安养律师咨询 | 涉嫌参与涉案金额超过2亿的电信网络诈骗仍成功避免实刑

前来接受安养律师咨询的委托人因涉嫌诈骗及违反韩国《关于规制及处罚隐匿犯罪收益等的法律》而被起诉。

🔗电信网络诈骗是韩国《刑法》规定的典型财产犯罪。如果被认定通过欺骗使对方陷入错误并获取经济利益，可被判处10年以下有期徒刑或2,000万韩元以下罚金。

近年来，随着就业市场持续低迷，被卷入电信网络诈骗团伙的青年人数急剧增加。

如果接到调查机关要求接受调查的通知，意味着涉嫌犯罪的线索已在一定程度上较为明确，因此应通过律师咨询做好充分的应对准备。

《关于规制及处罚隐匿犯罪收益等的法律》旨在规制与特定犯罪相关的犯罪收益隐匿行为，并规定有关没收及追缴的特别规则，以消除助长特定犯罪的经济因素，维护健全的社会秩序。

违反该法律的，可被判处5年以下有期徒刑或3,000万韩元以下罚金。

通过安养律师咨询，安养案件的委托人主张自己当时无从怀疑该公司是诈骗团伙。

委托人目前处于休学状态，为支付学费和生活费做过各种兼职。其间，委托人应聘了一则负责包装和快递发货的兼职招聘信息。

之后，委托人接到消息称：“老板身体不适，需要暂时停业，可以给你介绍一家朋友的公司。”

对方向委托人介绍称，该公司从客户处收取投资款进行投资，并将产生的收益返还给客户；委托人的工作就是从客户处收取投资款后办理汇款。

委托人曾询问这是否属于可疑工作，但该组织的负责人向其发送了公司照片、名片和营业执照，使其放下戒心。

对方还称，在网上可以查到公司的全部信息。委托人实际查询后也看到了一个正规的网站，因此认为这是一家相对稳健的公司。

此外，委托人还签订了劳动合同，并在正常的办公室上班，因此完全无法怀疑这是一个诈骗团伙。

安养律师主张，只有对犯罪的本质性要素具有一定程度的认识时，才能认定存在故意。

行为人必须具有参与诈骗犯罪的认识和意愿，否则，仅凭对违法行为的模糊认识或怀疑，不足以认定具有诈骗故意（参见首尔东部地方法院2019.12.11.宣判的2019高单2417号判决）

仅凭对相关行为可能被用于某种违法活动的模糊不安、想法或预期，不得认定其具有故意（参见水原地方法院安山支院2019.4.18.宣判的2018高单4459号判决）