어떻게 필수품 Fraud 변호사는 손실을 복구하는 데 도움이?

상품 사기는 일반적으로 필수 계약 또는 시장 거래 자체에 대한 인식을 포함, whereas 계정 사기 금융 기록 또는 진술을 대표하는 것은 포함. 사기 제도는 거짓으로 인해 잠긴 가격에 오일 선물에 액세스 할 수 있습니다. 사기를 회계하면서 회사의 잔액 시트가 손실을 숨기도록 협의합니다. 사기는 종종 가짜 마케팅 또는 무단 거래를 통해 개별 투자자를 대상으로합니다. 사기가 보통 주주 또는 신용원에 영향을 미치는 경우, 사기 금융 공개를 통한 주식 회사에 적용됩니다.

예, 상품 사기는 참여할 수 있습니다. 계정 takeover 사기 사기꾼이 브로커 또는 거래 계정에 대한 무단 액세스 권한을 얻을 때 및 권한 부여 된 필수 거래를 실행합니다. 이 경우, 사기는 두 가지 수준에서 작동합니다. 초기 계정 타협과 귀하의 계좌의 후속적인 오용은 당신이 승인하지 않은 거래를 실행합니다. 복구는 허가 된 액세스와 사기성 거래 활동 모두 입증해야하기 때문에 더 복잡해지고, 브로커에 대한 발견 및 알림의 타이밍은 귀하의 주장에 중요한 것입니다.

위험이 높은 경우, 리스크가 높습니다. 예를 들어, 투자를 하거나, 거래에 대한 위험을 감수할 수 있습니다. 합법적인 필수 거래는 투명 가격, 명확한 위험 공시 및 등록 된 중개인을 포함. 브로커 또는 투자 자문가는 거래의 서면 확인을 제공 할 수 있습니다, 비정상 수수료 없음, 또는 명확한 정당화없이 자금 추가 압력이, 이러한 사기 발생 가능성이 표시. 상담으로, 나는 종종 기본적인 문서의 부재가 즉각적인 문의를 보장하는 빨간 깃발 자체라고 조언합니다.

Commodity Futures Trading Commission은 등록된 미래 커런스 상인과 도입 브로커의 공개 데이터베이스를 유지합니다. 이 데이터베이스는 회사의 이름 또는 등록 번호를 사용하여 온라인 검색 할 수 있습니다. 뉴욕은 또한 국가에서 운영되는 필수 딜러를 위한 금융 서비스 부서의 기록을 유지합니다. 브로커가 CFTC 또는 뉴욕 규제 기관에 등록되지 않은 경우, 사기의 강한 지표입니다. 많은 상품 사기 계획은 투자자 기금을 수집 한 번 사라지지 않은 엔티 런스를 통해 운영되며, 자신을 보호하기 위해 필요한 돈을 투입하기 전에 검증을합니다.

Commodity Futures Trading Commission의 고객 보호 사무실, 뉴욕 금융 서비스 부서 또는 증권 거래위원회에 불만을 제기 할 수 있습니다. 이 기관은 사기를 조사하고, 집행 조치를 추구 할 수 있으며 운영에서 자산 또는 바 사기꾼을 동결할 수있다. 그러나 규제 조치는 직접 돈을 복구하지 않습니다. 그것은 헌법 주문 또는 시민 합의에 납작 할 수 있지만 그 결과는 기관의 집행 우선 순위 및 사기꾼의 지불 능력에 따라 달라집니다. 모든 대응, 계정 성명 및 송금 기록 등을 포함한 세부 사항에 대한 손실 문서화는 규제 불만과 잠재적 인 민법에 모두 강화됩니다.

예, 당신은 뉴욕 주 또는 연방 법원에 민법 소송을 제기 할 수 있습니다 사기, 계약 위반, 또는 상품법 위반. 귀하의 주장은 부유 한 진술을 작성, 거짓 또는 행동 recklessly 알고, 그것을 의존하고, 결과로 손상을 입었다. 뉴욕 카운티 또는 연방 지구 법원의 법원은 종종 이러한 사례를 해결하고 시민 소송에 대한 증거는 증거의 선구자이며, 귀하의 증거가 아닌보다 더 가능성이 큽니다. 이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이러한 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 포함합니다.

모든 계정 성명, 거래 확인, 브로커 또는 고문의 이메일이나 메시지, 송금 영수증, 취소 된 체크, 작성된 투자 권고 사항 및 잠재 고객에 대한 문서와 약속 된 반환 또는 조건. 사기 또는 무단 행위를 발견 할 때 기록이 포함되며, 이 날짜는 종종 징수 청구에 대한 법적 마감일을 결정합니다. 많은 필수 사기 사례가 실제로 전달 된 것과 같은 것을 보여 줄 수 있는지에 턴합니다. 그리고 contemporaneous 서면 기록은 나중에 재 수집보다 훨씬 더 지속됩니다. 계정 폐쇄, 결제 협상 또는 규제 기한과 같은 장애 사건을 처리하기 전에 서면으로 손실에 대한 이해를 결정하십시오. 사기 및 특정 거짓 진술이나 무단 거래를 발견 한 날짜와 같은 영향을 미칩니다.