Caso de defensa frente a una infracción de la Ley sobre la Gestión de Subvenciones | Absolución del cliente

El cliente, que preparaba el traslado de su empresa a otra región, suscribió un acuerdo con una entidad local coreana y pretendía acogerse al régimen público de subvenciones para promover la inversión regional.

Sin embargo, pese a haber llevado a cabo efectivamente el traslado y la inversión, algunos de los documentos presentados durante la solicitud de la subvención fueron cuestionados y se sospechó que contenían datos falsos.

Las autoridades investigadoras consideraron que la empresa había solicitado la subvención como si hubiera completado íntegramente el traslado, aunque no había trasladado todas sus instalaciones, y atribuyeron al director ejecutivo y a otros directivos cargos de estafa y de infracción de la Ley sobre la Gestión de Subvenciones.

Desde la perspectiva del cliente, el procedimiento de solicitud se había tramitado conforme a la normativa vigente en aquel momento y la inversión se estaba ejecutando realmente. Aun así, se enfrentó al doble riesgo de una sanción penal y del reintegro de la subvención.

Por ello, acudió a un abogado especializado en derecho empresarial y solicitó su asistencia para esclarecer la situación.

El artículo 33 de la Ley sobre la Gestión de Subvenciones dispone el reintegro de las subvenciones que no se hayan utilizado legítimamente o que se hayan abonado mediante métodos ilícitos.

Los motivos para exigir el reintegro de una subvención son los siguientes.

Cuando concurra alguno de estos motivos, el organismo administrativo central o la entidad gestora del proyecto subvencionado puede fijar un plazo y ordenar la devolución de la subvención y de los intereses generados. Cuando sea necesario, también puede adoptar medidas como restringir los pagos o ampliar el plazo de devolución.

El abogado especializado en derecho empresarial analizó detenidamente la normativa en la que se sustentaba el régimen de subvenciones y las disposiciones administrativas relacionadas.

Acreditó que los documentos cuestionados durante el procedimiento de solicitud no eran de presentación obligatoria y que no habían influido directamente en la decisión de conceder la subvención.

Sobre esta base, destacó la necesidad de revisar la alegación de la fiscalía relativa a la existencia de un engaño.

Se verificaron sistemáticamente y se documentaron el avance real de la inversión de la empresa cliente y los resultados del traslado.

De este modo, se destacó que la solicitud no era falsa, aunque algunos documentos estuvieran incompletos o reflejaran los hechos con cierto desfase temporal.

También se acreditaron detalladamente el proceso de presentación de documentos ante los organismos competentes y el cumplimiento de los procedimientos internos, poniendo de relieve la buena fe de la empresa y el carácter lícito de su actuación.

Se refutó de forma razonada la estructura «engaño → concesión de la subvención» sostenida por la fiscalía.

Se destacó que la concesión de la subvención no dependía únicamente del inicio de las obras, sino que era una decisión basada en una valoración conjunta del volumen de inversión de la empresa, el plan de traslado y consideraciones de política pública.

Sobre esta base, se alegó que no concurría la relación de causalidad exigida jurídicamente.

La normativa y las disposiciones administrativas relativas a las subvenciones se modifican con frecuencia y sus criterios interpretativos pueden resultar ambiguos. Por ello, incluso las empresas que han seguido legítimamente el procedimiento pueden ser objeto de una investigación.

En estas circunstancias, la falta de asistencia de un profesional con conocimientos en la materia puede dar lugar a sanciones penales injustificadas y pérdidas económicas.

Nuestro despacho presta asistencia en asuntos penales empresariales, incluidos los relacionados con subvenciones, mediante el análisis detallado y la acreditación de los hechos, con el fin de proteger los derechos e intereses de sus clientes.

Además, cuando las circunstancias lo requieren, forma un equipo de trabajo con profesionales de distintas áreas para prestar una asistencia integral.

Si surge una controversia relacionada con una subvención, puede solicitar una 🔗consulta jurídica con cita previa para definir una estrategia adaptada a las circunstancias.