สารบัญ
- 1. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ความหมาย
- - องค์ประกอบของการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
- 2. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ขั้นตอน
- - อายุความของคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
- 3. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | แนวทางดำเนินการ
- 4. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ตัวอย่างคดี
- 5. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ข้อควรระวัง
1. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ความหมาย
คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ในกรณีที่ลูกหนี้จงใจซ่อนทรัพย์สินหรือขายให้แก่บุคคลอื่นเพื่อปกป้องตนเอง โดยขอให้เพิกถอนการกระทำนั้นและนำทรัพย์สินกลับคืนมาเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้
กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้
ลูกหนี้ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระหนี้อาจพยายามซ่อนทรัพย์สินของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้
หรืออาจโอนทรัพย์สินไปเป็นชื่อบุคคลอื่น ให้โดยเสน่หา หรือขาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บหนี้
การกระทำที่ทำให้ทรัพย์สินรวมของลูกหนี้ลดลงและทำให้เจ้าหนี้บังคับคดีได้ยากเช่นนี้ เรียกว่าการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
กระบวนการทางกฎหมายที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อศาลให้เพิกถอนการฉ้อฉลของลูกหนี้ดังกล่าว คือคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
องค์ประกอบของการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
การจะถือว่าเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. การมีอยู่ของสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้
ต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้กำหนดทรัพย์เฉพาะสิ่ง เช่น สิทธิเรียกร้องเป็นเงิน โดยไม่รวมสิทธิเรียกร้องในทรัพย์เฉพาะสิ่งหรือสิทธิเรียกร้องให้จดทะเบียน
2. การมีอยู่ของการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
ลูกหนี้ต้องทำนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินโดยรู้ว่าจะทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
3. เจตนาของลูกหนี้ที่จะทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
องค์ประกอบนี้ถือว่าครบเมื่อลูกหนี้รับรู้ว่าจะทำให้เจ้าหนี้เสียหายและจงใจกระทำการฉ้อฉลดังกล่าว
4. การรับรู้ของผู้รับประโยชน์หรือผู้รับโอนต่อ (เงื่อนไขข้อยกเว้น)
การเพิกถอนทำได้เฉพาะเมื่อผู้รับประโยชน์หรือผู้รับโอนต่อรู้หรือควรรู้ถึงเจตนาของลูกหนี้ที่จะทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
2. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ขั้นตอน
ขั้นตอนของคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายมีดังนี้
1. การเตรียมยื่นฟ้อง
-รวบรวมหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย ลูกหนี้อยู่ในภาวะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ และผู้รับประโยชน์รู้ถึงการฉ้อฉลดังกล่าว เป็นต้น
-ตรวจสอบทรัพย์สินที่อาจนำกลับคืนมาได้โดยการเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
2. การยื่นคำขอมาตรการคุ้มครองสิทธิชั่วคราว
-ก่อนยื่นฟ้อง ให้ยื่นคำขอยึดทรัพย์ชั่วคราวหรือขอวิธีการชั่วคราวห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินดังกล่าวถูกโอนอีกครั้งหรือถูกจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลที่ 3
3. การยื่นฟ้อง
-ยื่นคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายและให้คืนสู่สภาพเดิม
-จำเลยหลักคือผู้รับประโยชน์หรือผู้รับโอนต่อ
4. การยื่นพยานหลักฐานและการพิจารณาคดี
-ยื่นหลักฐานที่แสดงว่าครบองค์ประกอบสำคัญ เช่น เจตนาของลูกหนี้และการรับรู้ของผู้รับประโยชน์
-รวบรวมและเรียบเรียงแนวคำพิพากษากับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน
5. คำพิพากษาและการบังคับคดีในภายหลัง
-หากศาลวินิจฉัยว่าเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย นิติกรรมดังกล่าวจะถูกเพิกถอนและศาลจะมีคำสั่งให้คืนสู่สภาพเดิม
-เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นโดยทันที แต่ต้องเรียกเก็บหนี้ผ่านกระบวนการบังคับคดี
เฉพาะกรณีที่มีการคืนเป็นเงินเท่านั้นที่อาจได้รับการยอมรับเป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ก่อน
อายุความของคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายมีกำหนดอายุความที่ชัดเจน
-ต้องยื่นฟ้องภายใน 5 ปีนับจากวันที่มีการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
ในที่นี้ 'วันที่ทราบเหตุแห่งการเพิกถอน' หมายถึงวันที่ทราบว่ามีการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายและรับรู้ข้อเท็จจริงว่ามีเจตนาทำให้เจ้าหนี้เสียหายด้วย
การพิสูจน์เงื่อนไขนี้อย่างชัดเจนจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
3. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | แนวทางดำเนินการ
แนวทางดำเนินการในคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายมีดังนี้
1. การชี้แจงความสัมพันธ์กับลูกหนี้และพิสูจน์ว่ามีสิทธิเรียกร้องอยู่
-รวบรวมหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น สัญญาก่อหนี้ หนังสือรับสภาพหนี้ คำพิพากษา และเอกสารรับรองโดยเจ้าหน้าที่
2. การพิจารณาว่าเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายหรือไม่
-ตรวจสอบรายละเอียดการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน เช่น สำเนาทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และประวัติการทำธุรกรรม
-ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับประโยชน์และผู้รับโอนต่อ
3. การตรวจสอบว่าครบเงื่อนไขของคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายหรือไม่
-พิสูจน์ว่าลูกหนี้อยู่ในภาวะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้
-ตรวจสอบเจตนาของลูกหนี้และการรับรู้ของผู้รับประโยชน์ถึงการฉ้อฉลดังกล่าว
4. การตรวจสอบอายุความ
-ตรวจสอบกำหนดเวลายื่นฟ้องโดยพิจารณาจากวันที่ทราบถึงการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายและวันที่เกิดการกระทำดังกล่าว
5. การยื่นคำขอยึดทรัพย์ชั่วคราวหรือขอวิธีการชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการเบื้องต้น
-ต้องดำเนินการล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิเรียกร้อง
6. การยื่นคดีแพ่ง
-ขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายและให้คืนสู่สภาพเดิมตามกระบวนการแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของสาธารณรัฐเกาหลี
7. การดำเนินกระบวนการบังคับคดีภายหลังมีคำพิพากษา
-ดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินที่นำกลับคืนมาเพื่อเรียกเก็บหนี้
4. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ตัวอย่างคดี
ตัวอย่างคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายมีดังนี้
กรณีที่ 1. การให้ทรัพย์สินแก่คู่สมรสเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระภาษีท้องถิ่นที่ค้างชำระถูกวินิจฉัยว่าเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายและถูกเพิกถอน
เมือง C ยื่นคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายกรณีที่ A ซึ่งค้างชำระภาษีท้องถิ่นจำนวน 47 ล้านวอนเกาหลีใต้ได้ยกอาคารของตนให้แก่คู่สมรส และศาลวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย จึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาให้โดยเสน่หา
A โอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษโดยไม่มีค่าตอบแทนในระหว่างที่ค้างชำระภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงการขายทอดตลาดโดยหน่วยงานรัฐ และเมือง C ระบุว่าจะดำเนินการยึดและขายทอดตลาดโดยหน่วยงานรัฐหลังจากได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมาผ่านการดำเนินคดี
-การพิจารณาว่าการกระทำของผู้ค้างชำระภาษีท้องถิ่นเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายหรือไม่
-ข้อสันนิษฐานว่าผู้รับประโยชน์รู้ถึงการฉ้อฉล ในกรณีให้ทรัพย์สินโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษ (คู่สมรส)
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีสามารถยื่นคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายเพื่อเรียกเก็บสิทธิเรียกร้องของรัฐได้หรือไม่
-การเพิกถอนสัญญาให้โดยเสน่หาทำให้ได้กรรมสิทธิ์กลับคืนมาและสามารถบังคับคดีได้หรือไม่
กรณีที่ 2. การสละส่วนแบ่งมรดกผ่านข้อตกลงแบ่งทรัพย์มรดกถูกวินิจฉัยว่าเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
A ซึ่งค้างชำระภาษีของรัฐ รวมถึงภาษีเงินได้รวม เป็นจำนวนอย่างน้อย 900 ล้านวอนเกาหลีใต้ ได้ทำข้อตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกับทายาทรายอื่นภายหลังมารดาเสียชีวิต โดยกำหนดให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์มรดกเพียงอย่างเดียวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดา (จำเลย) แต่เพียงผู้เดียว และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อจำเลยตามข้อตกลงดังกล่าวแล้ว
สำนักงานสรรพากรแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีเห็นว่า การที่ A ซึ่งอยู่ในภาวะมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินสละมรดกในทางเนื้อหาผ่านข้อตกลงแบ่งทรัพย์มรดกเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายซึ่งขัดขวางการเรียกเก็บภาษีของรัฐ จึงยื่นฟ้อง และศาลวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย
-ข้อตกลงแบ่งทรัพย์มรดกถือเป็นนิติกรรมที่มีสิทธิในทรัพย์สินเป็นวัตถุประสงค์หรือไม่
-การที่ผู้ค้างชำระภาษีซึ่งอยู่ในภาวะมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินสละส่วนแบ่งมรดกโดยไม่มีค่าตอบแทนถือเป็นการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายหรือไม่
-ความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างการสละมรดกกับข้อตกลงแบ่งทรัพย์มรดก
-ผู้รับประโยชน์ (บิดา) ไม่สามารถพิสูจน์ข้ออ้างว่าตนไม่รู้ถึงการฉ้อฉล และการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือไม่
กรณีนี้เป็นแนวคำพิพากษาสำคัญที่แสดงว่า "ข้อตกลงแบ่งทรัพย์มรดกอาจเป็นวัตถุแห่งการเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายได้เช่นกัน"
5. คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย | ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังเกี่ยวกับคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายมีดังนี้
▶เพิกถอนได้เฉพาะกรณีที่เป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน
ข้อควรระวังประการแรกคือ สิทธิเรียกร้องต้องเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน
เจ้าหนี้ยื่นคดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายได้เฉพาะเมื่อมีสิทธิเรียกร้องเป็นเงิน โดยไม่รวมสิทธิเรียกร้องเฉพาะเจาะจง เช่น สิทธิเรียกร้องให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
▶การเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายต้องดำเนินการผ่านศาล
คู่กรณีไม่อาจตกลงกันให้การฉ้อฉลดังกล่าวเป็นโมฆะได้ และการเพิกถอนจะได้รับการยอมรับต่อเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลเท่านั้น
▶คู่ความฝ่ายตรงข้ามคือผู้รับประโยชน์หรือผู้รับโอนต่อ
ต้องกำหนดให้ผู้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลหรือผู้ที่รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวต่อเป็นจำเลย มิใช่ลูกหนี้
▶ต้องปฏิบัติตามกำหนดอายุความ
ต้องยื่นฟ้องภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหาย และภายใน 5 ปีนับจากวันที่มีการกระทำดังกล่าว
▶หลักการไม่รับรองสิทธิรับชำระหนี้ก่อน
แม้ศาลจะเพิกถอนการฉ้อฉลและนำทรัพย์สินกลับคืนมา เจ้าหนี้ก็ไม่ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
เว้นแต่กรณีคืนเป็นเงิน เจ้าหนี้ต้องดำเนินการบังคับคดีต่างหาก
▶จำเป็นต้องใช้มาตรการคุ้มครองสิทธิชั่วคราว เช่น การยึดทรัพย์ชั่วคราวหรือวิธีการชั่วคราวห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์
ก่อนยื่นฟ้อง ต้องยื่นคำขอมาตรการคุ้มครองสิทธิชั่วคราวล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกจำหน่ายจ่ายโอนอีกครั้ง
ด้วยลักษณะดังกล่าว คดีขอเพิกถอนการฉ้อฉลที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายจึงมีความซับซ้อนและดำเนินการได้ยากกว่าคดีแพ่งทั่วไปอย่างมาก
คดีประเภทนี้ต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดยรอบด้าน เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับ กลยุทธ์การรวบรวมพยานหลักฐาน และโครงสร้างภาระการพิสูจน์ จึงจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านคดีแพ่ง
สำนักงานกฎหมายนี้ร่วมมือกับศูนย์ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการพิสูจน์ที่ซับซ้อนไปจนถึงการบังคับคดี
