Vụ việc giúp sức lừa đảo | Khách hàng phụ trách rửa tiền được hưởng án treo

Sau khi mở một cửa hàng linh kiện, khách hàng đã tìm cách quảng bá cửa hàng và kinh doanh thông qua Naver cùng các nền tảng khác.

Trong quá trình đó, khách hàng nhận được liên hệ từ một người tự xưng là trưởng nhóm của doanh nghiệp A và được đề nghị hỗ trợ mua linh kiện với giá thấp để bán lại.

Người này giải thích rằng để lưu lại lịch sử giao dịch, tiền phải được rút từ tài khoản ngân hàng của pháp nhân đứng tên khách hàng; khách hàng sẽ được trả phí với điều kiện rút tiền mà doanh nghiệp có nhu cầu mua linh kiện chuyển đến thành tiền mặt rồi giao lại.

Do đó, khách hàng sắp phải ra tòa vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho hành vi lừa đảo trong quá trình trên. Nhận thấy khó có thể tự mình ứng phó, khách hàng đã đề nghị luật sư hỗ trợ.

Để chứng minh khách hàng không cố ý tham gia hành vi lừa đảo, luật sư đã thu thập có hệ thống tin nhắn KakaoTalk, lịch sử cuộc gọi giữa khách hàng và trưởng nhóm của doanh nghiệp A, cùng các tài liệu chứng minh liên quan đến giao dịch.

Kết quả xem xét các tài liệu thu thập được cho thấy khách hàng ở trong hoàn cảnh không thể không cho rằng phương thức giao dịch do trưởng nhóm hướng dẫn là một phương thức giao dịch phiếu quà tặng thông thường có tồn tại trên thực tế. Các tài liệu này được sử dụng làm căn cứ chứng minh khách hàng không thể không nhầm giao dịch đó là giao dịch kinh doanh thông thường.

Trước đó, khách hàng không có tiền án về hành vi phạm tội cùng loại hoặc tiền án với hình phạt nặng hơn phạt tiền.

Luật sư đã thu thập và nộp cho tòa án tài liệu tra cứu tiền án, giấy chứng nhận quan hệ gia đình cùng tài liệu về hoàn cảnh kinh tế và xã hội để chứng minh những nội dung này.

Luật sư cũng soạn văn bản ý kiến giải thích rõ các tài liệu trên là những căn cứ lượng hình để tòa án có thể xem xét khi quyết định hình phạt.

Sau khi nhận bản cáo trạng, khách hàng đã cùng luật sư xem xét hồ sơ chứng cứ và kiểm tra chi tiết diễn biến vụ việc cũng như hành vi của mình. Qua đó, khách hàng nhận thức được sai phạm và thể hiện sự ăn năn sâu sắc.

Luật sư đã hỗ trợ khách hàng một cách có hệ thống như sau để truyền đạt hiệu quả đến tòa án thái độ thực sự ăn năn:

Điều 32 Bộ luật Hình sự Hàn Quốc quy định người giúp sức lừa đảo bị xử phạt với tư cách người giúp sức.

Người giúp sức là người hỗ trợ hành vi phạm tội của người khác hoặc tham gia vào hành vi phạm tội.

Mặc dù hình phạt đối với người giúp sức được giảm nhẹ so với người thực hành chính, người này vẫn có thể bị tuyên án tù giam. Vì vậy, việc trao đổi với luật sư để chuẩn bị phương án ứng phó là cần thiết.

Mức hình phạt đối với Tội lừa đảo như sau:

Công ty Luật Daeryun thu thập có hệ thống các tình tiết giảm nhẹ phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng và đặc điểm vụ việc ngay từ giai đoạn đầu.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát, luật sư đi cùng khách hàng, hỗ trợ bảo đảm lời khai nhất quán, chính xác và tránh phát sinh hiểu lầm không cần thiết.

Trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc, luật sư cũng bảo vệ quyền của khách hàng thông qua nhiều phương án bào chữa như phân tích chứng cứ, soạn văn bản ý kiến và nộp tài liệu có lợi cho việc lượng hình.

Nếu đang gặp khó khăn do liên quan đến vụ việc giúp sức lừa đảo, có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua 🔗Đặt lịch tư vấn pháp luật.