Мошенничество с виртуальной валютой

Виртуальная валюта представляет собой цифровую валюту, основанную на технологии блокчейна и используемую в интернете. В отличие от наличных денег, она не имеет физической формы.

Криптографические технологии обеспечивают безопасность и прозрачность операций; наиболее известными примерами являются биткоин и Ethereum.

Инвестиционное мошенничество с использованием ICO представляет собой способ, при котором преступники собирают средства инвесторов, выдавая свои действия за инновационный блокчейн-проект или выгодную инвестиционную возможность и предлагая взамен виртуальные активы или валюту.

Однако обычно у них отсутствуют возможности для выпуска виртуальных активов или реализации заявленного проекта, вследствие чего возврат инвестиций обычным способом в большинстве случаев невозможен.

Типичным способом привлечения инвесторов служит ложное утверждение о том, что «при инвестировании на ранней стадии можно рассчитывать на высокую доходность после листинга на известной бирже».

Также часто встречается многоуровневое мошенничество с виртуальной валютой.

В таких случаях для привлечения инвесторов используется многоуровневая схема, однако реальный механизм получения прибыли отсутствует. Когда приток новых инвесторов прекращается, ранее присоединившиеся инвесторы несут убытки.

Манипулирование рыночными ценами на виртуальную валюту также относится к основным способам мошенничества.

Преступники завышают стоимость виртуальных активов или распространяют ложные аналитические материалы через социальные сети, интернет-сообщества и чаты с инвестиционными рекомендациями. Затем они организованно создают видимость повышенного объема торгов, искусственно увеличивают рыночную цену и продают активы на ее пике, получая прибыль.

В результате обычные инвесторы несут ущерб из-за резкого падения цены.

Мошенничество посредством создания фиктивной биржи или выпуска имитационных криптомонет также представляет серьезную проблему.

Преступники создают фиктивные сайты, имитирующие реальные биржи, чтобы привлечь инвестиции, либо выпускают поддельные криптомонеты с названиями, похожими на названия известных виртуальных активов, тем самым вводя инвесторов в заблуждение и причиняя им ущерб.

Манипулирование рыночными ценами представляет собой не обычное мошенничество, а преступление, нарушающее установленный Законом Республики Корея о рынке капитала и финансовых инвестиционных услугах запрет на манипулирование рынком.

Если выгода от нарушения или предотвращенные убытки отсутствуют либо их размер трудно определить, а также если 6-кратный размер такой выгоды или предотвращенных убытков не превышает 500 миллионов южнокорейских вон, максимальный размер штрафа составляет 500 миллионов южнокорейских вон.

Если выгода от нарушения или размер предотвращенных убытков превышает 500 миллионов южнокорейских вон, наказание в виде лишения свободы усиливается по следующим критериям.

Создание фиктивной биржи может наказываться не только как обычное Мошенничество (уголовное преступление), но и как нарушение Закона Республики Корея о регулировании деятельности по незаконному привлечению средств, поскольку во многих случаях инвестиционные средства привлекаются без официальной регистрации в финансовом надзорном органе.

Незаконный сбор денежных средств (привлечение вкладов без правовых оснований) означает сбор средств у неопределенного круга лиц без разрешения на ведение финансовой деятельности с обещанием их возврата.

Такие действия связаны с обманом инвесторов и получением их средств, поэтому влекут строгое наказание.

При предъявлении обвинения в мошенничестве с виртуальной валютой для смягчения назначенного наказания необходимо точно установить обстоятельства совершения преступления и свою роль в нем, а также определить пределы собственной ответственности.

Например, доказательство того, что лицо не играло ведущей роли в преступлении, а участвовало в нем лишь в ограниченном объеме, может быть учтено как основание для смягчения наказания.

После совершения преступления значение имеет добровольная явка в следственный орган с повинной, предоставление относящихся к делу материалов и содействие расследованию.

Суд может положительно оценить такое содействие и учесть его при смягчении наказания.

Также существенное значение имеют меры по возмещению причиненного ущерба.

Заключение мирового соглашения с потерпевшим на раннем этапе, возврат похищенных средств или внесение денежных средств в депозит могут учитываться как обстоятельства, смягчающие наказание.

Напротив, уничтожение доказательств, ложные показания и воспрепятствование расследованию после совершения преступления затрудняют смягчение наказания, поэтому таких действий следует избегать.

Для смягчения наказания по делу о мошенничестве с виртуальной валютой необходимо точно понимать свою роль и пределы ответственности, содействовать расследованию и судебному разбирательству, а также принимать меры по возмещению ущерба.

Совокупность этих обстоятельств может положительно повлиять на решение суда при назначении наказания.

В отношении подозреваемого в мошенничестве с виртуальной валютой в зависимости от обстоятельств могут возникнуть комплексные правовые вопросы, связанные не только с подозрением в мошенничестве, но и с нарушением Закона Республики Корея о регулировании деятельности по незаконному привлечению средств или Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях.

Поэтому на начальном этапе дела необходимо систематизировать фактические обстоятельства, определить правовые вопросы и своевременно подготовить стратегию защиты.

Заключение мирового соглашения с потерпевшим, использование механизма внесения средств в депозит и подготовка материалов для представления следственным органам также могут повлиять на назначаемое наказание, поэтому конкретные меры реагирования целесообразно определить заранее.

Потерпевшему прежде всего необходимо собрать материалы, объективно подтверждающие факт причинения ущерба.

К таким материалам, в частности, относятся сведения о зачислении и списании денежных средств, адреса криптовалютных кошельков, переписка в мессенджерах, записи телефонных разговоров и материалы с предложениями об инвестировании.

На основании этих материалов можно подать заявление потерпевшего о преступлении в полицию или прокуратуру, а впоследствии добиваться возмещения ущерба путем предъявления гражданского иска.