CONTENTS
- 1. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Définition
- - Modes de participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux
- 2. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Critères de sanction
- - Quelles sont les peines encourues pour une escroquerie par appels ou messages frauduleux ?
- - Lorsque l’avantage obtenu atteint au moins 500 millions de wons sud-coréens ?
- - En cas d’extorsion de biens obtenue en suscitant la peur ?
- - En présence d’une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux ?
- - Critères de détermination de la peine
- 3. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Si vous êtes mis en cause ?
- - Récapituler les faits avant de se présenter devant les autorités d’enquête
- - Réunir les éléments utiles à la détermination de la peine
- 4. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Si vous êtes victime ?
- - Effectuer le signalement et conserver les preuves
- - Réparation du préjudice
- - Engager les procédures judiciaires
- 5. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Si vous éprouvez des difficultés à agir seul ?
1. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Définition
L’escroquerie par appels ou messages frauduleux est une infraction d’escroquerie consistant à tromper le destinataire par téléphone, SMS, etc., afin de lui soutirer de l’argent ou des données personnelles.
Devenue une forme courante de cybercriminalité financière, cette escroquerie repose principalement sur l’usurpation de l’identité d’établissements financiers ou d’autorités publiques de la République de Corée, telles que le parquet ou la police.
Les auteurs peuvent également attirer leurs victimes en leur proposant des prêts à faible taux d’intérêt ou des prêts de refinancement global, puis les amener à effectuer un virement.
Types fréquents d’escroquerie par appels ou messages frauduleux
② Usurpation de l’identité d’un établissement financier
③ Prétendu enlèvement d’un enfant accompagné de menaces
④ Envoi d’un SMS annonçant un décès
Modes de participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux
Les escroqueries par appels ou messages frauduleux ne font pas seulement des victimes directes. Il arrive également fréquemment que des personnes soient impliquées à leur insu et deviennent des personnes mises en cause.
Les organisations concernées recrutent notamment des personnes ordinaires pour assurer la remise ou la collecte d’espèces, puis les utilisent dans la commission des infractions.
Elles recrutent principalement au moyen des méthodes suivantes.
▷ Fausses offres d’emploi utilisant des formules telles que « emploi facile et lucratif » ou « revenus élevés garantis »
Ces méthodes visent ainsi fréquemment les personnes à la recherche d’un emploi afin de les faire participer aux infractions.
2. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Critères de sanction
Les méthodes employées dans les escroqueries par appels ou messages frauduleux deviennent de plus en plus sophistiquées.
Ces infractions font désormais souvent appel à des messageries étrangères difficiles à tracer, telles que Telegram. La plupart des personnes impliquées finissent néanmoins par être arrêtées. Celles qui occupent des fonctions subalternes au sein de l’organisation, notamment la collecte ou la remise d’espèces, sont particulièrement susceptibles d’être rapidement appréhendées.
Quelles sont les peines encourues pour une escroquerie par appels ou messages frauduleux ?
La participation à une escroquerie par appels ou messages frauduleux constitue une « infraction d’escroquerie » au regard de la Loi pénale de la République de Corée.
▶ Peines encourues
Article 347 de la Loi pénale (escroquerie) | Emprisonnement avec travail de 20 ans au plus ou amende pénale de 50 millions de wons sud-coréens au plus |
Article 32 de la Loi pénale (complice) | ①Quiconque aide autrui à commettre une infraction est puni en qualité de complice. ②La peine du complice est atténuée par rapport à celle de l’auteur principal. |
Lorsque l’avantage obtenu atteint au moins 500 millions de wons sud-coréens ?
Lorsque l’avantage obtenu au moyen d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux atteint au moins 500 millions de wons sud-coréens, une peine plus lourde peut être prononcée en application de la « Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques ».
▶ Article 3 de la Loi sur la répression aggravée de certaines infractions économiques
Lorsque l’avantage obtenu est d’au moins 500 millions et inférieur à 5 milliards de wons sud-coréens | Emprisonnement à durée déterminée d’au moins 3 ans |
Lorsque l’avantage obtenu atteint au moins 5 milliards de wons sud-coréens | Réclusion à perpétuité ou emprisonnement d’au moins 5 ans |
En cas d’extorsion de biens obtenue en suscitant la peur ?
Les infractions financières électroniques telles que les escroqueries par appels ou messages frauduleux peuvent consister à susciter la peur chez la victime par des affirmations telles que « nous avons enlevé votre fils » ou « vos données personnelles ont été divulguées », afin de lui extorquer des biens. Elles peuvent être punies au titre de l’« infraction d’extorsion » prévue par la Loi pénale de la République de Corée.
▶ Peines encourues
| Article 350 de la Loi pénale (extorsion) | Emprisonnement avec travail de 10 ans au plus ou amende pénale de 20 millions de wons sud-coréens au plus |
En présence d’une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux ?
Une organisation d’escroquerie par appels ou messages frauduleux peut constituer une organisation criminelle au regard de la Loi pénale de la République de Corée. L’intention d’adhérer à cette organisation et d’y exercer des activités peut être reconnue à l’égard d’une personne mise en cause ayant accompli des tâches sur ses instructions.
Si l’escroquerie est considérée comme faisant partie de telles activités organisées, la personne concernée peut être punie pour une « infraction relative à la constitution d’une organisation criminelle, etc. ».
| Article 114 de la Loi pénale (constitution d’une organisation criminelle, etc.) | Quiconque constitue une organisation ou un groupe ayant pour objet de commettre une infraction passible de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement dont le maximum est d’au moins 4 ans, ou y adhère ou agit en qualité de membre, est puni de la peine prévue pour l’infraction poursuivie. Toutefois, la peine peut être atténuée. |
Critères de détermination de la peine
Escroquerie ordinaire
▷ Risque de préjudice ne s’étant pas concrétisé de manière importante
▷ Participation passive à l’infraction sous l’effet d’une pression de fait, notamment
▷ Responsabilité importante de la victime dans la survenance de l’infraction ou l’aggravation du préjudice
▷ Altération des facultés mentales
▷ Présentation volontaire aux autorités ou signalement interne
▷ Absence de volonté de la victime de voir l’auteur puni ou réparation du préjudice
▷ Actes commis pour assurer les besoins essentiels de subsistance ou payer des frais médicaux
▷ Impossibilité de dépenser ou de conserver la majeure partie des produits de l’infraction
▷ Participation passive
▷ Remords sincères
▷ Absence d’antécédents de sanction pénale
Escroquerie organisée
▷ Risque de préjudice ne s’étant pas concrétisé de manière importante
▷ Participation passive à l’infraction sous l’effet d’une pression de fait, notamment
▷ Participation limitée
▷ Responsabilité importante de la victime dans la survenance de l’infraction ou l’aggravation du préjudice
▷ Altération des facultés mentales
▷ Présentation volontaire aux autorités, signalement interne ou divulgation complète et volontaire de l’ensemble de l’escroquerie
▷ Absence de volonté de la victime de voir l’auteur puni ou réparation du préjudice
▷ Actes commis pour assurer les besoins essentiels de subsistance ou payer des frais médicaux
▷ Impossibilité de dépenser ou de conserver la majeure partie des produits de l’infraction
▷ Participation passive
▷ Remords sincères
▷ Absence d’antécédents de sanction pénale
▷ Coopération à l’enquête
3. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Si vous êtes mis en cause ?
En cas d’implication dans une escroquerie par appels ou messages frauduleux, une réponse rapide et méthodique revêt une grande importance.
Avant de se présenter devant les autorités d’enquête, il convient de récapituler clairement et précisément ses propres actes.
Récapituler les faits avant de se présenter devant les autorités d’enquête
Avant de se présenter devant les autorités d’enquête, il est recommandé de noter aussi précisément que possible la nature de ses propres actes.
Il est également important de maintenir des déclarations cohérentes au cours de l’interrogatoire.
Ex. :
▶ Quel rôle vous avez exercé (par exemple : remise d’un compte bancaire, collecte d’espèces, etc.)
▶ Si vous aviez conscience qu’il s’agissait d’une infraction
▶ De qui provenaient les instructions, le cas échéant
Réunir les éléments utiles à la détermination de la peine
Après avoir consulté les critères de détermination de la peine, il est important de préparer soigneusement les éléments correspondant à sa situation.
La recherche d’un accord amiable avec la victime constitue notamment un élément susceptible d’être apprécié favorablement dans une affaire pénale. La conclusion d’un accord peut accroître la possibilité d’une atténuation de la peine.
Même si la victime refuse catégoriquement tout accord, il est possible de recourir au mécanisme coréen de consignation en matière pénale.
Cette consignation consiste à déposer auprès du tribunal une somme correspondant au préjudice afin de manifester l’intention de contribuer à sa réparation. Elle peut ensuite être prise en considération dans le cadre du procès pénal.
4. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Si vous êtes victime ?
Si vous êtes victime d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux, il est important de la signaler rapidement et de conserver les preuves dès que vous constatez le préjudice.
Les procédures appropriées peuvent permettre d’obtenir réparation du préjudice et d’exercer les recours prévus par la loi.
Effectuer le signalement et conserver les preuves
Si vous êtes victime d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux, vous devez la signaler aux organismes suivants.
Centre de signalement des fraudes financières du Service de surveillance financière de la République de Corée : ☎ 1322
Il est également recommandé de conserver les éléments de preuve suivants afin d’établir le préjudice et de faciliter les démarches de réparation.
▷ Récapitulatif du montant du préjudice et de l’historique des transactions
Réparation du préjudice
Numéro | Procédure | Description |
1 | Demande de suspension des paiements | Dès la constatation du préjudice, adresser à l’établissement financier qui gère le compte émetteur ou bénéficiaire une demande de suspension des paiements |
2 | Signalement à la police et délivrance d’un certificat de constatation des faits relatifs à l’incident | Effectuer un signalement au 112 ou se rendre dans un commissariat de police afin |
3 | Demande de réparation du préjudice | Se présenter auprès de l’établissement financier qui gère le compte dont les paiements ont été suspendus, muni d’une pièce d’identité et du certificat de constatation des faits relatifs à l’incident, puis déposer une demande de réparation du préjudice |
4 | Ouverture de la procédure d’extinction de la créance | L’établissement financier demande au Service de surveillance financière de la République de Corée d’ouvrir la procédure d’extinction de la créance |
5 | Remboursement de la victime | Après la fixation du montant du remboursement, celui-ci est versé à la victime dans un délai de 2 semaines |
Engager les procédures judiciaires
La victime d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux peut simultanément demander que l’auteur fasse l’objet de sanctions pénales et réclamer des dommages-intérêts au civil.
L’auteur doit toutefois être identifié, et les démarches à entreprendre peuvent varier selon les résultats de l’enquête.
Catégorie | Contenu |
Plainte pénale | Lorsque l’auteur ou une personne soupçonnée d’être son complice est identifié, il est possible de déposer une plainte pénale auprès des autorités d’enquête coréennes, à savoir un commissariat de police ou un parquet. La plainte permet de demander que l’auteur soit sanctionné et de déclencher la procédure d’enquête. |
Action civile | Une procédure civile distincte est nécessaire pour obtenir le remboursement des sommes perdues. Sur le fondement des informations personnelles et bancaires de l’auteur ainsi que des documents relatifs à la suspension des paiements et du certificat de constatation de l’incident, il est possible d’introduire une demande de restitution de l’enrichissement sans cause ou une demande de dommages-intérêts. |
5. Escroquerie par appels ou messages frauduleux | Si vous éprouvez des difficultés à agir seul ?
Une personne peut se retrouver impliquée à son insu dans une organisation criminelle liée à une escroquerie par appels ou messages frauduleux et faire l’objet d’une enquête pour infraction d’escroquerie.
En particulier, les tribunaux prononcent souvent une peine privative de liberté ferme même lorsque la personne s’est limitée à faciliter une telle escroquerie. Une vigilance particulière est donc nécessaire.
Pour la victime d’une escroquerie par appels ou messages frauduleux, il est avant tout essentiel de signaler rapidement les faits et de réunir les preuves. Une démarche structurée est nécessaire pour recouvrer les sommes perdues et obtenir une réparation juridique.
Le Cabinet d'avocats Daeryun compte de nombreux avocats spécialisés disposant en moyenne d’au moins 10 ans d’expérience et fournit une assistance juridique adaptée aux affaires pénales relatives aux escroqueries par appels ou messages frauduleux.
En outre, en coopération avec son propre centre d’investigation des preuves, le cabinet analyse et recueille avec rapidité et précision les preuves numériques, notamment les conversations téléphoniques et par messagerie ainsi que les relevés des opérations bancaires, afin d’élaborer une stratégie de réponse adaptée.
Si vous êtes susceptible de faire l’objet d’une sanction pour une escroquerie par appels ou messages frauduleux ou si vous rencontrez des difficultés en raison du préjudice subi, vous pouvez solliciter l’assistance d’un avocat pénaliste.
Daeryun, cabinet d’avocats classé 9e en République de Corée sur la base des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de l’année 25 auprès du Service national des impôts coréen, fournit des services juridiques adaptés.
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