Юридический справочник

Tired of unprofessional or promotional legal answers?
Daeryun specialist lawyers will answer your questions.

Мне любопытно, является ли это нарушением настоящей финансовой системы.

Просмотры8,573

Здравствуйте, я спрашиваю, потому что мне интересно, является ли это нарушением настоящей финансовой системы. Зарплатный счет моего друга был арестован, и он использовал частные кредиты, поэтому казалось, что он переживает очень трудную ситуацию. Поэтому он попросил меня одолжить аккаунт, которым он не пользовался. Я не думаю, что мой друг может сделать что-то глупое, поскольку все детали пополнения и вывода средств уведомлены. Могу я одолжить ему что-нибудь? Моя девушка одолжила мне аккаунт и сказала, что все это является нарушением настоящей финансовой системы. Ответьте, пожалуйста.

Нарушение настоящего имени финансовой системы

Настоящее имя финансовой системы

Answer to Related Inquiry

Author: Ким Кук Ир

Мы реагируем на нарушения системы финансового реального имени.

Финансовая система с настоящим именем — это система, которая требует от клиентов всех финансовых учреждений проводить финансовые операции только под именем лица, фактически участвующего в финансовой операции, а не под вымышленным или заимствованным именем.

Это важный механизм регулирования финансового порядка, позволяющий выяснить источник средств и блокировать уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и незаконное распределение средств.

Прежде всего, в соответствии с Законом о финансовых финансовых операциях на настоящее имя все финансовые операцииОбязательно используйте свое настоящее имяВы должны делать только это и не нарушать это.Любой акт использования или аренды учетной записи на имя другого человека является незаконным.нет, смотри.

Даже если счет предоставляется просто в качестве одолжения, это является нарушением настоящей финансовой системы.Как лицо, предоставившее счет, так и лицо, использовавшее его, будут подвергнуты тюремному заключению на срок до 5 лет или штрафу в размере до 50 миллионов вон.может быть наказан.

Кроме того, если арендная учетная запись на это имя используется для незаконной деятельности, такой как голосовой фишинг, незаконное частное финансирование, уклонение от кредиторов и уклонение от уплаты налогов, лицо, предоставившее учетную запись, также может быть подвергнуто уголовному наказанию.

Имейте в виду, что немало случаев, когда людей действительно привлекают к ответственности как соучастников или пособников.

Поэтому, какими бы трудными ни были обстоятельства вашего друга, предоставление счета на свое имя другому лицу представляет собой нарушение финансовой системы настоящего имени и может повлечь за собой очень серьезную юридическую ответственность.

Мы рекомендуем вашему другу искать юридическое решение вместе с помощью эксперта по правовым вопросам.

Поскольку юридический риск высок, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с финансовым юристом юридической фирмы «Дэрюн», чтобы определить правильный ответ.