CONTENTS
- 1. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quelles étaient les circonstances ?
- 2. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quelles dispositions légales et quelle jurisprudence faut-il connaître ?
- 3. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quelle stratégie Daeryun a-t-il adoptée ?
- - Stratégie de défense ① : « Le client avait lui aussi été trompé »
- - Stratégie de défense ② : « Son comportement était différent »
- - Stratégie de défense ③ : « Il s’est rendu de lui-même au commissariat de police »
- 4. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quels motifs la juridiction a-t-elle retenus ?
- - Que faire si vous êtes désigné comme agent de collecte de fonds dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux ?
1. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quelles étaient les circonstances ?
Les circonstances ayant conduit à la poursuite de M. A en qualité d’agent de collecte de fonds dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux sont les suivantes.
M. A, père de famille quadragénaire, éprouvait depuis longtemps des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille en raison d’une maladie chronique.
Devant prendre soin de sa famille, le client avait publié son CV sur un site d’offres et de demandes d’emploi.
Peu après, une entreprise l’a contacté au sujet d’un recrutement.
La mission confiée à M. A consistait en une « enquête sur la situation immobilière ». Il devait se rendre dans des ensembles résidentiels, les photographier et analyser les zones commerciales environnantes.
M. A a effectivement accompli ces tâches avec diligence pendant plusieurs jours. L’entreprise lui a ensuite confié une mission supplémentaire consistant à récupérer des acomptes relatifs à des appartements.
Comme il avait effectué pendant plusieurs jours une enquête qui lui paraissait normale, M. A n’a d’abord nourri aucun soupçon à l’égard de cette mission supplémentaire.
Il s’est donc rendu aux lieux qui lui avaient été indiqués, a reçu de certaines personnes des enveloppes contenant des chèques, puis les a remises à d’autres personnes.
Après avoir accompli à deux reprises cette mission supplémentaire, M. A a commencé à trouver la situation suspecte. Les membres de sa famille se sont eux aussi interrogés sur la nature de ce travail.
En recherchant diverses informations sur Internet, M. A a envisagé qu’il ait pu être utilisé comme agent de collecte de fonds par une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux. Il a alors informé l’entreprise de son intention de démissionner.
Il s’est ensuite rendu directement au commissariat de police et a exposé sa situation telle qu’elle était à l’enquêteur alors chargé de l’accueil des usagers.
Une enquête a par la suite été ouverte à la suite des signalements des victimes, et M. A a été jugé sans détention provisoire pour escroquerie.
2. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quelles dispositions légales et quelle jurisprudence faut-il connaître ?
📌 Dispositions légales applicables
Article 13 de la Loi pénale de la République de Corée (intention)
Un acte accompli sans connaissance des faits constitutifs d’une infraction n’est pas punissable. Toutefois, il en va autrement lorsque la loi comporte une disposition spéciale.
Article 347 de la Loi pénale de la République de Corée (escroquerie)
Quiconque trompe autrui afin d’obtenir la remise d’un bien ou un avantage patrimonial est puni d’une peine d’emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou d’une amende pénale de 20 millions de wons sud-coréens au plus.
📌 Jurisprudence applicable
« L’intention de se procurer frauduleusement des biens, élément constitutif subjectif de l’infraction d’escroquerie, doit, sauf aveu de la personne poursuivie, être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances objectives, notamment ses ressources financières et son environnement avant et après les faits, la teneur des actes commis et le déroulement de l’exécution de la transaction. Une intention éventuelle, et non nécessairement une intention certaine, suffit. Toutefois, une déclaration de culpabilité doit être fondée sur des éléments de preuve suffisamment probants pour convaincre le juge, au-delà de tout doute raisonnable, de la véracité des faits poursuivis. En l’absence de tels éléments, même si des soupçons de culpabilité subsistent à l’encontre de la personne poursuivie, le doute doit lui profiter. Il en va de même pour établir l’intention frauduleuse, élément subjectif de l’infraction d’escroquerie. » (voir notamment l’arrêt de la Cour suprême de la République de Corée rendu le 25 février 2010, n° 2009도11801)
3. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quelle stratégie Daeryun a-t-il adoptée ?
Afin de défendre le client qui risquait d’être déclaré coupable en qualité d’agent de collecte de fonds dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux, les avocats du Cabinet d’avocats Daeryun ont élaboré une stratégie de défense.
Stratégie de défense ① : « Le client avait lui aussi été trompé »
Plusieurs raisons expliquaient pourquoi le client n’avait pas compris que son travail pouvait s’inscrire dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Lors de son embauche par l’entreprise en cause, il avait envoyé une copie de sa pièce d’identité, un extrait de sa fiche d’enregistrement des résidents et d’autres documents. Il avait également signé un contrat de travail.
Il avait aussi reçu des supports de formation pour les nouveaux salariés que l’entreprise disait avoir elle-même élaborés. Il avait ainsi suivi un processus ordinaire d’embauche.
En outre, le client avait effectivement réalisé pendant plusieurs jours des enquêtes sur la situation d’ensembles résidentiels.
Lorsque la mission de récupération des acomptes lui avait ensuite été confiée, un représentant de l’entreprise lui avait même déclaré : « En raison des problèmes d’escroquerie par appels ou messages frauduleux, nous n’acceptons jamais d’espèces. »
Dans ces circonstances, il était difficile pour le client de percevoir immédiatement le caractère inhabituel de cette mission.
Stratégie de défense ② : « Son comportement était différent »
Pour accomplir toutes les missions ordonnées par les représentants de l’entreprise, y compris la remise des chèques, le client utilisait toujours les transports en commun avec une carte à son nom.
Lorsqu’il recevait les chèques des victimes, il ne portait ni masque ni chapeau et ne prenait aucune mesure particulière pour dissimuler son identité.
S’il avait su au préalable que ses actes étaient illégaux, on aurait pu s’attendre à ce qu’il tente de dissimuler son identité ou ses déplacements.
Or, le client a rencontré les victimes sans cacher son identité. Cette circonstance tendait à démontrer l’absence d’intention de sa part.
Stratégie de défense ③ : « Il s’est rendu de lui-même au commissariat de police »
Au cours d’une conversation avec son épouse, le client a compris que ses actes pouvaient s’inscrire dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux.
Il a aussitôt contacté l’entreprise afin de lui annoncer son intention de quitter son emploi.
Il s’est ensuite rendu de lui-même au commissariat de police territorialement compétent. Il a demandé à s’entretenir avec l’enquêteur alors chargé de l’accueil des usagers et lui a exposé honnêtement les circonstances.
Bien que sa démarche n’ait pas abouti au dépôt formel d’une requête, le fait qu’il se soit rendu auprès des services d’enquête dès qu’il a pris conscience de son éventuelle implication constituait un indice sérieux de l’absence d’intention de participer à l’escroquerie.
4. Agent de collecte de fonds déclaré non coupable : quels motifs la juridiction a-t-elle retenus ?
Dans le procès relatif à son rôle allégué d’agent de collecte de fonds dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux, la juridiction coréenne a déclaré M. A non coupable.
La juridiction a accueilli la plupart des arguments présentés par les avocats.
La formation de jugement a d’abord relevé que M. A avait effectivement réalisé des enquêtes sur des ensembles résidentiels selon les instructions des représentants de l’entreprise et avait été rémunéré pour ce travail, tout en utilisant sa propre carte de transport et sans dissimuler son identité pendant l’accomplissement de ses missions.
Elle a également constaté qu’après avoir reçu la mission supplémentaire de remettre les chèques, il avait repris son activité initiale d’enquête sur les ensembles résidentiels dès l’achèvement de cette mission.
La formation de jugement a en outre souligné qu’au regard de l’âge, de l’expérience sociale et de la situation financière de M. A, de nombreux éléments permettaient de considérer que, comme les victimes, il avait lui aussi été trompé par la méthode élaborée d’une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux qui prétendait recruter des salariés sur un site Internet d’offres et de demandes d’emploi.
Que faire si vous êtes désigné comme agent de collecte de fonds dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux ?
Le nombre d’escroqueries par appels ou messages frauduleux ayant fortement augmenté ces dernières années, les demandes sociales en faveur de sanctions sévères contre les agents chargés de collecter les fonds se sont également renforcées.
Les méthodes employées étant devenues particulièrement élaborées, il arrive fréquemment, comme dans la présente affaire, que des citoyens ordinaires remplissent le rôle d’agent de collecte sans même comprendre qu’ils sont impliqués dans une telle infraction.
Les autorités judiciaires coréennes tendent également à accroître la sévérité des sanctions visant les agents de collecte de fonds dans ces affaires.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête parce qu’elle est désignée comme un tel agent, il est important d’examiner les circonstances de l’affaire avec l’assistance d’avocats compétents en la matière.
Au Cabinet d’avocats Daeryun, des avocats ayant traité des affaires d’escroquerie par appels ou messages frauduleux apportent une assistance adaptée à la situation du client à chaque étape de la procédure.
Le Cabinet d’avocats Daeryun répond également aux questions relatives à ce type d’infraction.
Ce contenu est basé sur des études de cas réelles de Cabinet d’avocats Daeryun avec quelques adaptations, et les droits d'auteur appartiennent à notre cabinet.
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