뉴욕에서 범죄 법 사무소는 투자 사기 방어를 돕는 방법?

18 미국 섹션 1343 ( 와이어 사기) 또는 단면도 1341 (이메일 사기)의 연방 책임은 계산 당 최대 20 년을 문장합니다. 뉴욕 펜팔 법률 섹션 190.65 (그런 약속에 의해 그 라 스니) 또는 155 (서비스의 피트) 일반적으로 포함 금액에 따라 무해한 범위에서 배열합니다. 연방 검찰자는 종종 이러한 사건을 추적하기 때문에, 전자 통신의 상호 연결 또는 사용과 관련하여이 경우를 추구하고 있습니다. 관할 구역 훅을 제공합니다. 연방 정부의 경우가 전자적 문제를 발생하면, 국가 간접자는 병렬 요금을 파일 할 수 있습니다. 배일, 보류 가이드라인 및 호소권에 대한 가장 큰 문제.

Prosecutors는 실제로 돈을 잃은 피해자를 보여주지 못합니다. 누군가가 그에 의존하지 않는 한 거짓 진술을 만들었습니다. 이것은 가장 자주 발생되는 곳이다. 이메일, 문자 메시지 및 금융 기록은 번거로움의 로드맵이 됩니다. 투자 자문, 준법 임원 또는 기금이나 계획의 주관 인 경우, prosecutors는 우수한 지식이있고 따라서 과학자가 전례합니다. 방어 상담은 모든 미성년자의 물질을 해결해야하며, 그 행동이 허용된 산업 연습이나 규제 지침에 따라 떨어졌다는 것을 확인할 수 있습니다.

Prosecutors는 이메일, 은행 문 및 거래 기록을 소개합니다. 각 문서는 인증되어야하며, prosecution은 생성한 것을 설정해야 하며, 언제든 어떤 상황에 따라야 합니다. 국방 상담은 정부의 타임라인에 일치 여부를 결정해야 하며, 문서가 변경되거나 컨텍스트에서 꺼내지 않고 Prosecution이 디지털 증거로 custody 사슬을 증명할 수 있는지 여부. 한 퀸스 카운티의 경우, 정부가 제대로 정통 이메일 헤더를하지 않았는 것을 발견하는 방어적인 직면 와이어 사기 책임은 특정 통신이 실제로 날짜에 전송되었던지 여부에 대해 합리적인 의심을 짓고 있습니다.

Prosecution의 경우는 희생자 증언에 달려 있습니다. 모든 사람들이 자신의 감정을 수행 한 투자자를 믿지 않는 것이고, 그들은 그들의 자신감 때문에 그들을 실행하는 투자자가 경험했다? 그들은 당신이 대답하지 않았다 질문? 그들은 쓴 공개 된 공개를 받았습니까? 법원은 정교한 투자자가 투자 결정에 대한 책임을 부담한다는 것을 인식합니다. 피해자가 경고 표시를 무시하거나 문서를 읽을 수 없으면, 그 중에는 거짓 진술에 단독으로 의존하는 prosecution의 이론이 있습니다.

특정 진술이 부정확한 경우에도, 그들은 투자에 대한 피해자의 결정에 재료가되지 않을 수 있습니다. 자료는 진술이 잘못된 투자자의 판단에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다. 투자가 잘못되지 않은 이유에 대해 실패한 경우, 재 신뢰는 깨어납니다. 예를 들어, 역사적 수익을 초과하는 경우 그러나 시장의 손실은 비공식 자체에서 아닌 시장 다운턴으로 발생했습니다. 카우스 링크 약점. 국방 상담은 성능 공개를 위한 업계 표준에 대한 전문가의 평가를 준비해야 하며, 허용된 연습에서 탈선한 성명 여부는 상관없이.

특정 투자 통신은 연방 안전 항구 규칙의 밑에 보호에게 적합한 불평을 포함하고 좋은 믿음에서 만들어 낸 경우에. 의 특징 뉴욕 주 법률 프레임 워크는 등록 된 상태의 투자 자문이 규제 지침을 따르면 방어 할 수 있음을 인식합니다. SEC 규칙, FINRA 규정 또는 그 방어가 적용 될 수 있음을 보여줄 수있는 경우. 이 규정된 풍경의 상세한 분석은 예언이 발생했을 때입니다.

의혹은 에이전트 또는 협력 증인이 잘못을 만들 것을 격려하는 경우, 내구시간에 적용할 수 있습니다. 방어는 정부 대리인이 범죄 아이디어를 시작했으며 당신이 할 수있는 사전 처분이없는 경우 범죄를 촉구하기 위해 유도해야합니다. 이 좁은 방어이지만, 언뜻보기 작업이나 기밀 정보의 관련 사건에 중요한 것은.

연방 검찰자는 Brady v. Maryland과 그 장인의 배양 증거를 공개해야합니다. 이 증거는 정부 증인, 피임약 이론을 불문하고 방어를 지원합니다. 실습에서, 때때로 불교재를 공개하지 않거나 좁은 소방사 상담을 놓치지 않도록 주의하십시오. 조기 및 적극적인 발견 모션은 증언 문제, 의도적 사전 진술 또는 정부 misconduct의 증거를 찾을 수 있습니다. 뉴욕 남부 지구 (SDNY) 및 뉴욕의 동부 지역 법원은 준수 로그를 유지하고 롤링 기반에 대한 특정 범주의 증거를 공개하기 위해 prosecutors가 필요한 구체적인 규칙을 가지고있다.

사기 사건에 있는 연방 sentencing는 미국을 재개합니다. 감소량에 따라서 기본적인 수준 offense를 산출하는 가이드라인을 문장합니다. 손실 계산은 종종 보류에 가장 경연 된 문제가됩니다. Prosecutors는 일반적으로 가장 높은 백악성 손실 수치를 주장하고 방어 상담은 방법론과 현재 대체 계산을 도전해야합니다. 헌법은 필수이며, 관능의 감옥 문장을 초과 할 수 있습니다. 피해자는 수백만의 손실에 대해 주장하면, 회피는 수십 년 동안 당신을 따를 수 있습니다. 이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이러한 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 거부 할 수 있습니다.

SEC는 종종 문 조사를 먼저 수행, 문서 및 증언에 대한 하위 포나스 발행. SEC가 범죄 검찰부에 대한 정의의 부서에게 문제를 나타내면, 당신은 동시에 시민과 형사 노출을 직면 할 수 있습니다. 범죄 상담은 시민의 답변을 보장하기 위해 문호와 협조해야 합니다. 자기 증명에 대한 다섯 번째 개정 특권은 범죄 사건에 적용되지만 SEC 시민 진행에서는 전략적 디렘마를 만드는 것입니다. 이 트랩을 피하기 위해 범죄자의 결심의 해결을 추구하는 시민 진행 상황의 체류를 할 수 있습니다. 의 특징 뉴욕 공공 보건법 프레임 워크, 증권 규정과 구별하면서, 병렬 조사에서 연방 당국과 어떻게 일치했는지 설명합니다.

당신은 SDNY 또는 EDNY 연방 대리 전에 테스트에 따라 하위 경우, 상담은 필요한 경우에 다섯 번째 개정을 침략 할 수 있습니다, 그래서이 번식 성향 증가를 할 수있다. 또는 상담은 제한적 면제를 협상하거나 자기 간접하지 않고 증언을 허용하는 면역력을 사용할 수 있습니다. 이 결정은 그랜드 배리의 초점과 다른 증인이 이미 테스트 한 것을주의 깊게 분석해야합니다.

투자 사기 사건은 순간 조사에서 전략적인 사고를 시작합니다. 귀하의 즉각적인 우선 순위는 상담을 확보하고 조사 범위를 이해하며, 증인 및 문서가 정부를 대상으로 할 수 있습니다. 방어 상담에 의한 조기 조사는 때때로 전과적 증거를 발견하거나 정부의 신뢰성 문제를 목격 할 수 있으며, 희망 토론이나 재판 준비를위한 레버리지를 만들기. 조사 단계에 대한 보존의 차이는 종종 결정 후, 당신은 narrative 또는 단순히 그것에 반응 할 수 있는지.