الاحتيال بالعملات الافتراضية

العملة المشفرة هي عملة رقمية تستخدم عبر الإنترنت تعتمد على تقنية البلوكشين، وعلى عكس النقود الحقيقية، فهي غير موجودة في شكل مادي.

يتم تأمين أمان وشفافية المعاملات من خلال تقنية التشفير، وتشمل الأمثلة التمثيلية Bitcoin وEthereum.

أولاً، الاحتيال الاستثماري باستخدام ICO هوطريقة للمجرمين لجمع الأموال من المستثمرين وتوفير الأصول أو العملات الافتراضية تحت ستار مشاريع blockchain المبتكرة أو فرص الاستثمار المربحة.لا أرى.

لكن في الواقع لا توجد إمكانية لإصدار أصول افتراضية أو تنفيذ المشروع، لذلك في معظم الحالات، يكون من المستحيل استرداد الاستثمار بالطرق العادية.

هذه هي"عند القيام باستثمار أولي، يمكنك أن تتوقع عوائد عالية من خلال الإدراج في بورصة مشهورة."ومن الأمثلة التمثيلية طريقة جذب المستثمرين بمعلومات كاذبة.

تحدث أيضًا المخططات الهرمية للعملات المشفرة بشكل متكرر.

في هذه الحالة، يتم استخدام طريقة متعددة المراحل لتجنيد المستثمرين، ولكن لا يوجد هيكل فعلي لتوليد الربح، لذلك إذا تم قطع تدفق المستثمرين المتابعين، فسوف يتكبد المستثمرون الحاليون خسائر.

يعد التلاعب بأسعار العملات المشفرة أيضًا إحدى طرق الاحتيال الرئيسية.

يبالغ المجرمون في قيمة الأصول الافتراضية أو ينشرون بيانات تحليل كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمعات وغرف القراءة وما إلى ذلك، ويضخمون حجم المعاملات بشكل منهجي لزيادة أسعار السوق بشكل مصطنع ثم يبيعونها بنقاط عالية لتحقيق الأرباح.

ونتيجة لذلك، يعاني المستثمرون العاديون من الانخفاض السريع في الأسعار.

الاحتيال من خلال فتح بورصة وهمية أو إصدار عملات معدنية مماثلةوهذه أيضًا مشكلة خطيرة.

فهي تسبب الضرر عن طريق إنشاء مواقع ويب مزيفة تحاكي البورصات الحالية للحث على الاستثمار، أو عن طريق خداع المستثمرين عن طريق إصدار عملات مزيفة بأسماء مشابهة للأصول الافتراضية الشهيرة.

إن التلاعب بالسوق ليس جريمة احتيال بسيطة، ولكنه جريمة تنتهك الحظر المفروض على التلاعب بالأسعار بموجب قانون سوق رأس المال وخدمات الاستثمار المالي.

ومع ذلك، إذا لم يكن هناك ربح أو خسارة تم تجنبها بسبب المخالفة أو كان من الصعب حسابها، أو إذا كان المبلغ الذي يعادل 6 أضعاف الربح أو الخسارة التي تم تجنبها هو 500 مليون وون أو أقل، يتم تحديد الحد الأعلى للغرامة بـ 500 مليون وون.

ومن ناحية أخرى، إذا تجاوز الربح المكتسب أو الخسارة التي تم تجنبها من الانتهاك 500 مليون وون، فسيتم زيادة عقوبة السجن وفقًا للمعايير أدناه.

وفيما يتعلق بفتح بورصات وهمية، بالإضافة إلى الاحتيال البسيط، هناك حالات كثيرة لجمع أموال الاستثمار دون تسجيل رسمي لدى السلطات المالية.مخالفة قانون تنظيم أنشطة شبه الاستلامقد تتم معاقبتك أيضًا.

يشير نشاط شبه الاستلام إلى عمل غير قانوني يتمثل في جمع الأموال من العديد من الأشخاص دون ترخيص تجاري مالي والوعد بإعادتها.

ويعاقب على هذه الأفعال بصرامة باعتبارها جرائم خطيرة تتمثل في الاحتيال على المستثمرين واختلاس الأموال.

للحصول على عقوبة مخففة عند اتهامك بالاحتيال بالعملة الافتراضية:أولاً، تُبذل الجهود لتقليل نطاق المسؤولية من خلال الفهم الواضح لظروف الجريمة ودورها.أنت بحاجة إلى هذا.

على سبيل المثال، إذا أثبتت أنك لم تشارك بشكل فعال في الجريمة ولعبت دورًا محدودًا فقط كمتفرج، فقد تكون مؤهلاً للحصول على عقوبة مخففة.

بعد وقوع الحادثةموقف التعاون النشط من خلال تسليم نفسك طوعًا إلى وكالة تحقيق أو تقديم المواد ذات الصلة.مهم.

من المرجح أن تنظر المحكمة إلى هذا التعاون بشكل إيجابي ويؤدي إلى تخفيف العقوبة.

أيضا،تعتبر الجهود المبذولة للتعافي من الضرر مهمة جدًا.

إن التوصل سريعًا إلى اتفاق مع الضحية أو إعادة التعويضات أو إيداعها يعد عاملاً في تخفيف العقوبة.

ومن ناحية أخرى، فإن تدمير الأدلة بعد ارتكاب الجريمة، والإفادات الكاذبة، وعرقلة التحقيق، وما إلى ذلك، هي عوامل تجعل من الصعب تخفيف العقوبة ويجب تجنبها.

في النهاية، لكي تحصل على حكم مخفف في قضية احتيال بالعملة الافتراضية، يجب أن تكون على دراية دقيقة بدورك ونطاق مسؤوليتك، وأن تتعاون بشكل نشط مع إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتبذل قصارى جهدك للتعافي من الضرر.

يتم أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار بشكل شامل ولها تأثير إيجابي على قرار المحكمة بإصدار الحكم.

في حالة المشتبه به في الاحتيال بالعملة الافتراضية، قد تنطبق قضايا قانونية معقدة مثل انتهاكات قانون شبه الإيصالات وقانون المعاملات المالية الإلكترونية بالإضافة إلى اتهامات الاحتيال، اعتمادًا على الحالة.

لذلك، من المهم تنظيم الوقائع منذ بداية القضية، وتحديد المسائل القانونية، وإعداد استراتيجية الدفاع بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق مع الضحية، واستخدام نظام الإيداع، وإعداد مواد الاستجابة لوكالات التحقيق يلعب أيضًا دورًا مهمًا في خفض المستوى الفعلي للعقوبة، لذلك يُنصح بالتخطيط لاستجابة محددة مسبقًا.

إذا كنت ضحية، فيجب عليك أولاً جمع البيانات التي يمكن أن تثبت بشكل موضوعي حقيقة الضرر.

تشمل الأمثلة التمثيلية تفاصيل الإيداع والسحب، وعناوين محفظة العملات الافتراضية، وسجلات المراسلة والمكالمات، وبيانات توصيات الاستثمار.

وبناءً على ذلك، يمكنك تقديم شكوى جنائية إلى الشرطة أو النيابة العامة، ومن ثم السعي للحصول على تعويضات من خلال دعوى مدنية للحصول على تعويضات.