Luật sư về tội lừa đảo | Bị yêu cầu xử lý hình sự do không thanh toán tiền hàng nhưng vụ việc kết thúc bằng quyết định không chuyển sang cơ quan công tố

Tội lừa đảo không được xác lập chỉ vì một người không thể hoàn trả tiền hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Để Tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự Hàn Quốc được công nhận, phải đáp ứng các điều kiện cấu thành dưới đây.

Đặc biệt, trong vụ việc không thanh toán tiền hàng như trường hợp của khách hàng tìm đến luật sư về tội lừa đảo lần này, vấn đề trọng tâm là tại thời điểm giao dịch, khách hàng có ý định hoặc khả năng thanh toán hay không.

Nếu việc thanh toán bị chậm do khó khăn kinh doanh ngoài dự kiến phát sinh sau giao dịch thì khó có thể ngay lập tức kết luận đó là Tội lừa đảo hình sự.

Ngay cả khi Tội lừa đảo được công nhận, hình phạt thực tế vẫn được quyết định sau khi xem xét tổng thể các yếu tố sau.

Vì vậy, khi bị nghi thực hiện hành vi lừa đảo, không nên chỉ dừng lại ở việc phủ nhận hoặc thừa nhận cáo buộc mà cần hệ thống hóa quá trình giao dịch, nỗ lực hoàn trả và tình hình khắc phục thiệt hại để chủ động giải trình.

Trước tiên, luật sư về tội lừa đảo phân tích kỹ toàn bộ quá trình giao dịch và dòng tiền của khách hàng.

Vụ việc được trình bày tập trung vào việc khách hàng đã thanh toán tiền hàng bình thường từ khi bắt đầu giao dịch và vẫn tiếp tục trả một phần khoản nợ ngay cả sau khi tình hình tài chính xấu đi.

Luật sư cũng thu thập tài liệu cho thấy khách hàng thường xuyên liên lạc với đối tác và giải thích kế hoạch thanh toán.

Qua đó, luật sư giải trình với cơ quan điều tra rằng khách hàng không trốn tránh nghĩa vụ thanh toán mà đã nỗ lực trả nợ trong khi duy trì hoạt động kinh doanh.

Luật sư về tội lừa đảo nhấn mạnh rằng vụ việc này gần với trường hợp vi phạm nghĩa vụ trả nợ trong quan hệ dân sự phát sinh trong quá trình kinh doanh hơn là một vụ lừa đảo thuộc đối tượng xử phạt hình sự.

Luật sư xác nhận không có tình tiết cho thấy khách hàng đã lừa dối đối tác để nhận hàng và đối tác cũng đã biết phần nào về tình hình tài chính khó khăn của khách hàng.

Trên cơ sở đó, luật sư sắp xếp và nộp nội dung trao đổi với đối tác, bảng kê giao dịch, lịch sử thanh toán một phần và chứng từ chuyển tiền.

Luật sư về tội lừa đảo tập trung chứng minh rằng khách hàng vẫn nỗ lực giảm khoản nợ trong thời gian gặp khó khăn kinh doanh.

Ngay sau khi thu hồi được các khoản phải thu, khách hàng đã thanh toán một phần cho đối tác, đồng thời tiếp tục tìm cách huy động vốn hoạt động bằng việc xử lý tài sản kinh doanh hoặc nhờ gia đình hỗ trợ.

Luật sư về tội lừa đảo hệ thống hóa lịch sử thanh toán và tài liệu huy động vốn này để nộp cho cơ quan điều tra.

Luật sư cũng nhấn mạnh rằng ngay cả sau khi bị yêu cầu xử lý hình sự, khách hàng vẫn nghiêm túc trao đổi nhằm khắc phục thiệt hại, qua đó giải trình rằng giải quyết bằng thủ tục dân sự phù hợp hơn xử phạt hình sự đối với vụ việc này.

Không dễ phân biệt vấn đề không thanh toán tiền phát sinh trong quá trình kinh doanh là hành vi không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hay cấu thành Tội lừa đảo hình sự.

Đặc biệt, khi người yêu cầu xử lý hình sự cho rằng “ngay từ đầu người đó đã không có ý định trả tiền”, cơ quan điều tra sẽ tập trung xem xét ý định và khả năng của người bị tình nghi tại thời điểm giao dịch.

Vì vậy, khi bị nghi thực hiện hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng hệ thống hóa hoàn cảnh tại thời điểm giao dịch, lịch sử hoàn trả, nội dung trao đổi với bên kia và dòng tiền.

Nếu chậm ứng phó ở giai đoạn đầu, vụ việc vốn có thể được giải quyết dưới dạng tranh chấp dân sự có thể phát triển thành vụ án hình sự. Do đó, cần phân tích chính xác các vấn đề trọng tâm của vụ việc với sự hỗ trợ của luật sư về tội lừa đảo.

Daeryun, công ty luật đứng thứ 9 tại Hàn Quốc (theo tiêu chí kê khai thuế giá trị gia tăng với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc năm 25), xử lý vụ việc theo nguyên tắc phân công nhiều luật sư chuyên môn giàu kinh nghiệm cho mỗi 1 vụ việc.

Nếu cần ứng phó pháp lý do bị nghi thực hiện hành vi lừa đảo, có thể đề nghị chuyên gia xem xét tình huống thông qua 🔗đơn đăng ký tư vấn pháp luật hình sự.

Trong mọi vụ án hình sự, bao gồm cả vụ việc liên quan đến cáo buộc lừa đảo, việc nhận được liên hệ từ cơ quan điều tra không đồng nghĩa với việc người liên quan lập tức bị xác định là có tội.

Nếu xem xét kỹ diễn biến vụ việc và mối quan hệ giữa các chứng cứ, đồng thời có biện pháp phù hợp ngay từ giai đoạn đầu thì người liên quan có thể tranh luận về cáo buộc.

Trên thực tế, Công ty Luật Daeryun từng hỗ trợ một khách hàng có nguy cơ phải chịu hình phạt hình sự nghiêm trọng do liên quan đến một vụ lừa đảo quy mô lớn với số tiền bị cho là chiếm đoạt lên tới khoảng 10 tỷ won Hàn Quốc.

Có thể xem quá trình khách hàng được tuyên vô tội qua 🔗truyện tranh về vụ việc được tuyên vô tội đối với cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.