CONTENIDO
- 1. Cliente investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas
- - El cliente investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas también fue víctima de la organización delictiva
- 2. La imputación por infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas se produjo porque fue engañado por una organización delictiva
- - ¿Qué penas conlleva la infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas?
- 3. La policía dicta una resolución de no remisión respecto del investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas
1. Cliente investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas
El cliente, investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, era el principal sostén económico de su familia y acabó infringiendo la ley tras creer que podía ganar dinero mediante transacciones financieras electrónicas.
Como atravesaba dificultades económicas, el cliente fue engañado por una organización delictiva que le aseguró que podía obtener un préstamo.
Según explicó, sus integrantes le pidieron que les entregara una tarjeta de débito a su nombre y que les facilitara la contraseña.
Sin embargo, al observar que una gran cantidad de dinero entraba y salía de su cuenta, el cliente sospechó que ocurría algo irregular y bloqueó de inmediato la cuenta.
Aunque bloqueó la cuenta, podía quedar sujeto a responsabilidad penal por haber facilitado la actividad delictiva de la organización.
Cuando comenzó a ser investigado por la policía por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, el cliente solicitó la asistencia de Daeryun.
El cliente investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas también fue víctima de la organización delictiva
El cliente investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas fue engañado por una organización delictiva que le aseguró que podía obtener un préstamo. De este modo, facilitó los delitos cometidos por esta mediante transacciones financieras electrónicas e infringió la ley.
El cliente era el principal sostén económico de su familia y necesitaba dinero con urgencia.
Sin embargo, el dinero ingresado en su cuenta procedía de víctimas de una estafa mediante llamadas o mensajes fraudulentos, por lo que se le atribuyó una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas y fue sometido a una investigación policial.
2. La imputación por infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas se produjo porque fue engañado por una organización delictiva
Tras examinar detenidamente el asunto con el cliente, Daeryun Sociedad de Abogados constituyó un equipo de abogados para encargarse del caso relativo a la infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.
El equipo de abogados de Daeryun señaló que el investigado atravesaba dificultades económicas porque no podía obtener un préstamo de una entidad financiera y que fue engañado por una organización delictiva que le ofreció concedérselo.
■ El investigado, principal sostén económico de su familia, atravesaba dificultades económicas al no poder obtener un préstamo
■ El investigado, responsable del sustento de su familia, fue engañado por una organización delictiva que le aseguró que podía obtener un préstamo
■ El investigado sospechó que ocurría algo irregular y bloqueó de inmediato su cuenta
■ El investigado lamentaba el perjuicio sufrido por la víctima como consecuencia de sus actos
¿Qué penas conlleva la infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas?
A continuación, se exponen las penas aplicables a la infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.
Artículo 2 (Definiciones) de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. Los términos utilizados en esta ley se definen del siguiente modo. 1. Por «transacción financiera electrónica» se entiende aquella en la que una entidad financiera o un operador de servicios financieros electrónicos proporciona productos y servicios financieros mediante dispositivos electrónicos (en lo sucesivo, «servicios financieros electrónicos») y el usuario los utiliza de forma automatizada, sin reunirse ni comunicarse directamente con empleados de la entidad financiera o del operador de servicios financieros electrónicos. 2. Por «operación de pago electrónico» se entiende la transacción financiera electrónica mediante la cual la persona que entrega los fondos (en lo sucesivo, «ordenante») hace que una entidad financiera o un operador de servicios financieros electrónicos transfiera fondos, utilizando un medio de pago electrónico, a la persona que los recibe (en lo sucesivo, «beneficiario»).
Artículo 6-3 (Uso y gestión de la información de cuentas) de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. Nadie podrá recibir ni facilitar información relacionada con una cuenta, ni custodiarla, transmitirla o distribuirla, con el propósito de utilizarla para cometer un delito o a sabiendas de que se utilizará con tal fin.
Artículo 49 (Disposiciones penales) de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas. ②Quien incurra en cualquiera de los siguientes supuestos será castigado con una pena de prisión de hasta 7 años o una multa penal de hasta 50 millones de wones surcoreanos. 1. Quien falsifique o altere un medio de acceso 2. Quien intermedie en la venta, venda, exporte, importe o utilice un medio de acceso falsificado o alterado 3. Quien intermedie en la venta, venda, exporte, importe o utilice un medio de acceso perdido o robado 4. Quien acceda a infraestructuras financieras electrónicas o a un dispositivo electrónico destinado a transacciones financieras electrónicas y obtenga un medio de acceso mediante engaño u otro método ilícito, o realice una transacción financiera electrónica utilizando el medio de acceso obtenido 5. Quien intermedie en la venta, venda, exporte, importe o utilice un medio de acceso obtenido por la fuerza, mediante apropiación indebida, engaño o extorsión 6. Suprimido ③El dinero electrónico se considerará un título valor a efectos de los delitos previstos en los artículos 214 a 217 de la Ley Penal de la República de Corea y se castigará con las penas establecidas para cada uno de ellos. ④ Quien incurra en cualquiera de los siguientes supuestos será castigado con una pena de prisión de hasta 5 años o una multa penal de hasta 30 millones de wones surcoreanos. 1. Quien transmita o adquiera un medio de acceso infringiendo el artículo 6, apartado 3, punto 1 2. Quien tome o entregue en préstamo un medio de acceso, o lo custodie, transmita o distribuya, infringiendo el artículo 6, apartado 3, punto 2 o 3 3. El constituyente de una prenda o el acreedor pignoraticio que infrinja el artículo 6, apartado 3, punto 4 4. Quien infrinja el artículo 6, apartado 3, punto 5, realizando actos de intermediación, mediación o publicidad, o captando a otra persona mientras recibe, solicita o promete una contraprestación 5. Quien, infringiendo el artículo 6-3, reciba o facilite información relacionada con una cuenta, o la custodie, transmita o distribuya |
3. La policía dicta una resolución de no remisión respecto del investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas
La policía aceptó los argumentos de Daeryun Sociedad de Abogados y dictó una resolución de no remisión del caso a la fiscalía respecto del investigado por una infracción de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.
La policía explicó que cerró el caso mediante dicha resolución porque no podía concluirse que el investigado hubiera transmitido el medio de acceso.
Daeryun Sociedad de Abogados cuenta con un grupo de derecho penal cuyos profesionales forman equipos en función de la dimensión del asunto y se encargan de su tramitación.
La defensa se organiza según las necesidades de cada cliente mediante equipos de entre 3 y 20 profesionales jurídicos.
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