[Exemple de défense d’un collecteur de fonds dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux] Le client impliqué dans l’infraction obtient une peine d’amende avec l’assistance de Daeryun

Le client, ressortissant étranger inscrit dans une université en République de Corée, a contacté une entreprise après avoir vu sur un site de recrutement une annonce recherchant du personnel dans le domaine du marketing.

Le travail ainsi confié au client consistait en réalité à participer à une escroquerie par appels ou messages frauduleux en tant que « collecteur et intermédiaire », chargé de récupérer des espèces auprès des victimes puis de les remettre à des tiers.

N’en ayant absolument pas conscience, le client a suivi les instructions du principal auteur de l’escroquerie et récupéré des espèces auprès de 2 victimes, pour un préjudice total atteignant 20 millions de wons sud-coréens.

Les instructions et explications de l’organisation criminelle financière, dont les membres n’étaient pas identifiés, paraissaient plausibles. En raison de son expérience sociale limitée en tant qu’étranger, le client n’a pas compris qu’il participait à une infraction. Il a ensuite fait l’objet d’un signalement par une victime et a finalement été renvoyé en jugement.

Estimant avoir été injustement impliqué dans l’infraction, le client a sollicité une consultation auprès des avocats spécialisés de Daeryun afin d’obtenir une assistance juridique.

Les infractions telles que les escroqueries par appels ou messages frauduleux relèvent de la criminalité économique. La peine est déterminée en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment du montant du préjudice et du nombre de victimes.

Lorsqu’une personne joue, comme le client, le rôle de collecteur de fonds, le risque qu’une peine lourde soit prononcée augmente si le préjudice réellement subi par les victimes est important, même lorsque le bénéfice effectivement obtenu par cette personne est faible.

■ Textes législatifs relatifs aux collecteurs de fonds dans les escroqueries par appels ou messages frauduleux

◎ Article 114 de la Loi pénale de la République de Corée (constitution d’organisations criminelles, etc.)

Lorsqu’une organisation ou un groupe a pour objet une infraction passible de la peine de mort, de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement dont le maximum légal est d’au moins 4 ans, toute personne qui constitue cette organisation ou ce groupe, y adhère ou agit en qualité de membre est punie de la peine prévue pour l’infraction visée.

◎ Article 347 de la Loi pénale (escroquerie)

Quiconque trompe une personne afin d’obtenir la remise d’un bien ou d’acquérir un avantage patrimonial est puni d’un emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 10 ans ou d’une amende pénale maximale de 20 millions de wons sud-coréens.

◎ Article 348 de la Loi pénale (escroquerie exploitant la vulnérabilité d’autrui)

Quiconque exploite le manque de discernement d’un mineur ou les troubles mentaux d’une personne afin d’obtenir la remise d’un bien ou d’acquérir un avantage patrimonial est puni d’un emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 10 ans ou d’une amende pénale maximale de 20 millions de wons sud-coréens.

◎ Article 349 de la Loi pénale (enrichissement indu)

Quiconque exploite la situation difficile et urgente d’une personne afin d’obtenir un avantage manifestement indu est puni d’un emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 3 ans ou d’une amende pénale maximale de 10 millions de wons sud-coréens.

◎ Article 350 de la Loi pénale (extorsion)

Quiconque extorque à une personne la remise d’un bien ou un avantage patrimonial est puni d’un emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 10 ans ou d’une amende pénale maximale de 20 millions de wons sud-coréens.

◎ Loi sur les transactions financières électroniques de la République de Corée (article 6-2 relatif à la sélection, à l’utilisation et à la gestion des moyens d’accès)

Nul ne peut, dans le cadre de l’utilisation et de la gestion d’un moyen d’accès, recevoir, exiger ou promettre une contrepartie, ni, dans le but de l’utiliser pour commettre une infraction, emprunter ou prêter un moyen d’accès ou le conserver, le remettre ou le distribuer.

*Lorsque le montant du gain est égal ou supérieur à 500 millions de wons sud-coréens, la peine est aggravée conformément à la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques.

Le client, ressortissant étranger qui débutait dans la vie active, a soutenu qu’au moment des faits, il n’avait pas conscience que ses actes relevaient précisément de l’« escroquerie » au sens de la Loi pénale de la République de Corée.

Il a soutenu que les instructions et explications de l’organisation criminelle financière, dont les membres n’étaient pas identifiés, semblaient plausibles. En tant qu’étranger, il avait en outre des difficultés à discerner l’âge ou les expressions faciales des victimes d’une autre origine ethnique et n’avait donc rien soupçonné, car il n’avait perçu chez elles aucun signe de peur ni aucun comportement inhabituel.

Le client regrettait ses actes et souhaitait compenser, au moins partiellement sur le plan financier, le préjudice subi par les victimes, mais son séjour sous couvert d’un visa d’étudiant rendait l’exercice d’un travail difficile.

Il a néanmoins soutenu qu’il faisait tout son possible pour réparer le préjudice, notamment en réunissant difficilement des fonds afin de les consigner au profit des victimes.

Il a été souligné que le client était un étudiant exemplaire, qui suivait un cursus de master, avait obtenu plusieurs résultats de recherche et récompenses pour l’excellence de ses travaux, et avait même exercé les fonctions de président de l’association des étudiants étrangers.

Des pétitions rédigées par ses connaissances ont notamment été produites à titre de preuve afin de souligner que le client avait toujours été un étudiant particulièrement intègre et assidu.

Les organisations d’escroquerie par appels ou messages frauduleux approchent des personnes à la recherche d’un emploi, comme le client dans cette affaire, leur font croire qu’elles leur proposent un emploi à temps partiel ou un poste, puis les amènent à participer à la collecte d’espèces.

De nombreuses personnes se retrouvent ainsi impliquées sans savoir qu’il s’agit d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux.

Compte tenu de l’ampleur des préjudices causés et de l’augmentation du nombre d’affaires, la répression des escroqueries par appels ou messages frauduleux se durcit.

Même lorsqu’une personne, comme le client, s’est bornée à récupérer des espèces dans un lieu convenu, les autorités d’enquête peuvent la considérer comme un membre de l’organisation et engager sa responsabilité pénale pour infraction d’escroquerie.

Lorsqu’une personne impliquée dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux risque une peine privative de liberté ferme, des éléments de preuve précis et des circonstances concrètes sont nécessaires pour établir son innocence.

Si vous souhaitez être assisté à ce sujet, vous pouvez solliciter une consultation auprès des avocats spécialisés du Cabinet d’avocats Daeryun.