Электронное раскрытие доказательств (e-discovery)

При ведении судебного спора с иностранной компанией у корейской компании может возникнуть необходимость использовать e-discovery.

Чтобы добиться решения в свою пользу в споре с иностранной компанией, корейской компании требуется эффективно собирать находящиеся у другой стороны электронные доказательства и управлять ими в соответствии с правовыми требованиями.

Поскольку электронные доказательства могут служить важным правовым основанием, предварительное раскрытие материалов и обмен ими в рамках e-discovery могут повлиять на направление развития дела в пользу стороны.

Надлежащая стратегическая подготовка к e-discovery позволяет сократить непроизводительные затраты времени и судебные расходы, а также может повысить вероятность благоприятного исхода разбирательства.

E-discovery предусматривает сложные правовые требования, и при несоблюдении установленных процедур материалы могут быть не признаны допустимыми доказательствами в суде.

В силу особенностей электронных доказательств при их сборе возможны искажение или повреждение данных, поэтому с ними следует обращаться особенно осторожно.

Правила в отношении электронных доказательств различаются в зависимости от законодательства соответствующей страны, в связи с чем в трансграничных судебных спорах требуется учитывать право всех затронутых государств.

Чтобы процедуры сбора и хранения данных имели юридическую силу, требуется помощь специалистов, а для предотвращения повреждения материалов необходимо принимать надлежащие технические меры.

Для признания судом доказательств, предоставленных в рамках e-discovery, требуется строго соблюдать применимые правовые нормы и процедуры.

Для предотвращения возможных правовых проблем и технических ошибок в процессе e-discovery целесообразно получить юридическую консультацию профильного адвоката и помощь специалиста по цифровой криминалистике (форензике).

Основные принципы системы e-discovery заключаются в следующем.

▶Устранение информационной асимметрии ➝ обеспечение доступа к важной электронной информации, находящейся у другой стороны

▶Обеспечение прозрачности судебного разбирательства ➝ предотвращение ложных утверждений посредством раннего раскрытия доказательств

▶Необходимость тщательного анализа электронных материалов ➝ цифровые данные легко изменить или удалить, поэтому обязательна проверка их целостности

Сегодня все чаще возникают судебные дела о расторжении брака с супругом, проживающим за рубежом, случаи мошенничества со стороны иностранных инвесторов, споры о находящемся за рубежом наследственном имуществе и другие международные гражданские дела.

Во многих таких делах речь идет не только об эмоциональном конфликте: ключевым спорным вопросом становятся цифровые доказательства, находящиеся у другой стороны.

Самостоятельное получение или исследование физическим лицом цифровой информации другой стороны сопряжено с техническими ограничениями.

В государствах англо-американского общего права, включая США и Великобританию, процедура раскрытия доказательств применяется особенно строго. При отсутствии процессуальных возможностей запросить доступ к электронным документам другой стороны и добиться их обязательного представления защита своих интересов в судебном споре существенно осложняется.

Для противодействия цифровым преступлениям, с которыми сталкиваются физические лица, включая финансовое мошенничество в интернете, диффамацию (умаление чести и достоинства) в социальных сетях и фишинг по электронной почте, требуется сохранять метаданные и систематизировать их в качестве доказательств посредством e-discovery.

При позднем получении доказательств или возникновении подозрений в их подделке либо изменении суд может не признать их допустимыми.

Гражданские и уголовные дела против стороны, проживающей за рубежом, требуют сложных процедур, включая установление ее местонахождения, вручение процессуальных документов и принятие мер в соответствии с местным законодательством. E-discovery позволяет организовать управление этими процедурами более оперативно и системно.

Поэтому если физическое лицо стало участником дела с иностранным элементом, ему требуется не эмоциональное реагирование, а стратегический подход, ориентированный на сбор доказательств; такой подход обеспечивает система e-discovery.

В условиях глобальной деловой среды договорные споры между компаниями, утечка технологий, нарушения патентных прав и акты недобросовестной конкуренции уже не являются редкостью.

Если корейская компания заключает договор или ведет коммерческие операции с иностранной компанией и впоследствии становится участником разбирательства в суде США или другого государства, одной из первых процедур, с которыми она сталкивается, является e-discovery.

В США до судебного разбирательства требуется представить электронную информацию в качестве доказательств. Невыполнение этого требования может привести к вынесению решения не в пользу компании или возложению на нее обязанности возместить значительный ущерб.

Поэтому компании требуется система, позволяющая оперативно систематизировать и представить широкий круг электронных документов, включая договоры, электронную переписку, технические документы, служебные отчеты и записи о разработке.

В связи с усилением требований к комплаенсу, внутреннему контролю и защите информации важной задачей также становится создание внутренней системы e-discovery для реагирования на проблемы, возникающие в компании.

В ходе внутреннего аудита или расследования компания должна иметь возможность тщательно анализировать электронную переписку, сообщения в мессенджерах, журналы подключений и сведения об использовании средств совместной работы для установления обстоятельств дела.

Сбор, классификация и анализ таких объемов цифровых данных не могут эффективно выполняться вручную и требуют применения решений LegalTech на основе AI и систем e-discovery.

E-discovery является одной из основных составляющих правовой инфраструктуры, необходимой компании для подготовки к зарубежным судебным разбирательствам и управления рисками цифровой среды.

E-discovery представляет собой не только процесс сбора электронной информации, но и комплексную стратегическую работу по выявлению среди большого объема цифровых данных доказательств, способных повлиять на исход разбирательства, и аргументированному опровержению доводов другой стороны.

Наряду с Центром исследования доказательств фирма управляет Центром цифровой криминалистики и использует собственную систему и принципы при проведении e-discovery в рамках международных споров и крупных судебных разбирательств.

Специалисты по цифровой криминалистике (форензике) преобразуют десятки тысяч единиц объемных материалов в сведения, непосредственно пригодные для использования адвокатами, и оказывают комплексную поддержку, позволяющую адвокатам сосредоточиться на ключевых спорных вопросах и правовой аргументации.

• Выявление доказательств, способных существенно повлиять на развитие дела
• Предложение методов соединения и реконструкции цифровых следов для установления общей последовательности событий по делу
• Выявление и опровержение посредством перекрестного анализа данных логических недостатков в доказательствах, представленных следственными органами или другой стороной
• Научное подтверждение отсутствия данных и использование этого обстоятельства для построения позиции защиты
• Возможность восстановления значимых доказательств с носителей, подвергшихся затоплению, повреждению или иному физическому воздействию

Хотя в Республике Корея система e-discovery еще официально не введена, в условиях глобальной правовой среды она уже стала актуальной и для корейских сторон.

В период, когда как физические лица, так и компании все чаще могут становиться участниками споров с контрагентами из других стран, подготовка доказательств и управление данными становятся существенной составляющей правовой стратегии.

При подготовке к применению системы e-discovery можно воспользоваться помощью Центра исследования доказательств и Центра цифровой криминалистики Дэрюн.