Адвокат по делам о мошенничестве | В связи с неоплатой поставленного товара было подано заявление о мошенничестве, однако дело завершилось решением полиции о непередаче дела прокурору

Мошенничество (уголовное преступление) не образуется только на том основании, что лицо не смогло вернуть денежные средства или исполнить договорное обязательство.

Для признания мошенничества по Уголовному кодексу Республики Корея должны быть выполнены следующие условия.

В делах о неоплате поставленного товара, подобных делу этого клиента, обратившегося к адвокату по делам о мошенничестве, ключевым вопросом является наличие у лица намерения или возможности оплатить товар уже на момент совершения сделки.

Если после заключения сделки возникли непредвиденные трудности в предпринимательской деятельности, повлекшие задержку оплаты, однозначно квалифицировать такие обстоятельства как мошенничество по уголовному праву затруднительно.

Даже при установлении мошенничества фактическое наказание определяется с учетом совокупности следующих обстоятельств.

При возникновении подозрения в мошенничестве следует не ограничиваться признанием или отрицанием подозрения, а систематизировать обстоятельства сделок, сведения о попытках погашения задолженности и текущем возмещении ущерба и представить по ним подробные объяснения.

Прежде всего адвокат по делам о мошенничестве тщательно проанализировал все обстоятельства сделок клиента и движение его денежных средств.

При подготовке позиции по делу особое внимание было уделено тому, что с начала деловых отношений клиент надлежащим образом оплачивал товары и продолжал частично погашать задолженность даже после ухудшения своего финансового положения.

Были также получены материалы, подтверждавшие, что клиент постоянно поддерживал связь с контрагентом и разъяснял ему план погашения задолженности.

На основании этих материалов органу расследования были представлены доводы о том, что клиент не уклонялся от оплаты, а предпринимал усилия для погашения задолженности, продолжая вести деятельность.

Адвокат по делам о мошенничестве подчеркнул, что рассматриваемые обстоятельства были ближе к неисполнению гражданско-правового обязательства, возникшему в ходе ведения предпринимательской деятельности, а не к мошенничеству, подлежащему уголовному наказанию.

Было установлено отсутствие обстоятельств, свидетельствовавших о том, что клиент обманом получил товар от контрагента. Контрагент также в определенной мере знал о неблагоприятном финансовом положении клиента.

В связи с этим были систематизированы и представлены переписка с контрагентом, спецификации сделок, сведения о частичном погашении задолженности и платежные документы.

Основное внимание адвокат по делам о мошенничестве уделил доказыванию того, что клиент продолжал прилагать усилия для сокращения задолженности, несмотря на трудности в предпринимательской деятельности.

Сразу после взыскания дебиторской задолженности клиент перечислял контрагенту часть денежных средств. Он также продолжал предпринимать попытки получить оборотные средства путем продажи активов компании или с помощью семьи.

Адвокат по делам о мошенничестве систематизировал сведения о погашении задолженности и материалы о привлечении денежных средств и представил их органу расследования.

Он также подчеркнул, что после подачи заявления о преступлении клиент добросовестно участвовал в переговорах о возмещении ущерба, и обосновал, что спор следовало урегулировать в гражданско-правовом порядке, а не посредством уголовного наказания.

Разграничить неисполнение обязательства по оплате, возникшее в ходе предпринимательской деятельности, и уголовно наказуемое мошенничество может быть затруднительно.

В частности, если заявитель утверждает, что лицо «с самого начала не намеревалось платить», орган расследования уделяет основное внимание намерениям и платежеспособности лица на момент совершения сделки.

При возникновении подозрения в мошенничестве следует оперативно систематизировать сведения об обстоятельствах сделки, погашении задолженности, переговорах с другой стороной и движении денежных средств.

Если первоначальные меры принимаются с опозданием, спор, который мог быть урегулирован в гражданско-правовом порядке, может перерасти в уголовное дело. Поэтому необходимо точно проанализировать спорные вопросы при содействии адвоката по делам о мошенничестве.

Дэрюн занимает 9-е место среди юридических фирм Республики Корея по данным деклараций по налогу на добавленную стоимость, поданных в Национальную налоговую службу Республики Корея за 25 год, и в соответствии с принципом ведения дел привлекает к каждому делу нескольких опытных профильных адвокатов.

Если в связи с подозрением в мошенничестве требуется принять правовые меры, рекомендуется обратиться к специалисту для анализа обстоятельств посредством 🔗подачи заявки на юридическую консультацию по уголовному делу.

Сам по себе факт получения уведомления от органа расследования по делу, связанному с подозрением в мошенничестве или иным преступлением, не означает немедленного признания лица виновным.

Тщательное изучение обстоятельств дела и доказательств и надлежащие меры с начального этапа позволяют оспаривать подозрение.

Ранее наша юридическая фирма оказывала помощь клиенту, который оказался под угрозой строгого уголовного наказания в связи с причастностью к крупному делу о мошенничестве, сумма которого составляла около 10 миллиардов южнокорейских вон.

С обстоятельствами вынесения оправдательного приговора в отношении клиента можно ознакомиться в 🔗веб-комиксе о деле, завершившемся оправдательным приговором по обвинению в крупном мошенничестве.