Cross-Border Transactions Impact Corporate Compliance는 어떻게 합니까?

법이 거래의 각 재료 측면에 적용하는 맵핑으로 시작: 계약 형성, 지불, 성능 및 종료. 단일 거래는 종종 여러 관할권의 규칙에 따라 떨어졌다.

일반적으로 3개의 수락 층을 직면합니다. 첫째, 국내는 수출 통제를 부과하고, 산재 준수, 외국 손상 행위법 및 세금 신고 의무와 같은 항 응고 통계. 두 번째, 위조의 관할권은 지역 라이센스를 요구 할 수 있습니다, 정부 승인, 통화 변환 제한 또는 필수 로컬 law 계약 조건. 세 번째, 무역 협정과 안티 - 돈 세탁 지침과 같은 국제 프레임 워크는 추가 마찰 점을 만듭니다.

미국 정부는 연방법에 따라 규제를 받는다. 이 법은 국제기구의 규정을 준수해야 하며, 해당 국가의 법률 및 관할권이 있는 경우, 그 외의 법령과 관련한 모든 권리가 있다. 이 단계는 종종 거래가 닫히면 준수 격차를 발견하는 것을 의미한다. 재약이 비싸고 평판 손상은 이미 발생 할 수 있습니다.

법과 분쟁 포럼의 선택은 회사가 거래 소우가 될 경우 권리를 시행할 수 있는지 직접 영향을 미칩니다. 교차 국경 거래 합의를 초안할 때, 법인은 중요한 선택을 직면: 외국 국가의 법원에 소송을 추구하거나 중재를 선거. 외국 관할권 소송은 공평 규칙, 언어 장벽, 잠재적 인 편견 및 가정에서 판결의 예측 가능한 시행에 대한 회사를 노출합니다.

ICC 또는 UNCITRAL과 같은 국제 규칙의 중재는 가장 국가 인식 뉴욕 협약에 따라 중립성과 시행을 제공합니다. 그러나, 중재 수수료는 신속하게 에스컬레이터, 제한된 호소 권리가 오류를 수정할 수 없습니다. 뉴욕 법원은 중재 계약을 인식하고 일반적으로 시행, 중재로 진행해야한다 소송을 해소. 이 경구 문지르는 외국 포럼에서 litigate에 강제되는 명확한 중재 조항 위험을 포함하지 못하는 법인을 의미합니다.

크로스-블레잇 거래는 통화 노출과 산재 규정 준수 의무를 만들고 잘못 처리되면 예상치 못한 책임을 만들 수 있습니다. 거래 가격은 일반적으로 하나의 통화로 명시되어 있기 때문에 환율 변동률을 계산하는 동안, 한 달에 지불이 발생할 수 있습니다. 계약은 종종 고정 환율, 통화 칼라 또는 지불 날짜에 교환 비율을 게시하는 조정 메커니즘을 통해 통화 위험을 할당합니다.

Sanctions 규정은 비 협상 가능한 임계 값 문제입니다. 법인이 엄숙하게 행동하는 경우, 사역국의 제재당 또는 당과에 대한 행위는 OFAC에서 민간 처벌을 직면하고 범죄 검찰 및 평판 손상. Treasury의 OFAC는 특별히 지정된 국가 및 블록 된 엔티 룸을 제공합니다. 크로스-배틀 거래 서명하기 전에, 법인은 카운터 파티를 화면해야하며 유익한 소유자 및 OFAC 목록에 대한 중간. 이 상영은 결제 날짜와 같은 주요 마일스톤에 문서화되고 반복되어야 합니다. OFAC 지정이 변경 될 수 있기 때문입니다.

Cross-border 거래 계약은 국내 거래를 자주 기본 법령법으로 떠날 수 있는 문제를 해결해야 합니다. 회사는 4개 영역의 우선순위가 있어야 합니다: 계약 조건 및 통화, 강제 majeure와 정부 활동은 규정 위반에 대한 침해를 발생시키고 준수가 불가능한 경우 종료 권리.

결제 조건은 통화, 송금 방법, 지불 날짜, 수신 은행 계좌 및 세금 또는 수수료가 부과되어야합니다. 30 일 이내에 지불과 같은 vague 결제 항목은 통화와 세금을 보류하는 것은 양이 수령 한 금액을 감소시킵니다.

강제 majeure 및 정부 활동은 규제 변경, 산재 지정 또는 통화 통제가 불법적 인 성능이나 불가능한 성능을 만들 수 있기 때문에 교차 국경 거래에서 중요한 역할을합니다. 기업은 정부 활동 또는 산권 때문에 성능이 불가능한 경우 서스펜션이나 종료를 허용하는 조항을 포함해야 합니다.

규제 위반에 대한 인의는 불확실한 준수 침해의 위험을 할당합니다. 일반적인 구조는 각 당사자가 sanctioned되지 않으며 필요한 모든 규제 승인을 획득 한 것을 나타냅니다. 이 표현을 위반 한 경우, 다른 당사자는 정권권을 침해했다.

제3항은 규정에 따라 정해진 기간 동안, 제2항의 변경 및 종료된 약관을 개정할 수 있습니다. ο 수집항목 : 이름, 연락처, 문의사항, 서비스 이용기록 , 접속 로그 , 쿠키 , 결제 정보

국경 거래 분쟁이 발생하면 법과 포럼 선택의 기업은 직접 결정하고 어떤 판단이나 상을 집행하는 방법을 결정합니다. 으로 크로스-배틀 클래스 작업, 법인은 미국 및 외국 관할권에 동시 주장을 직면 할 수있다. 각 종류 인증 표준과 손상 규칙. 이 포럼의 다합성은 법인이 단일 진행을 통해 모든 클레임을 해결할 수 없기 때문에 합의 압력을 만듭니다.

데이터 보안 및 개인 정보 침해는 여러 관할권에서 국경 거래 방아쇠 알림과 준수 의무에 있습니다. 국경을 넘어 고객 데이터를 수집하는 기업은 위반 경험, 유럽의 일반 데이터 보호 규정에 따라 영향을받지 않아야합니다. 미국 국가 침해 통지 법률 및 다른 국가에서 유사한 요법. Cross-border 데이터 위반 규정 준수는 먼저 통지하고 타임라인이 적용되는 것을 식별하는 문서 사건 응답 계획을 요구합니다. 적시에 통지를 할 실패는 영향을받는 개인의 규제 벌금 및 사적 소송에서 발생할 수 있습니다.

크로스-블레트 거래를 추구하는 기업은 계약에 서명하기 전에 4개의 콘크리트 단계를 실행해야 합니다. 먼저, 위조된 거래가 현지 법률과 그 필요한 승인이 얻은 것을 확인하기 위해 카운터 파티의 관할 구역에서 지역 상담을 참여합니다. 둘째, OFAC 및 sanctions는 위조자에 상영하고 유익한 소유자와 거래 파일에서 검열하는 문서의 모든 중간체를 수행합니다. 제 3, 제안 된 거래 구조에 대한 세금 의견을 얻을 것입과 납세 가격 의무가 확인되고 계약에서 할당. 4, 분쟁 해결 조항이 명확하다는 것을 확인, 준거법은 지정되고, 중재 또는 포럼 선택 항목 모두 관할권에서 시행된다.

이 단계는 시간과 법적 비용 상승을 필요로하지만, 그들은 거래가 닫히기 후에 비용이 많이 들지 않습니다. 회사는 제3조의 규정에 따라 회사가 정하는 법과 관련한 법령, 그 밖의 규범을 위반하여 발생한 손해를 배상할 수 있는 행위로 인해 발생하는 손해가 발생하지 않도록 하는 책임을 지지 않습니다. 법인은 계약 조건을 준수하기 전에 수행함으로써 적절한 규제 위험을 할당하고 필요한 승인서를 취득하며 분쟁 해결 메커니즘이 관할 구역에서 시행된다는 것을 보증합니다.