CONTENTS
- 1. Арест банковского счета | обстоятельства дела
- - Обстоятельства клиента
- - Хронология дела
- - Заблуждение кредитора
- 2. Арест банковского счета | анализ дела
- - Доводы, основанные на судебной практике
- 3. Арест банковского счета | содержание оказанного содействия
- 4. Арест банковского счета | оправдательный приговор по всем обвинениям и предотвращение реального лишения свободы
1. Арест банковского счета | обстоятельства дела
Клиент пояснил, что после ареста банковского счета он продолжал по мере возможности возвращать денежные средства, полученные на расходы на проживание, однако в отношении него было подано заявление о преступлении.
Заявитель утверждал, что клиент скрыл имущество в целях уклонения от принудительного исполнения и занизил сведения о доходе при подаче заявления о реабилитации физического лица. На этом основании он заявил о подозрении в уклонении от принудительного исполнения и нарушении Закона Республики Корея о реабилитации должников и банкротстве.
В тот период клиент зарабатывал минимальную почасовую оплату на временной работе и с трудом обеспечивал себя, поэтому обратился за помощью к адвокату Дэрюн для защиты в уголовном процессе.
Обстоятельства клиента
В прошлом клиент получил от коллеги, с которым совместно проживал, около 30 миллионов южнокорейских вон на внесение залогового депозита по договору аренды чонсе и оплату расходов на проживание.
Поскольку эти денежные средства использовались во время совместного проживания, клиент не воспринимал их однозначно как «деньги, предоставленные в долг» и не осознавал даже наличия обязанности по их возврату.
Только после того, как заявитель, являвшийся кредитором, добился ареста банковского счета клиента и предпринял попытку принудительного исполнения, клиент осознал, что эти средства являлись «деньгами, подлежащими возврату (долгом)».
Около 2 лет клиент добросовестно работал на временных работах и вносил платежи, намереваясь возвратить 100% указанной суммы, однако в отношении него неожиданно было подано заявление о преступлении.
В отношении клиента были выдвинуты серьезные обвинения в злоупотреблении реабилитационным производством путем сокрытия имущества и занижения дохода.
Хронология дела
Адвокат систематизировал хронологию дела, чтобы объяснить обстоятельства подачи заявления о преступлении.
Хронология |
Получение и использование около 30 миллионов южнокорейских вон на залоговый депозит по договору аренды чонсе и расходы на проживание в период совместного проживания (часть средств была израсходована совместно) ↓ Через 2 года после прекращения совместного проживания клиент узнал от заявителя об аресте банковского счета и осознал наличие долга ↓ Перечисление части заработка от временной работы на счет знакомого для обеспечения расходов на проживание ↓ После добросовестного внесения платежей клиент столкнулся с финансовыми затруднениями и воспользовался процедурой реабилитации физического лица ↓ Получение судебного решения о возбуждении реабилитационного производства ↓ Вступление решения о реабилитации в законную силу ↓ Подача заявления о преступлении по подозрению в уклонении от принудительного исполнения и нарушении Закона Республики Корея о реабилитации должников и банкротстве ↓ Обращение к адвокату Дэрюн для представления интересов
|
Заблуждение кредитора
Многие лица, проходящие процедуру реабилитации физического лица, получают заработную плату на банковские счета, открытые на имя других лиц.
Это может быть не умышленным недобросовестным действием для введения кредиторов в заблуждение, а одним из способов обеспечить средства к существованию для должников с неблагоприятной кредитной историей.
В частности, большинство лиц, подавших заявление о реабилитации физического лица, не имеют достаточных финансовых возможностей для извлечения собственной выгоды, поэтому обычно отсутствуют реальные основания считать, что они действовали с умыслом на уклонение от принудительного исполнения.
По этой причине иногда возникают ситуации, когда кредиторы ошибочно полагают, что должник скрыл имущество.
2. Арест банковского счета | анализ дела
Приняв дело клиента, который подал заявление о реабилитации физического лица после ареста банковского счета, адвокат Дэрюн проанализировал спорные вопросы и намеревался обосновать невиновность клиента.
Спорный вопрос | Содержание |
Наличие сокрытия имущества | Незамедлительное перечисление клиентом заработной платы после ее получения на счет другого лица было расценено как сокрытие имущества → Требовалось обосновать, что перечисления являлись распределением расходов на проживание в целях обеспечения средств к существованию, а не номинальным владением имуществом или его умышленным сокрытием |
Наличие занижения заработной платы | При подаче заявления о реабилитации клиент указал сумму ниже фактической заработной платы → Требовалось обосновать, что выплата заработной платы по частям была обусловлена внутренней системой выплат в компании |
Злоупотребление реабилитационным производством | Умышленное злоупотребление реабилитационным производством путем занижения стоимости имущества в перечне, представленном в суд по делам о реабилитации → Все имущество было заявлено прозрачно, а в рамках реабилитационного производства была погашена часть долга |
Доводы, основанные на судебной практике
Адвокат Дэрюн сослался на следующие судебные решения, последовательно изложил обстоятельства клиента и опроверг доводы прокуратуры.
Категория | Соответствующее содержание |
Верховный суд Республики Корея Решение по делу 2017도6229 | Если арестован счет, использовавшийся для получения заработной платы, на которую не может быть обращено взыскание (не более 1.85 миллиона южнокорейских вон), получение должником заработной платы на другой неарестованный счет не образует преступления в виде уклонения от принудительного исполнения |
Заработная плата клиента относилась к требованиям, на которые не может быть обращено взыскание Перечисление денежных средств на счет, открытый на имя другого лица, также осуществлялось не для уклонения от принудительного исполнения, а для обеспечения средств к существованию | |
Верховный суд Республики Корея Решение по делу 2000도1447 | Действительная передача имущества, даже если она совершена в целях уклонения от принудительного исполнения, не является «фиктивной передачей или сокрытием» |
Перечисление клиентом денег на банковский счет знакомого являлось действительной передачей для оплаты расходов на проживание и подтверждало отсутствие фиктивного сокрытия | |
Верховный суд Республики Корея Решение полного состава суда по делу 2010도1189 | Сам по себе факт сокрытия имущества не позволяет предполагать наличие «цели уклониться от принудительного исполнения» |
Наличие у клиента намерения скрыть имущество невозможно однозначно установить лишь на основании факта перечисления денежных средств |
3. Арест банковского счета | содержание оказанного содействия
В интересах клиента, в отношении которого после ареста банковского счета было подано заявление о преступлении, адвокат привел следующие доводы.
Оказанное содействие | Содержание |
Представление документов о движении доходов и материальном положении | С начального этапа расследования были представлены документы о движении доходов и материальном положении клиента, подтверждавшие его финансовые затруднения |
Сведения о перечислениях на счет, открытый на имя знакомого Обоснование цели использования | Были систематизированы сведения о перечислениях на счет, открытый на имя знакомого, и приведен довод, что денежные средства использовались для оплаты расходов на проживание Намерение скрыть имущество отрицалось |
Подтверждение исполнения платежных обязательств в рамках реабилитационного производства Анализ движения вкладов и заработной платы | Факты внесения платежей в рамках реабилитационного производства, а также движение вкладов и заработной платы были прозрачно восстановлены, что подтвердило добросовестное исполнение обязательств |
Отсутствие умысла | В ходе судебного разбирательства обвинения были полностью оспорены с указанием на добросовестность клиента, его материальные затруднения и отсутствие умысла |
4. Арест банковского счета | оправдательный приговор по всем обвинениям и предотвращение реального лишения свободы
По делу клиента, в отношении которого после ареста банковского счета было подано заявление о преступлении, суд вынес оправдательный приговор по всем обвинениям, включая уклонение от принудительного исполнения и нарушение Закона Республики Корея о реабилитации должников и банкротстве.
Вследствие невозможности погасить долг клиенту могла грозить судимость, однако суд учел его тяжелое материальное положение и добросовестный характер реабилитации, в результате чего уголовное наказание не было назначено.
В подобных случаях надлежащее правовое реагирование и помощь специалиста могут способствовать опровержению необоснованных обвинений.
При наличии сходных обстоятельств можно воспользоваться 🔗записью на юридическую консультацию адвоката по долговым требованиям для правовой оценки конкретной ситуации.
Согласно данным деклараций по налогу на добавленную стоимость за 25 год, Дэрюн занимала 9-е место среди юридических фирм Республики Корея и предоставляет юридические услуги с учетом обстоятельств конкретного дела.
Данный контент основан на реальных кейсах Юридической фирмы Дэрюн с некоторыми адаптациями, и авторские права принадлежат нашей фирме.
Unauthorized reproduction, duplication, or distribution and other copyright infringements may result in legal action under applicable laws.
