العمولة غير المشروعة

الخصم ليس مصطلحًا قانونيًا مستقلاً.تعبير يشير بشكل شامل إلى توفير وتلقي فوائد اقتصادية غير عادلة بموجب القوانين ذات الصلة.قريب من .

اعتمادًا على الحالة، قد يكون خيانة الأمانة أو زيادة خيانة الأمانة مشكلة بموجب القانون الجنائي، وإذا تلقى موظف عمومي أموالاً أو أشياء ثمينة فيما يتعلق بواجباته، فقد يتم إثبات جريمة رشوة.

وفي المجالات الطبية والصيدلانية، قد يتم تطبيق اللوائح بموجب قانون الخدمة الطبية وقانون الشؤون الصيدلانية.

في مجالات البناء والتعاقد من الباطن والتجارة العادلة، قد يتم تطبيق لوائح منفصلة اعتمادًا على هيكل المعاملة وحالة الطرف.

في الماضي، تم التعامل مع نفقات الترفيه أو ترويج المبيعات كعادة في بعض الصناعات، ولكن في الآونة الأخيرة، مع تعزيز أنظمة الامتثال للشركات والتزامات الرقابة الداخلية، كان هناك وعي أقوى بكثير بأن المسؤولية القانونية يمكن أن تنشأ لكل من مقدمي الخدمات والمتلقين.

وعلى وجه الخصوص، إذا تم الاعتراف بالارتباط الوظيفي أو إذا تم الكشف عن مقابل طلب غير عادل، فمن المرجح أن يتم تقييم الحالة بشكل أكثر جدية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الخصم لا تتوقف عند العقوبة الجنائية الفردية.

إذا تلقى أحد الموظفين داخل الشركة أموالاً أو أشياء ثمينة أثناء إحدى المعاملات، فقد ينتشر ذلك إلى مخاطر الإدارة الشاملة، بما في ذلك الإجراءات التأديبية الداخلية، والنزاعات مع شركاء العمل، والتعويض عن الأضرار، والإضرار بالسمعة، والاستجابة للتدقيق.

لذلك، من وجهة نظر الشركة، من الضروري التحقق مسبقًا من النفقات التي يتم إنفاقها باسم نفقات الترفيه، والنفقات الترويجية، ورسوم الاستشارات، ونفقات الخدمات، وأموال الدعم التي تعنيها في هيكل المعاملة الفعلي.

ومن الأمثلة النموذجية الحالة التي تقوم فيها شركة أدوية أو بائع بتوفير الأموال أو السلع أو وسائل الترفيه للعاملين في المجال الطبي أو العاملين في المؤسسات الطبية بغرض الحفاظ على الوصفات الطبية للأدوية، أو اعتماد جهاز طبي معين، أو الحفاظ على شركاء العمل.

وهذا مجال يخضع لحظر تقديم المزايا الاقتصادية بموجب قانون الخدمات الطبية وقانون الشؤون الصيدلانية، الأمر الذي يمكن أن يسبب مشاكل لكل من مقدمي الخدمات والمتلقين. بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن أن تكون التدابير الإدارية مثل تعليق المؤهلات وتعليق الأعمال والغرامات مشكلة أيضًا.

هذه هي الحالة التي يتم فيها تبادل الأموال أو الأشياء الثمينة مقابل عقد التسليم، وصيانة المعاملة، وتوفير الراحة للطلب، وما إلى ذلك في المعاملات بين الشركات.

في هذه الحالات، قد يتم تطبيق اللوائح المتعلقة بالتجارة العادلة اعتمادًا على هيكل المعاملات وأدوار الأطراف، وإذا حصل الشخص الذي يتولى شؤون شخص آخر على ممتلكات أو مزايا عقارية بعد تلقي طلب غير عادل، فقد يتم إنشاء جريمة خيانة الأمانة بموجب القانون الجنائي.

إذا كانت الأموال أو الأشياء الثمينة التي حصل عليها الفرد متشابكة مع أصول الشركة أو المحاسبة، فهناك احتمال أن يتم أيضًا مراجعة قضايا الاختلاس وخيانة الأمانة.

في صناعة البناء والتشييد، قد تنشأ مشاكل الخصم في اختيار شركة البناء، وتسليم المواد، والفوز بأوامر إعادة الإعمار / إعادة التطوير، وعقود وكالة المبيعات.

وبما أن هذا المجال يضم عددًا كبيرًا من أصحاب المصلحة وغالبًا ما تكون مبالغ المعاملات كبيرة، فبمجرد بدء التحقيق، يميل نطاق التحقيق إلى التوسع ليشمل تدفقات الأموال الإجمالية وهياكل العقود.

ما يهم هو الوضع القانوني للفاعل.

□إذا كنت موظفًا عامًا أو محكمًا
- مراجعة جرائم الرشوة

□إذا كنت شخصًا يتولى شؤون الآخرين
- مراجعة خيانة الأمانة

□إذا كنت متخصصًا في المجال الطبي أو عاملًا في مجال الصيدلة
- مراجعة اللوائح بموجب قانون الخدمة الطبية وقانون الشؤون الصيدلانية

بمعنى آخر، حتى لو تم استلام نفس الأموال أو الأشياء الثمينة، فإن القوانين المعمول بها ونطاق المسؤولية يختلفان اعتمادًا على الوضع القانوني للأطراف.

والمسألة الأساسية هي ما إذا كانت الأموال المقدمة مجرد هدية أو مقابل لأداء مهمة محددة أو الحصول على تسهيلات في المعاملة.

تحدد وكالات التحقيق المقابل من خلال النظر في حجم المبلغ، وتوقيت التقديم، والعلاقة قبل وبعد توقيع العقد، والتكرار، وملاءمة الوظيفة، وسلطة الطرف المقابل في المعاملة.

وحتى لو لم يكن هناك وعد صريح كتابيًا، فمن الممكن الاعتراف به من خلال الظروف.

ومن المهم أيضًا ملاحظة إلى أي مدى كان الفاعل على علم بأن أفعاله قد ترقى إلى مستوى توفير أو تلقي فوائد اقتصادية غير عادلة.

وبموجب القانون الجنائي، لا يمكن أن تكون النية المحددة فحسب، بل أيضا نية الإهمال، مشكلة، لذا فمن الصعب التعرف على أسباب الإعفاء فقط من خلال الادعاء "اعتقدت أنها كانت عادة".

يلخص الجدول أعلاه عوامل الاعتبار العامة، وقد يختلف الحكم الفعلي اعتمادًا على هيكل القضية ودورها ومقدارها وفترة الضرر وحجم الضرر وما إذا كان هناك ندم أم لا.

في حالات الخصم المتعلقة بالشركات، غالبًا ما تحدث المسؤولية الجنائية الفردية والتحقيق الداخلي على مستوى الشركة والتدقيق والاستجابة لشركاء الأعمال في وقت واحد.

غالبًا ما تبدأ وكالات التحقيق التحقيقات بعد جمع قدر كبير من البيانات من خلال البحث والمصادرة، وإعداد التقارير الداخلية، وتحليل الحسابات، والحصول على البيانات الرقمية، وما إلى ذلك، لذا فإن إنكار البيانات أو سحبها دون قيد أو شرط دون تنظيم الحقائق بشكل كافٍ قد يكون في الواقع أمرًا غير مؤاتٍ.

ومن أجل الادعاء بأنها كانت مقابل خدمة عادية، واقتراض قانوني، وتكاليف معاملات عادية، فمن المهم تنظيم البيانات الموضوعية بشكل منهجي مثل العقود، والفواتير الضريبية، وبيانات التسوية، ورسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات المراسلة، ودفاتر المحاسبة.

يمكن أن يكون للتوضيحات والمواد المقدمة في بداية التحقيق تأثير كبير على اتجاه التحقيق اللاحق.

في الحالات التالية، من الضروري التحقق من احتمال أن يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية تتعلق بالحسومات.

في هذه الحالات، يمكن أن يكون للاستجابات في أحد الإجراءات تأثير متسلسل على الإجراءات الأخرى، لذلك من المهم النظر إلى الهيكل العام من البداية وتحديد اتجاه الاستجابة.

في حالات الخصم، من الصعب الرد من خلال التحقق البسيط من الحقائق لأن القانون الجنائي، والقانون الطبي، وقانون الأدوية، واللوائح المتعلقة بالتجارة العادلة تتقاطع في كثير من الأحيان لأنه من الضروري مراجعة القانون الذي ينطبق على من، ومدى ارتباط التعويض بالوظيفة، وما إذا كانت هناك إمكانية للتصرف الإداري.

في شركة المحاماة داريون، يتعاون المحامون المحترفون في المجالات القانونية والجنائية والإدارية للشركات لدعم تحليل الحقائق، والاستجابة للتحقيقات الداخلية، والاستجابة لتحقيقات وكالات التحقيق، ووضع استراتيجيات الاستجابة المتعلقة بالتجارة العادلة من المراحل الأولى للقضية.

في الحالات التي تحدث فيها المخاطر الجنائية والإدارية والمدنية في وقت واحد، مثل الحسومات، من المهم إعداد استراتيجية استجابة أولية بشكل منهجي.

داريون يدعم الشركات والأفراد في المجالات التالية: