Vi phạm Luật Ngoại thương của Hàn Quốc | Kết quả giảm án sau khi xử lý cáo buộc vi phạm pháp luật thương mại tại phiên tòa phúc thẩm

Q. Những hàng hóa nào thuộc diện bắt buộc ghi nhãn xuất xứ?

A. Các hàng hóa thuộc diện phải ghi nhãn xuất xứ theo quy định của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc bao gồm:

-Hàng hóa nhập khẩu được liệt kê tại Phụ lục 8 của Quy định quản lý ngoại thương của Hàn Quốc

-674 trong tổng số 1,224 mặt hàng theo mã HS 4 chữ số (501 sản phẩm công nghiệp và 173 sản phẩm nông, thủy sản)

Q. Phải ghi nhãn theo phương thức nào?

A. Có thể ghi bằng chữ Hàn, chữ Hán hoặc tiếng Anh dưới các hình thức như “Made in tên quốc gia” hoặc “Xuất xứ: tên quốc gia”. Nhãn phải được đặt tại vị trí người tiêu dùng có thể dễ dàng nhìn thấy trong quá trình mua hàng thông thường và phải được thể hiện bằng phương thức khó tẩy xóa như in hoặc khắc.

-“Xuất xứ: tên quốc gia”, “Sản xuất tại tên quốc gia”, “Made in tên quốc gia”, “Product of tên quốc gia”,

-“Made by tên công ty của nhà sản xuất, địa chỉ, tên quốc gia”, “Country of Origin: tên quốc gia”

-Sử dụng kiểu chữ thông thường với kích thước để người mua cuối cùng có thể dễ dàng đọc được

-Ghi tại vị trí dễ phát hiện trong quá trình mua hàng

-Thể hiện bằng phương thức in, sao in, đóng dấu, đúc, khắc, may hoặc phương thức tương tự

Q. Điều gì xảy ra nếu gỡ bỏ hoặc sơn phủ lên nhãn đã được gắn?

A. Đây là loại vi phạm điển hình dưới hình thức làm hư hỏng hoặc thay đổi nhãn, có thể bị xử phạt hình sự (phạt tù hoặc phạt tiền) và áp dụng chế tài hành chính (khoản tiền phạt bổ sung và các biện pháp khác).

Q. Pháp nhân và người đại diện có thể đồng thời bị xử phạt không?

A. Khả năng này là cao. Cả chủ thể thực hiện hành vi (công ty) và chủ thể giám sát, ra quyết định (người đại diện) đều có thể bị xem xét trách nhiệm; do đó, pháp nhân có thể bị phạt tiền đồng thời với việc người đại diện bị xử phạt hình sự.

Ngay từ giai đoạn đầu điều tra, người yêu cầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hợp tác nghiêm túc trong suốt quá trình xét xử.

Luật sư phụ trách đã nộp các tài liệu như quy định nội bộ mới được ban hành và kế hoạch đào tạo nhân viên do người yêu cầu lập nhằm ngăn ngừa tái phạm.

Luật sư nhấn mạnh rằng người yêu cầu thành khẩn hối lỗi và đang nỗ lực ngăn ngừa tái phạm, đồng thời đề nghị tòa án xem xét khoan hồng.

Luật sư phụ trách của Daeryun nhấn mạnh rằng người yêu cầu đã nộp đầy đủ khoản tiền phạt bổ sung và tiền phạt hành chính được áp dụng do vi phạm Luật Ngoại thương của Hàn Quốc.

Mặc dù chế tài hành chính và xử phạt hình sự là hai vấn đề riêng biệt, luật sư đã đề nghị tòa án xem xét khoan hồng trên cơ sở người yêu cầu đã nỗ lực khắc phục sai phạm.

Luật sư đã cung cấp tài liệu giải trình rằng mặc dù lợi nhuận gộp theo sổ sách kế toán phát sinh từ hành vi vi phạm Luật Ngoại thương được ghi nhận ở mức cao, lợi nhuận ròng thực tế không lớn.

Luật sư cũng nộp bằng chứng cho thấy người yêu cầu đã theo dõi và quản lý các sản phẩm được xuất đi nhằm ngăn thiệt hại đối với đối tác giao dịch tiếp tục lan rộng.

Luật sư phụ trách nhấn mạnh rằng bản thân các sản phẩm không có khác biệt đáng kể về hiệu năng và độ an toàn.

Đặc biệt, tại phiên xét xử sơ thẩm, công tố viên Hàn Quốc cũng giải thích rằng “sau khi xác minh với công ty bị thiệt hại, không ghi nhận sự khác biệt về hiệu năng giữa sản phẩm do bị cáo nhập khẩu và sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc”.

Luật sư phụ trách đề nghị tòa án xem đây là tình tiết có lợi vì chính công tố viên Hàn Quốc tại phiên tòa sơ thẩm đã xác nhận rằng không có khác biệt đáng kể về hiệu năng.

Vi phạm Luật Ngoại thương của Hàn Quốc đòi hỏi phải đồng thời xử lý cả vấn đề xử phạt hình sự và chế tài hành chính.

Nếu khó tranh luận về tính trái pháp luật, việc hệ thống hóa các yếu tố lượng hình (biện pháp khắc phục sau hành vi, hạn chế thiệt hại, giải trình lợi ích thực tế và hệ thống ngăn ngừa tái phạm) sẽ có ảnh hưởng quyết định đến kết quả.

Trong vụ việc này, việc chuyển từ án tù giam và khoản tiền phạt lớn ở cấp xét xử thứ 1 (sơ thẩm) sang án treo theo pháp luật Hàn Quốc và giảm tiền phạt có liên quan đến sự điều chỉnh phương án xử lý từ giai đoạn đầu cùng việc giải trình chặt chẽ bằng tài liệu.

Các vụ việc vi phạm Luật Ngoại thương của Hàn Quốc thường đồng thời được xử lý theo thủ tục hình sự và thủ tục hành chính, do đó cần hiểu tổng hợp các quy định về xuất xứ, nghiệp vụ thông quan và hệ thống tuân thủ nội bộ của doanh nghiệp để có thể xử lý phù hợp.

Công ty Luật Daeryun có các luật sư từng xử lý vụ việc vi phạm Luật Ngoại thương của Hàn Quốc và các chuyên viên hải quan có chứng chỉ hành nghề khai thuê hải quan phối hợp chặt chẽ với nhau.

Qua đó, khách hàng của Daeryun, hãng luật xếp thứ 9 tại Hàn Quốc (theo số liệu kê khai thuế giá trị gia tăng với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc năm 25), có thể được cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói từ giải thích quy định về thông quan và thương mại, ứng phó với hoạt động điều tra của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đến xây dựng hệ thống giám sát tuân thủ nội bộ của doanh nghiệp.