横領刑事処分の回避事例 | 詐欺被害金の振込により横領処罰の危機となったが執行猶予

検事は、依頼者が身分証を提出せず、金融機関名も正確に確認しないまま、電話の通話のみで融資を進めた点を問題としました。

また、依頼者がすでにボイスフィッシングの被害を経験していたため、今回の融資も正常でないことを知っていたはずだと主張しました。

これに対し刑事弁護士は、最近のインターネット融資は対面手続きなしで進められる場合が多く、依頼者がその連絡を正常な融資の案内と誤解した可能性を提起しました。

続けて、被害に遭った経験があるからといって、すべての融資の連絡を犯罪だと気づけるわけではないと反論しました。

韓国刑法第355条第1項は、他人の財物を保管する者がその財物を横領し、または返還しない場合、横領罪で処罰すると定めています。

これに対し刑事弁護士は、その金額が被害者が依頼者に預けたお金ではなく、ボイスフィッシング組織に騙されて送金した詐欺被害金だと主張しました。

つまり、依頼者が被害者のお金を預かっていた者だと見なすことが難しい事情があるため、横領罪の成立要件を慎重に判断すべきだと強調しました。

刑事弁護士は、裁判部が依頼者の被害回復の努力と生活の事情を併せて確認できるよう、必要な量刑資料を選別しました。

まず、依頼者の口座から被害金の一部が返還された内訳を確認し、被害回復が行われた事情を意見書に盛り込みました。

続けて、依頼者が自ら作成した反省文と謝罪文を提出し、当時その連絡を正常な融資の案内と誤解した事情はあったものの、結果的に被害が生じた点を重く受け止め、再発防止を誓っているという点を説明しました。

また、依頼者には同じ犯罪で処罰を受けた前歴がなく、長期間にわたり会社勤めと事業を続けながら家族を扶養してきた事情も併せて疎明しました。

横領罪は、他人のお金や物を預かっている者が、そのお金や物を勝手に使ったり返還しなかったりする場合に適用されます。

韓国刑法第355条第1項は、このような場合5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処すると定めています。

横領罪が認められるためには、以下の内容が確認される必要があります

• 他人のお金や物であるか
• そのお金や物を預かっている状況であるか
• 許可なく自分のもののように使おうとする意思があったか
• 実際にお金や物を使用したか

ここで重要なのは、預かっているお金であるか（保管関係）、そして自分のもののように使おうとする意思があったか（不法領得の意思）です。

したがって、横領の疑いを受けた場合は、お金が入ってきた理由、使用した理由、再び返還しようとした事情があったかをまず確認する必要があります。

横領罪の処罰の程度は、被害金額と被害回復の有無によって異なる場合があります。

大韓民国9位のローファーム大倫（25年の国税庁付加価値税申告基準）は、横領処罰事件において刑事専門弁護士が捜査段階から裁判まで対応しています。

また、事件の規模と争点に応じて1～20人規模の弁護士団を構成し、証拠調査・デジタルフォレンジックセンターと協業して、口座の取引内訳、被害金の還付資料、メッセージ・通話の内訳、量刑資料を総合的に検討します。

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