기업법률사무소 NYC: 해외 수입 사례에서 가장 중요한 단계는?

관세 분류는 적용 가능한 의무 비율을 결정하고, 잘못된 분류는 CBP가 의도하지 않는 위반으로 대우하는 의무의 상속에서 발생할 수 있습니다. 실무자 관점에서, 나는 종종 독립적 인 검증없이 공급자 입증 된 분류에 의존하고 있으며 CBP가 감사 중의 CBP보기를 믿을 수 없다는 문서화 negligence를 만듭니다. 19 미국 § 1592의 처벌 구조는 네거티브 (20 % of underpaid Duty)과 사기 (상품에 입력 된 값까지 포함)와 같은 구별됩니다. 따라서 분류 오류 자체가 회사의 준수 자세를 증명합니다. NYC의 기업법은 분쟁 발생 시 내부 결정 공정을 검사하기 때문에 초기 관세 분류 연구를 수행하고, 소원서를 문서화 할 수있는 클라이언트를 조언합니다.

국가-of-origin 공개는 단순히 라벨링 요구 사항이 아닙니다. 제품의 제조 역사 및 공급망 무결성에 대한 기초 표현입니다. 소비자의 안전위원회 (CPSC) 집행, 국가 수준의 소비자 보호 조치 및 소비자 또는 다운스트림 소매업체가 해당 정보에 의존하는 경우 민간 소송을 제기 할 수 있습니다. 이 표시 위반은 고립에서 거의 prosecuted; 그들은 일반적으로 더 넓은 준수 검토 및 화합물 다른 수입 위반 중 표면, 회사의 전반적인 위험 프로파일을 훨씬 악화. 마크는 제품이 지난 실질적으로 변화하는 국가를 반영해야하며, 중요한 분쟁을 생성하고 주의적인 사실 분석을 요구합니다.

19 미국 § 1508년, 수입업자는 수입품 입장의 각 성분을 지원하는 기록이 유지해야 합니다: 공급자 계약, 제조 명세, 시험 증명서, 선박 문서 및 내부 수락 메모. CBP의 기록 감사 권위는 5 년 후에, 실패를 확장하고 수요에 기록을 생성하는 것은 밑에 수입 거래가 법률적 인 경우에 조차 처벌에서 발생할 수 있습니다. 가장 좋은 연습은 중앙화된 수입 문서 저장소를 설치하고 분류 결정에 대한 명확한 소유권을 할당하며, 갭을 식별하는 정기적 인 내부 감사를 수행합니다. 일반적인 문서 범주의 테이블은 준수 계획에 유용합니다 :

CBP가 찬성하거나 벌금 결심을 겪는 경우, 수입자는 관세 및 무역법에 깊은 전문 지식을 가지고있는 재판관과 전문 연방 공증인 (CIT)의 법원에 호소 할 수 있습니다. 그러나 미국 뉴욕 남부 지구 법원의 많은 회사들은 분쟁이 공급자와 계약 위반, 사기성 유도 또는 국가 법에 따라 규제 준수 의무를 침해하는 등 양자 문제를 포함 할 경우. SDNY 판단은 연방 수입 법뿐만 아니라 광범위한 상업적 상황에 대해 고려하여 해외 수입 분쟁이 공급망 중단 또는 구매자 판매업체의 분쟁을 해결하는 경우 협상 레버리지를 제공 할 수 있습니다. 실제 중요성은 수입 위험도 계약 법 또는 국가 규제 주장을 불허하는지 평가해야하며, 다-주할 전략이 전반적인 노출을 줄일 수 있기 때문입니다.

예. 공인 관세 브로커는 항목 문서 및 CBP 통신을 관리 할 수 있지만, 세관 중개인의 역할은 행정입니다. 그들은 법적 조언 또는 소송 방어를 제공하지 않습니다. NYC의 법인법 사무소를 포함한 무역 상담은 해외 수입 전문 지식을 가지고 있으며, 운영적 책임이되기 전에 관세 및 규제 위험을 식별하기 위해 공급망 설계 단계에서 참여해야합니다. 예방적 법적 검토 비용은 CBP 집행에 대한 방어 비용보다 실질적으로 낮거나 탈취 된 선적에 의한 공급망 중단 관리. 귀하의 회사는 새로운 제품 라인 또는 새 국가에 공급 업체를 전환하는 경우, 세관 브로커와 무역 상담 모두 동시에 수입 구조가 작동 효율적이고 합법적으로 취약하다는 것을 보장.

무역 상담은 규제 변경을 모니터링하고 신흥 위험에 대한 수입 관행을 검토하며 감사 또는 집행 조치가 시작되면 CBP와의 통신을 관리합니다. 분쟁 발생 시, 경험있는 상담은 검증 프로세스를 탐색 할 수 있으며 결제 옵션을 평가하고 CBP의 위치와 노출 크기에 따라 소송이 보장된다는 것을 결정합니다. 회사에서 관여 해외 수입 스케일에서, 규제 프레임 워크와 비즈니스 목표를 모두 이해하는 신뢰할 수있는 외부 자문가는 지속적인 혁신을 만들고 반응의 위험을 감소시키고 압력 아래 만들어진 비용으로 결정합니다. 사내 준수 팀과 외부 무역 상담 간의 관계는 협동 및 적극적인, 권고 또는 위기 주도하지 않아야한다.

수입 준수 위험의 보드 수준 인식은 기관 투자자 및 대출에 의해 점점 예상됩니다. CBP 집행 활동, 제품 회신 또는 공급 체인 중단을 경험 한 경우 위반에 묶여있는 경우에 해당 이벤트는 SEC 서류 나 금융 진술에서 공개 할 수 있습니다. CBP 감사 결과 및 관세 분류 변경에 대한 이사회보고를 포함하여 기업 위험 관리 프레임 워크로 해외 수입 준수 통합, 지배 성숙을 보여 무역 법 문제가 더 넓은 법인 지위 위기가 될 것을 좋아한다. 회사 소개 사업, 기업 및 증권법 의무,이 교차는 종종 문제 표면까지 볼 수 있습니다.

해외 수입에 투자하는 것이 아니라, 회사의 성장 계획과 위험 공차와 관련하여 투자를 어떻게 구조화 할 수 있는지 여부. 공급망이 확장되면 새로운 제품 또는 소싱 지역을 소개하는 경우, 또는 지난 2 년 동안 종합 관세 분류 리뷰를 실시하지 않은 경우에는 현재 노출을 평가하고 앞으로의 준수 프레임 워크를 설계하기 위해 상담에 참여할 시간이 있습니다. 그 참여 비용은 CBP 집행 활동 또는 공급망 중단의 운영 및 금융 위험에 대한 겸손입니다.