Адвокат в Пусане | помощь адвоката по уголовным делам клиенту, заподозренному в сборе наличных для телефонных мошенников: решение полиции о непередаче дела прокурору

Клиент адвоката в Пусане пояснил, что 2 месяца назад ему сообщили об открытии на его имя подставного банковского счета, который использовался для перевода доходов от преступной деятельности.

В тот период клиенту позвонил человек, представившийся прокурором Восточной окружной прокуратуры Сувона. Он заявил, что открытый на имя клиента подставной банковский счет используется в преступных целях, и пригрозил заключением под стражу в случае немедленного неисполнения его указаний.

Преступники, совершавшие телефонное мошенничество (voice phishing, электронное телекоммуникационное финансовое мошенничество), использовали поддельные официальные документы и персональные данные клиента, чтобы выдать себя за сотрудников следственных органов и ввести его в заблуждение.

Клиент адвоката по уголовным делам в Пусане сообщил, что считал происходящее реальным расследованием, поэтому полагал, что вынужден выполнять указания преступников.

Клиент сообщил адвокату в Пусане, что ранее получил через сайт поиска временной работы предложение о высокооплачиваемой краткосрочной подработке и предоставил сведения о своем банковском счете.

При этом он заявил, что не предполагал, что его счет будет использован в противоправных целях.

Клиент внес в общей сложности за 10 операций почти 200 миллионов южнокорейских вон наличными на счета преступников. Он также получал наличные от нескольких потерпевших, выполняя функции сборщика, и в результате одновременно оказался потерпевшим и подозреваемым.

Клиент адвоката в Пусане по указанию телефонных мошенников направился в ближайшее отделение полиции. После встречи с сотрудником следственного подразделения он понял, что все происходившее было телефонным мошенничеством (voice phishing, электронным телекоммуникационным финансовым мошенничеством).

Клиент сообщил обо всех обстоятельствах, после чего в отношении него без заключения под стражу было начато расследование по подозрению в выполнении функций сборщика наличных для телефонных мошенников.

Клиента адвоката в Пусане подозревали в том, что по требованию организации телефонных мошенников он открыл счет, использовавшийся в качестве подставного банковского счета.

После обнаружения операций по переводу доходов от преступной деятельности через счет клиента полиция заподозрила его в сговоре с организацией телефонных мошенников.

Адвокат в Пусане пояснил, что в отношении клиента было начато расследование по подозрению в нарушении Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях.

Ключевыми вопросами дела были осведомленность клиента адвоката по уголовным делам в Пусане о телефонном мошенничестве до совершения соответствующих действий и наличие у него умысла на участие в преступлении.

① Знал ли клиент о преступлении?

Адвокат в Пусане пояснил, что объективную сторону нарушения Закона Республики Корея об электронных финансовых операциях образуют получение во временное пользование или передача во временное пользование средства доступа, а также его хранение, передача либо распространение в целях использования при совершении преступления или при осознании того, что оно будет использовано в преступных целях.

Согласно судебной практике, применительно к признаку «цели использования при совершении преступления» отсутствует доказанность преступления, если нет доказательств того, что подсудимый, хранивший или передававший карту и иные средства, сам преследовал цель их использования при совершении преступления. Применительно к признаку «осознавая, что средство будет использовано при совершении преступления» преступление также не считается доказанным, если не установлено, к нарушению какой конкретной уголовно-правовой нормы относилось лишь общее осознание подсудимым противоправности.

Исходя из этой судебной практики, было установлено, что клиент адвоката по уголовным делам в Пусане также не подлежал признанию виновным.

② Участвовал ли клиент в преступлении умышленно?

Клиент адвоката в Пусане пояснил, что преступники располагали всеми его персональными данными и ввели его в заблуждение с помощью поддельных официальных документов, поэтому у него не возникло сомнений в достоверности их заявлений.

Под воздействием угроз преступников клиент получал наличные у нескольких потерпевших и передавал их участникам организации, фактически выполняя функции сборщика наличных.

Из-за последовательных и организованных указаний телефонных мошенников клиенту было трудно осознать, что он участвует в телефонном мошенничестве (voice phishing, электронном телекоммуникационном финансовом мошенничестве).

Адвокат в Пусане пришел к выводу об отсутствии оснований для подозрения, поскольку клиент не имел возможности узнать о своем участии в преступлении.

Адвокат в Пусане подчеркнул, что клиент заранее не знал о преступлении и был вынужден действовать под угрозами организации. На этом основании адвокат заявил об отсутствии косвенного умысла.

Отсутствие такого умысла подтверждалось сведениями о денежных переводах между клиентом и преступниками, содержанием их переписки и другими материалами.

Адвокат в Пусане доказал, что клиент был не только лицом, которому вменялись противоправные действия, но и жертвой организации телефонных мошенников, использованной преступниками.

Адвокат пояснил, что преступники оказывали психологическое давление с помощью поддельных официальных документов и персональных данных клиента, и подчеркнул, что клиент являлся потерпевшим, который не мог надлежащим образом осознать преступный характер происходившего.