ผู้เสียหายจากการฉ้อโกง | กรณีเป็นตัวแทนลูกความผู้เสียหายจากการฉ้อโกงเงินกู้ยืมยื่นคำร้องทุกข์ ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกพร้อมการใช้แรงงาน 4 ปีตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

ลูกความผู้เสียหายจากการฉ้อโกงเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัววัย 40 กว่าปี และได้รับข้อเสนอเร่งด่วนจากคนรู้จักในแวดวงการเงินซึ่งรู้จักกันเป็นประจำ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บุคคลดังกล่าว”)

บุคคลดังกล่าวกล่าวว่า “เงินทุนของสถาบันติดขัดอยู่ชั่วคราว หากให้ยืมเงินเพียงไม่กี่วัน จะคืนเงินให้สามเท่าของเงินต้นโดยรวมผลตอบแทนจากการบริหารเงินด้วย”

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังอธิบายว่าตนทำงานในภาคการเงินมานานและสามารถบริหารเงินได้อย่างปลอดภัย พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ามีหลายคนได้รับผลตอบแทนด้วยวิธีเดียวกันแล้ว

ลูกความไว้วางใจเพราะรู้จักบุคคลดังกล่าวมาเป็นเวลานานและทราบว่าทำงานในภาคการเงิน จึงโอนเงินหลายสิบล้านวอนเกาหลีใต้ให้สองครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้พ้นกำหนดชำระคืนตามที่ตกลงไว้ เงินก็ยังไม่ได้รับคืน และบุคคลดังกล่าวเริ่มเลื่อนกำหนดออกไปเรื่อย ๆ หรือหลีกเลี่ยงการติดต่อ

ท้ายที่สุด เมื่อลูกความตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง จึงทราบว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนที่บุคคลดังกล่าวอธิบายไม่มีอยู่จริง และข้อมูลธุรกรรมกับสถาบันการเงินทั้งหมดก็เป็นเท็จ

นอกจากนี้ ในระหว่างการสอบสวนยังพบพฤติการณ์ว่าบุคคลดังกล่าวใช้วิธีเดียวกันเข้าหาหลายคนนอกเหนือจากลูกความและหลอกเอาเงินจำนวนมากไป

เมื่อลูกความทราบว่าตนตกเป็นผู้เสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ จึงเข้าพบทนายความคดีอาญาและขอคำปรึกษา

ขั้นแรก ทนายความคดีอาญาได้รวบรวมว่าบุคคลดังกล่าวกล่าวข้อความอันเป็นเท็จใดบ้างเพื่อหลอกลวงลูกความ

ทนายความรวบรวมบทสนทนาผ่านโปรแกรมส่งข้อความ ข้อความโทรศัพท์ รายละเอียดการขอให้โอนเงิน และเอกสารข้อเสนอการลงทุนที่ลูกความเก็บไว้ เพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวอธิบายเสมือนว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินและแหล่งลงทุนมีอยู่จริง

จากนั้นจึงยื่นข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวแนะนำตนเองว่าเป็นพนักงานบริษัทการเงินและกล่าวรับประกันผลตอบแทนสูง ซึ่งล้วนเป็นเท็จ พร้อมเอกสารที่เป็นภววิสัยต่อหน่วยงานสอบสวนของสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ยังยื่นรายการธุรกรรมธนาคารและบันทึกการฝากถอนเงินที่แสดงว่าลูกความผู้เสียหายจากการฉ้อโกงเชื่อคำอธิบายดังกล่าวและโอนเงินจริง พร้อมชี้แจงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการหลอกลวงของบุคคลดังกล่าวกับความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นสำคัญในคดีนี้คือ บุคคลดังกล่าวมีเจตนาและความสามารถที่จะชำระคืนเงินตั้งแต่ต้นหรือไม่

ทนายความคดีอาญาตรวจสอบพบว่า ขณะยืมเงินบุคคลดังกล่าวไม่มีรายได้ประจำหรือทรัพย์สินที่มั่นคง และไม่ได้ดำเนินธุรกิจลงทุนจริง แล้วจึงระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ในหนังสือความเห็น

นอกจากนี้ แม้บุคคลดังกล่าวจะกล่าวกับลูกความซ้ำ ๆ ว่า “จะชำระคืนทันทีภายในไม่กี่วัน” แต่ยังรวบรวมพฤติการณ์ได้ว่าความจริงแล้วบุคคลดังกล่าวนำเงินของผู้เสียหายรายอื่นมาจ่ายให้ผู้เสียหายก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทนายความจึงชี้แจงต่อหน่วยงานสอบสวนของสาธารณรัฐเกาหลีว่า บุคคลดังกล่าวเข้าหาลูกความโดยมีเจตนาใช้ข้อความอันเป็นเท็จหลอกเอาเงินตั้งแต่ต้น และเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาของสาธารณรัฐเกาหลี

ทนายความคดีอาญาผู้รับผิดชอบคดีของผู้เสียหายจากการฉ้อโกงเห็นว่า นอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจของลูกความแล้ว ยังจำเป็นต้องแจ้งให้องค์คณะผู้พิพากษาของศาลสาธารณรัฐเกาหลีทราบถึงการกระทำผิดซ้ำและอันตรายต่อสังคมด้วย

ทนายความจึงช่วยจัดทำหนังสือคำร้องขอให้ลงโทษอย่างหนัก โดยเรียบเรียงที่มาของความเสียหายและความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของลูกความ พร้อมจัดลำดับจำนวนความเสียหาย ช่วงเวลาที่โอนเงิน และกระบวนการที่บุคคลดังกล่าวกล่าวข้อความอันเป็นเท็จซ้ำ ๆ ตามลำดับเวลาเพื่อยื่นต่อศาล

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบกรณีความเสียหายของผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกกระทำด้วยวิธีเดียวกันและเอกสารการสอบสวนร่วมกัน เพื่อเน้นย้ำว่าการกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงที่วางแผนและกระทำซ้ำ

สำนักงานกฎหมาย Daeryun ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายอันดับ 9 ของสาธารณรัฐเกาหลี (ตามเกณฑ์การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในปี 25) ให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยมีทนายความที่เชี่ยวชาญด้านคดีอาญาเป็นแกนหลัก และทำงานร่วมกับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งและศูนย์ตรวจสอบพยานหลักฐาน

ในกระบวนการดังกล่าว สำนักงานให้บริการทางกฎหมายให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของคดี ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน การจัดทำคำร้องทุกข์ การเตรียมคำร้องขอให้ลงโทษสถานหนัก ไปจนถึงการวางแนวทางเรียกคืนเงินที่เสียหาย

พยานหลักฐานและแนวทางดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการเรียกร้องชดใช้ความเสียหายจากการฉ้อโกงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคดี

ดังนั้น จึงควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ เช่น รายการธุรกรรมทางการเงิน บทสนทนาผ่านแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ และหลักฐานการโอนเงิน ก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หากยังไม่แน่ใจว่าควรดำเนินการอย่างไร สามารถพิจารณากำหนดแนวทางรับมือผ่าน 🔗การนัดหมายปรึกษากฎหมายได้