Bạn có phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu thua lỗ xảy ra khi thay mặt bạn giao dịch tài sản ảo không?

Ngay cả khi thua lỗ xảy ra khi thay mặt bạn giao dịch tài sản ảo, bạn vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, chẳng hạn như gian lận, tùy thuộc vào các điều kiện tại thời điểm bạn nhận được tiền.

Nếu nhận được tiền sau khi giải thích rằng một khoản lợi nhuận nhất định được đảm bảo hoặc sẽ không bị lỗ khi giao dịch tài sản ảo thay mặt cho nhà đầu tư, thì có thể đánh giá rằng nhà đầu tư đã tin tưởng vào lời giải thích và ủy thác số tiền đó.

Nếu thua lỗ xảy ra sau đó và khoản đầu tư không thể được hoàn lại thì sẽ bị coi là có hành vi gian lận tại thời điểm nhận được tiền.Đây là tội lừa đảo theo Đạo luật hình sự và có thể bị phạt tù tới 20 năm hoặc phạt tiền lên tới 50 triệu won.Bạn có thể gặp rắc rối.

Mặt khác, nếu quỹ được ủy thác với giả định về khả năng thua lỗ, hình phạt hình sự có thể không được áp dụng trong một số trường hợp, nhưng tranh chấp dân sự về việc có trả lại khoản đầu tư hay không có thể phát sinh riêng.

Cuối cùng, tiêu chí để phán xét không phải là kết quả mà là những điều kiện và lời giải thích nào được đưa ra tại thời điểm nhận tiền.

Trong tình huống như thế này, cần phải sắp xếp nó thành các bước sau.

① Tóm tắt chi tiết hợp đồng tại thời điểm nhận tiền

Trước tiên, bạn phải sắp xếp theo những điều kiện mà bạn thực sự nhận được tiền, dựa trên việc liệu lợi nhuận có được đảm bảo hay không, thỏa thuận hoàn trả vốn gốc và thông báo thua lỗ.

② Lấy bằng chứng

Bạn phải bảo mật dữ liệu có thể xác nhận dòng tiền và thỏa thuận, chẳng hạn như cuộc trò chuyện KakaoTalk, chi tiết chuyển tài khoản và lời hứa phân phối lợi nhuận.

③ Xác định nguy cơ phạm tội

Khả năng thiết lập gian lận phải được xem xét tùy thuộc vào việc nó có chứa lợi nhuận được đảm bảo hay có yếu tố lừa dối hay không.

④ Thiết lập hướng phản hồi theo loại tranh chấp

Cần phải đưa ra hướng xử lý bằng cách phân biệt xem đó là vấn đề có khả năng dẫn đến vấn đề hình sự hay tranh chấp hoàn trả dân sự.

Tóm lại, tổn thất từ việc giao dịch tài sản ảo làCơ cấu hợp đồng tại thời điểm nhận tiền là vấn đề then chốt.Vì trách nhiệm hình sự được xác định dựa trên phần này nên bạn có thể phản ứng một cách khôn ngoan bằng cách sắp xếp các sự kiện thông qua xem xét pháp lý.

Daeryun, công ty luật lớn thứ 9 tại Hàn Quốc (dựa trên 25 năm báo cáo thuế giá trị gia tăng cho Cục Thuế Quốc gia), phân tích nhiều vấn đề khác nhau và chuẩn bị các kế hoạch ứng phó pháp lý.