دعوى إبطال التصرف الاحتيالي

دعوى إلغاء الفعل الاحتيالي هي إجراء قانوني يلغي الفعل ويعيد الممتلكات إلى الدائن عندما يتعمد المدين إخفاء الممتلكات أو بيعها لشخص آخر لحماية نفسه.

بعبارة أخرى،الإجراءات القانونية لحماية الدائنينلا أرى.

قد يحاول المدين الذي يتعين عليه سداد دين إخفاء أصوله لتجنب سداد الدين.

أويمكنك تجنب تحصيل الديون عن طريق تحويلها إلى اسم شخص آخر، أو تقديمها كهدية، أو بيعها.

مثلهيُطلق على الفعل الذي يقلل من إجمالي أصول المدين ويجعل من الصعب على الدائنين إنفاذ الدين اسم العمل الاحتيالي.

الإجراء القانوني لطلب المحكمة إلغاء التصرف الاحتيالي للمدين هو دعوى إلغاء التصرف الاحتيالي.

دعونا نلقي نظرة على عملية دعوى إلغاء الفعل الاحتيالي.

1. الاستعداد لرفع الدعوى

- البيانات الآمنة التي يمكن أن تثبت ما إذا كانت أموال المدين قد ارتكبت بطريقة احتيالية، وحالة العجز، وخبث المستفيد، وما إلى ذلك.
- تأكيد الممتلكات القابلة للاسترداد من خلال إلغاء النشاط الاحتيالي

2. طلب التصرف في الحفظ

- قبل رفع الدعوى، قم بطلب أمر الحجز المؤقت أو التصرف لمنع نقل الممتلكات ذات الصلة أو التصرف فيها مرة أخرى إلى طرف ثالث.

3. رفع دعوى قضائية

- رفع دعوى مدنية إلى المحكمة المختصة لطلب إلغاء الفعل الاحتيالي وإعادة حالته الأصلية.
- المدعى عليه الرئيسي هو المستفيد أو المحول

4. تقديم الأدلة وسماعها

- تقديم بيانات مستوفية للمتطلبات العملية مثل سوء نية المدين واعتراف المستفيد
- تنظيم السوابق والحقائق ذات الصلة بشكل شامل

5. الحكم والتنفيذ اللاحق

- إذا أقرت المحكمة بأنه عمل احتيالي، يلغى التصرف القانوني ويأمر باستعادته.
- لا يحصل الدائنون على أولوية السداد على الفور، ويتم استرداد المطالبات من خلال إجراءات التنفيذ الإلزامية.

لا يجوز منح أولوية السداد كاستثناء إلا في الحالات التي يتم فيها إرجاع الأموال.

دعونا نلقي نظرة على كيفية الرد على دعوى إلغاء الفعل الاحتيالي.

1. حل العلاقة مع المدين وإثبات وجود المطالبة

- تأمين البيانات الموضوعية مثل عقود الديون وسندات الدين والأحكام والمستندات الموثقة

2. تحديد النشاط الاحتيالي

-التحقق من تفاصيل التصرف في الملكية (نسخة من السجل، تفاصيل المعاملة، وما إلى ذلك)
-تحديد معلومات المستفيد والمستفيد الفرعي

3. ملخص متطلبات إلغاء النشاط الاحتيالي

- شهادة إعسار المدين
- إثبات نية المدين وخبث المستفيد

4. مراجعة قانون التقادم

-التحقق من الموعد النهائي لرفع الدعوى بناء على تاريخ العلم بالعمل الاحتيالي ووقت وقوع الفعل الاحتيالي.

5. طلب الحجز المؤقت والأمر الزجري كرد مؤقت

-تأكد من أن الأسبقية للحفاظ على مطالباتك.

6. رفع الدعوى المدنية

- طلب إلغاء النشاط الاحتيالي وإعادته إلى حالته الأصلية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

7. إجراءات التنفيذ الجبرية بعد الحكم

-محاولة استرداد المطالبات الفعلية عن طريق تنفيذ التنفيذ الإجباري على الممتلكات المستردة

دعونا نلقي نظرة على قضية دعوى إلغاء الفعل الاحتيالي.

الحالة 1. تم إلغاء الهدية للزوج لتجنب التخلف عن سداد الضرائب المحلية لأنه يعتبر عملاً احتياليًا

رفعت المدينة "ج" دعوى قضائية لإلغاء عملية احتيال ضد السيد "أ"، الذي كان عليه ضرائب محلية متأخرة قدرها 47 مليون وون، بسبب التبرع بمبنى يملكه لزوجته. اعترفت المحكمة بهذا باعتباره عملاً احتياليًا وحكمت بإلغاء عقد الهبة.

حاول السيد "أ" تجنب المزاد العلني عن طريق نقل أصوله الوحيدة، العقارات، إلى طرف ذي صلة مجانًا أثناء المتأخرات، وأعلنت المدينة "ج" أنها تخطط للمضي قدمًا في الحجز والمزاد العلني بعد استرداد الملكية من خلال دعوى قضائية.

الحالة 2. عملية التنازل عن حصة الميراث من خلال اتفاقية تقسيم الميراث، المعترف بها كعمل احتيالي

السيد "أ"، الذي تأخر في سداد ضرائب وطنية تزيد قيمتها عن 900 مليون وون، بما في ذلك ضريبة الدخل الشاملة، استشار ورثته بعد وفاة والدته وأبرم اتفاقية تقسيم الميراث حيث أعيدت العقارات، التي كانت ملكيته الوحيدة الموروثة، إلى الملكية الوحيدة لوالده (المدعى عليه). وعليه تم الانتهاء من تسجيل نقل الملكية للمدعى عليه.

رفعت دائرة الضرائب الوطنية دعوى قضائية، معتبرا أن حقيقة تخلي السيد "أ" عمليا عن ميراثه من خلال اتفاق تقسيم الميراث بينما كان في حالة من الديون المفرطة، كان عملا احتياليا يتعارض مع استرداد الضرائب الوطنية، واعترفت المحكمة بذلك باعتباره عملا احتياليا.

دعونا نلقي نظرة على ما يجب الانتباه إليه في دعوى إلغاء الفعل الاحتيالي.

◀ الإلغاء ممكن فقط إذا كان سندًا نقديًا.

أول شيء يجب مراعاته عند رفع دعوى إلغاء إجراء احتيالي هو أنه يجب أن يكون مطالبة مالية.

لا يمكن للدائن رفع دعوى إلغاء التصرف الاحتيالي إلا إذا كان لديه مطالبة نقدية، ولا ينطبق ذلك على مطالبات محددة مثل مطالبة تسجيل نقل الملكية.

◀ يجب أن يتم إلغاء الأعمال الاحتيالية من خلال المحاكمة.

لا يمكن إبطال الفعل الاحتيالي بالاتفاق بين الطرفين، ولا يتم الاعتراف بالإلغاء إلا بحكم من المحكمة.

◀ الخصم في الدعوى هو المستفيد أو المستفيد السابق.

ألا يكون المدعى عليه هو المدين، بل المستفيد الذي استفاد من الفعل الاحتيالي أو المنقول إليه الذي أعاد نقل الملكية.

◀ من الضروري الالتزام بقانون التقادم

ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العلم بوقوع الفعل الاحتيالي وخمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل.

◀ مبدأ عدم الاعتراف بالسداد التفضيلي

وحتى لو ألغت المحكمة الفعل الاحتيالي وتم استرداد الممتلكات، فإن الدائن لا يحصل على الدفع قبل الدائنين الآخرين.

باستثناء الحالات التي يتم فيها إرجاعها نقدًا، يجب تنفيذ التنفيذ الإجباري المنفصل.

◀ تعتبر تدابير الحفظ مثل الحجز المؤقت والتصرف المؤقت ضرورية.

ولمنع التصرف في الممتلكات مرة أخرى قبل رفع الدعوى، يجب تقديم طلب التصرف بالحفظ أولاً.

ونظرًا لهذه الخصائص، تعد دعاوى إلغاء النشاط الاحتيالي أكثر تعقيدًا وصعوبة من الدعاوى المدنية العامة.

لذلك، نظرًا لأن الأمر يتطلب حكمًا شاملاً، بما في ذلك الحكم ذو الفائدة العملية، واستراتيجية جمع الأدلة، وتحديد عبء الإثبات، فإن مساعدة محام مدني ضرورية.

ومن خلال التعاون مع مركز تحقيق الأدلة، تقوم هذه المؤسسة بجمع الأدلة اللازمة للتقاضي بشكل قانوني وتوفر خدمة متكاملة للعملية الطويلة التي تؤدي إلى إجراءات التحقق المعقدة والتنفيذ الإلزامي.