Fraud Defense : 기업의 전략적 프레임 워크

Fraud prosecution은 정부가 여러 상호 연결 요소를 수립해야 합니다. 자료의 비공식 또는 omission, 그것의 falsity에 대한 지식, 피해자가 혐오하고 손상을 초래하는 데 의도합니다. 법원은 크게 해석 물질을, 거짓 진술이 피해자의 결정에 영향을 미치는 자연적 추세를 가지고 있어야한다는 것을 의미한다. 의향은 부영적 인 잘못으로부터 사기를 분리; 혼자 recklessness는 일반적으로 범죄 상황에 충분하다, 시민 사기가 낮은 임계값을 부과 할 수 있지만.

연습에서, prosecutors 종종 과학자를 증명하기 위해 투쟁, 잘못을 형성하는 정신 상태. 기업 방위는 자주 그 진술이 좋은 믿음으로 만들어졌던 것을 연기하는, 또는 모든 피해자가 실제로 속하지 않았거나 질문에 대한 표현에 의존하지 않았다고 생각한다. 이 문서는 중요한 부분이 되는 곳이다; 이메일, 회의 노트 및 내부 통신은 회사의 실제 믿음을 반영하는 문의 시간에 따라 의도적인 인식에 대한 경계를 낼 수 있습니다.

법인은 우편 사기, 와이어 사기 또는 증권 사기와 같은 연방 법령에 따라 청구 할 수 있습니다. 연방 책임은 종종 가파른 처벌과 더 넓은 관할 구역을 수행하지만, 그들은 또한 특정 존경에 높은 evidentiary 장애물을 명확하게 정부를 요구합니다. 연방 및 주 Fraud 방위 규정된 기준을 위반하고 범죄 영토로 교차하는 행위를 구별해야 합니다.

국가 사기 통계는 요소와 처벌에 따라 다릅니다. 뉴욕 펜 법 섹션 155 주소 larceny deception, 동안 섹션 190은 비즈니스 기록을 담보한다. 이 통계와 순 사기 책임 사이의 차이는 충전 결정과 방어 전략에 영향을 미칩니다. Prosecutors는 동일한 행위에 여러 이론을 계층화 할 수 있으며, 방어 상담은 어떤 이론이 약하고 도전하는 가장 취약하다는 것을 식별해야합니다.

자동차 보험 사기 모든 잘못된 비공식이 일반적으로 거짓 주장, 단계 사고 또는 팽창 된 손상 보고서를 포함 하는 사기 예언의 명백한 하위 집합을 제시 합니다. 이러한 경우 종종 보험 회사와 법 집행과 협력, 그리고 투자 방법은 전통적인 금융 사기 절차와 다릅니다. 운송 또는 클레임 관리 산업에 대한 공사는 보험 사기 통계가 일반 사기 법과 상호 작용하는 방법을 이해해야하며 규제 준수가 범죄 비용으로 방어 역할을 할 수 있습니다.

사기 방어의 기초는 소송 압력 산 전에 사업 기록을 확보하고 정리합니다. Contemporaneous 이메일, 계약, 회의 분 및 금융 진술은 회사가 알고 믿고 믿는 것을의 타임 라인을 만듭니다. 소송이 예상되면, 소송은 의무가 첨부되며 관련 서류를 보존할 수 있는 실패는 금지된 상사에 발생할 수 있습니다. 상담과의 초기 참여는 보전 프로토콜에 대한 IT 부서와 유용한 기록 및 조정을 전략적으로 식별 할 수 있습니다.

회사는 모든 피해자가 경고를 받았거나 독립적 인 검증 또는 불쾌한 기회에 액세스 할 것인지 여부를 평가해야합니다. 위조품은 감사, 검사 또는 제3자 검증을 위해 계약권을 가지고 있다면 법원이 신뢰할 수 없다는 것을 찾을 수있다. 이 분석은 종종 사례가 요약 판단을 살아 있거나 재판에 진행하는지 결정합니다. .ury perception이 제어됩니다.

기업은 기업의 책임에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 회사의 경영진이 되기 전에, 회사는 기업이 사업의 모든 측면을 파악하고 관리해야 합니다. 이러한 이유로 인해 회사 직원과 관련된 업무는 회사가 제공하는 업무를 수행하기 위해 필요한 경우를 제외하고는 계약자가 직접적으로 처리할 수 있습니다. 또한, 당사는 법률 및 규정 준수 요건이나 내부 감사 보고서가 적절한 의무를 충족하는 것을 보증합니다. 이 단계는 결과가 보장되지 않습니다. 그러나 그들은 방어 상담에 필요한 실제 기초를 수립하여 중요한 제이처에서 증거의 짐에 도전합니다.