de un abogado especializado en estafas en Wonju] Absolución en un caso de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos

El contenido de la consulta realizada directamente por el abogado especializado en estafas en Wonju fue el siguiente. Antes de incorporarse a la empresa, el cliente solicitó a través de un portal de empleo un trabajo remunerado con 80.000 wones surcoreanos diarios,

pero se trataba de una labor como intermediario encargado de entregar efectivo para una organización de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos. Tras desempeñar esa labor durante 5 meses, el cliente recibió una comunicación de la policía coreana. Ante el riesgo de que se cancelara su contratación por la empresa, acudió al abogado especializado en estafas en Wonju.

El abogado especializado en estafas en Wonju se centró en la frecuencia y la cuantía de las entregas realizadas por el cliente. Este entregó fondos en al menos 10 ocasiones, durante al menos 3 meses, por un importe de al menos 100 millones de wones surcoreanos, y hubo al menos 5 víctimas.

El cliente solo podría incorporarse con normalidad a la empresa si en este caso obtenía una absolución, una pena de multa o una sanción menor.

Tras la consulta, el abogado especializado en estafas en Wonju indicó que prestaría asistencia jurídica con miras al resultado solicitado.

El abogado especializado en estafas en Wonju explica la estructura de estas organizaciones.

Estas organizaciones se dividen en un «cabecilla», que dirige el conjunto de la actividad delictiva y coordina las comunicaciones entre las distintas células internas, y un «responsable de gestión», que, siguiendo las instrucciones del cabecilla, gestiona a los miembros de la organización y les enseña y ordena los métodos de engaño y recogida de efectivo, entre otros aspectos;

los «captadores y el centro de llamadas», que llaman a un número indeterminado de víctimas, se hacen pasar por organismos públicos o entidades financieras y las engañan mediante afirmaciones falsas;

los «encargados de retirar y recoger efectivo», que retiran y entregan el dinero ingresado por las víctimas o se reúnen directamente con ellas para recibirlo;

y los «reclutadores», que captan cuentas bancarias a nombre de terceros o miembros para la comisión de los delitos. Cada integrante desempeña una función diferenciada y la organización opera mediante células altamente compartimentadas para dificultar su detección.

En este contexto, el cliente aceptó la propuesta de un miembro no identificado de la organización y asumió la función de «encargado de recoger efectivo».

El abogado especializado en estafas en Wonju explicó que, al existir diversos precedentes absolutorios relativos a intermediarios encargados de entregar efectivo, había fundamento para solicitar la absolución del cliente.

El cliente carecía de «intención» en su actuación como intermediario encargado de entregar efectivo y facilitó a las autoridades investigadoras coreanas toda la información sobre el miembro que le había ofrecido el trabajo y los demás datos relacionados con la organización.

Sobre esta base, la defensa sostuvo que el cliente era una «víctima» completamente ajena a la organización.

El abogado especializado en estafas en Wonju sostuvo que el cliente carecía por completo de intención de participar en la actividad delictiva. El cliente había comprobado la autenticidad del contrato de trabajo, la información de la empresa y su dirección,

y había procurado verificar por sus propios medios que la oferta de empleo era real y que esas tareas existían. Por tanto, difícilmente habría podido saber que se vería implicado en una organización dedicada a esta modalidad de estafa y que actuaría como intermediario encargado de entregar efectivo.

Esta posición del cliente se recogió en el escrito de alegaciones.

El abogado especializado en estafas en Wonju expuso la situación actual del cliente. Tras un largo periodo de búsqueda de empleo, el cliente estaba a punto de incorporarse a un puesto fijo, pero su contratación se cancelaría si se le impusiera una pena de cumplimiento efectivo superior a una multa.

Los ingresos que obtuvo realmente por este trabajo temporal ascendieron aproximadamente a 1 millón de wones surcoreanos. La defensa sostuvo que resultaba difícil considerar que hubiera renunciado a incorporarse a un puesto fijo para obtener ilícitamente una cantidad de esa magnitud y participar en el delito.

El abogado especializado en estafas en Wonju explicó que, incluso si una persona pasaba a ser investigada por participar en un delito de estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, una consulta detallada y el examen del caso permitirían articular una defensa orientada a solicitar una sentencia absolutoria.

En el caso del cliente, aunque había intervenido en al menos 10 ocasiones y por un importe de al menos 100 millones de wones surcoreanos, obtuvo una sentencia absolutoria con asistencia letrada.

Si es objeto de una investigación por haberse visto implicado en una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, puede consultar en Daeryun a un abogado especializado en estafas.