Penipuan mata uang kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang digunakan secara daring dan, tidak seperti uang berwujud, tidak memiliki bentuk fisik.

Teknologi kriptografi menjamin keamanan dan transparansi transaksi, dengan Bitcoin dan Ethereum sebagai contoh utamanya.

Pertama, penipuan investasi yang menggunakan ICO adalah modus pelaku menghimpun dana dari investor dengan berpura-pura menawarkan proyek blockchain yang inovatif atau peluang investasi yang menguntungkan, lalu memberikan aset virtual atau mata uang.

Namun, pada kenyataannya, pelaku tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan aset virtual atau melaksanakan proyek tersebut, sehingga dalam kebanyakan kasus dana investasi tidak mungkin diperoleh kembali melalui cara yang wajar.

Modus yang umum digunakan adalah memikat investor dengan pernyataan palsu bahwa "investasi awal dapat menghasilkan imbal hasil tinggi setelah dicatatkan di bursa ternama".

Penipuan mata uang kripto dengan struktur pemasaran berjenjang juga sering terjadi.

Dalam kasus seperti ini, metode pemasaran berjenjang digunakan untuk merekrut investor, tetapi tidak terdapat struktur yang benar-benar menghasilkan keuntungan sehingga investor lama mengalami kerugian ketika masuknya investor baru terhenti.

Manipulasi harga mata uang kripto juga merupakan salah satu modus penipuan utama.

Melalui media sosial, komunitas daring, ruang rekomendasi investasi, dan sarana lainnya, para pelaku melebih-lebihkan nilai aset virtual atau menyebarkan laporan analisis palsu. Mereka kemudian secara terorganisasi meningkatkan volume transaksi untuk menaikkan harga secara artifisial, lalu menjual aset tersebut pada harga tertinggi demi memperoleh keuntungan.

Akibatnya, investor umum menderita kerugian karena harga turun tajam.

Penipuan melalui pendirian bursa palsu atau penerbitan koin tiruan juga merupakan masalah serius.

Para pelaku menimbulkan kerugian dengan membuat situs web palsu yang meniru bursa nyata untuk menarik dana investasi atau menerbitkan koin palsu dengan nama yang menyerupai aset virtual terkenal guna menipu investor.

Manipulasi harga bukan sekadar tindak pidana penipuan, melainkan tindak pidana yang melanggar ketentuan larangan manipulasi harga berdasarkan Undang-Undang Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal Korea Selatan.

Namun, apabila tidak terdapat keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari melalui pelanggaran tersebut, jumlahnya sulit dihitung, atau jumlah sebesar 6 kali keuntungan maupun kerugian yang dihindari tersebut tidak melebihi 500 juta won Korea Selatan, batas maksimum denda ditetapkan sebesar 500 juta won Korea Selatan.

Sebaliknya, apabila keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari melalui pelanggaran tersebut melebihi 500 juta won Korea Selatan, pidana penjara diperberat berdasarkan standar berikut.

Terkait pendirian bursa palsu, selain tindak pidana penipuan biasa, dana investasi sering kali dihimpun tanpa registrasi resmi pada otoritas keuangan sehingga pelaku juga dapat dihukum karena melanggar Undang-Undang tentang Regulasi Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin Korea Selatan.

Kegiatan penghimpunan dana tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum berupa penghimpunan dana dari banyak orang tanpa izin usaha keuangan disertai janji untuk mengembalikan dana tersebut.

Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serius yang menipu investor dan memperoleh dana mereka secara melawan hukum sehingga dikenai hukuman berat.

Untuk memperoleh pengurangan hukuman ketika didakwa atas penipuan mata uang kripto, pertama-tama perlu dilakukan upaya memahami secara jelas latar belakang tindak pidana dan peran diri sendiri guna mempersempit lingkup pertanggungjawaban.

Sebagai contoh, membuktikan bahwa seseorang tidak berperan utama dalam tindak pidana dan hanya menjalankan peran terbatas sebagai pihak di sekitarnya dapat menjadi alasan pengurangan hukuman.

Setelah peristiwa terjadi, penting untuk menunjukkan sikap kooperatif secara aktif dengan menyerahkan diri secara sukarela kepada lembaga penyidik atau menyerahkan materi terkait.

Kerja sama tersebut dapat dinilai positif oleh pengadilan dan berpeluang besar menghasilkan peringanan hukuman.

Selain itu, upaya memulihkan kerugian korban sangat penting.

Tindakan berupa segera mencapai perdamaian dengan korban, mengembalikan dana kerugian, atau melakukan penitipan resmi dapat menjadi faktor pengurangan hukuman.

Sebaliknya, tindakan seperti menghilangkan alat bukti, memberikan keterangan palsu, atau menghalangi penyidikan setelah tindak pidana terjadi merupakan faktor yang mempersulit pengurangan hukuman dan harus dihindari.

Pada akhirnya, untuk memperoleh pengurangan hukuman dalam perkara penipuan mata uang kripto, seseorang perlu memahami secara tepat peran dan lingkup pertanggungjawabannya, bekerja sama secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, serta berupaya sebaik mungkin memulihkan kerugian korban.

Seluruh hal tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dan memberikan pengaruh positif terhadap penilaian pengadilan dalam menentukan berat hukuman.

Bagi tersangka penipuan mata uang kripto, bergantung pada perkaranya, selain sangkaan penipuan dapat berlaku berbagai persoalan hukum yang kompleks, termasuk pelanggaran Undang-Undang tentang Regulasi Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin Korea Selatan dan Undang-Undang Transaksi Keuangan Elektronik Korea Selatan.

Oleh karena itu, penting untuk merangkum fakta, mengidentifikasi persoalan hukum, dan segera menyusun strategi pembelaan sejak tahap awal perkara.

Selain itu, perdamaian dengan korban, penggunaan sistem penitipan resmi, serta penyiapan materi untuk menghadapi lembaga penyidik juga berperan penting dalam menurunkan tingkat hukuman secara nyata. Oleh karena itu, arah penanganan yang konkret sebaiknya direncanakan sebelumnya.

Jika Anda merupakan korban, pertama-tama Anda harus mengumpulkan materi yang dapat membuktikan kerugian secara objektif.

Contohnya meliputi riwayat penyetoran dan penarikan dana, alamat dompet mata uang kripto, riwayat pesan dan panggilan, serta materi penawaran investasi.

Berdasarkan materi tersebut, Anda dapat mengajukan pengaduan pidana kepada kepolisian atau Kejaksaan Korea Selatan, kemudian mengupayakan pemulihan kerugian melalui gugatan ganti rugi perdata.