정부 사기 법은 무엇입니까?

정부 사기 대상은 연방, 주 또는 민간인보다는 거짓 주장, false 문헌이나 금융 제도를 대상으로합니다. False Claims Act (31 미국 § 3729)는 정부 및 민간인 (qui tam relators)을 허용하여 거짓 또는 사기 소송에 대한 대변과 민첩성을 회복 할 수 있습니다. 18 미국 § 1341 (mail 사기) 및 § 1343 (wire 사기)와 같은 범죄 통계는 정부를 파괴하는 데 사용될 때 거짓 진술이 적용되며, 임의적 벌금과 실질적인 벌금을 포함한 여성 처벌을 운반합니다. 개인 당사자 간의 상호 작용, 상업 사기는 일반적으로 국가 계약 법 또는 토르 교리에 대한 보상을 허용한다. 정부 사기 집행은 또한 탈바레, 서스펜션 및 미래의 정부 계약에서 제외, 개인 분쟁에 평행하지 않는 결과.

Scienter, 또는 책임에 필요한 정신 상태는 정부 사기 통계를 통해 크게 변화합니다. 민사정 법의 책임은 주장이 거짓하는 지식, 그러나 법원은 진실을 위해 부정 행위 또는 reckless disregard를 포함하기 위하여 지식을 넓히는 것을 요구한다; 실제 defraud에 의도하지 않는 것은 필요하지 않습니다. Criminal 우편 및 철사 사기는 현명한 기준 보다는 더 높은 문턱을 defraud에 intent의 증거를 요구합니다. Medicare 또는 연방 보조금 관리와 같은 프로그램에서 행정 집행은 특정 통계 또는 규정에 따라 엄격한 책임이나 negligence 표준을 부과 할 수 있습니다. 이 계층 접근법은 범죄자 의도가 입증 될 수 없을 때도 기업이 시민 노출을 직면 할 수있다, 다른 집행 채널에 대한 명백한 위험 프로파일을 생성.

예, 법인은 직원의 행동을 기반으로 정부 사기에 대한 책임을 직면 할 수있다, 대리인, 또는 계약자는 권위의 범위 내에서 연기하거나 특정 행위를 승인하지 않은 경우에도, 고위 관리가 허가되지 않았더라도. False Claims Act은 법인을 포함한 모든 사람에게 책임을 부과합니다. 이는 거짓 주장을 알 수 있습니다; 법원은 기업이 책임 지식에 대한 행동 권한을 가진 직원이 될 때 기업 책임 첨부를 개최했습니다. 법인 자체가 징계 할 수 없기 때문에 기업의 행위를 통해 기업이 크게 확장됩니다. 실제의 관점에서, 이 표준의 빵은 규정 준수 실패, 인데쿼트 훈련 또는 충분한 모니터링이 조직을 노출 할 수 있음을 의미합니다. 사기가없는 경우도 저수준 인력에 격리됩니다. , 강력한 준수 프로그램의 증거, 일반 감사 및 정확한 행동 정책은 처벌을 완화하거나 적절한 예방 조치를 지원할 수 있습니다.

정부 계약, 보조금 또는 규제 의무를 가진 조직은 청구 관행의 동시 문서, 비용 할당, 자격 결정 및 준수 인증을 수립하고 유지해야합니다. 뉴욕에서, 청구 또는 서비스 렌더링 비용의 지연이나 불완전 문서는 제출 당시에 정확성을 입증하는 기업의 능력을 준수 할 수 있습니다. 특히 qui tam litigation에서는 contemporaneous 레코드 및 통신에 중점을두고 발견 된 소송이 있습니다. 주요 문서 영역은 다음과 같습니다 : (1) 비용 회계 기록에 대한 기초; (2) 준수 인증, 표현 및 정부 기관으로 제출 된 시험; (3) 정책과 절차 관리 직원 수행 및 계약 수락; (4) 교육 레코드는 사기 금지의 인식을 민주화합니다. (5) 내부 감사 보고서 식별 및 잠재적 청구 또는 자격 오류를 해결하는. 회사는 또한 사고를 방지하기 위해 방사성, 조기 공개 또는 불완전한 재약으로 인한 내부 조사의 타이밍 및 범위가 부적절하게 제어 할 수 있다고 생각합니다.

False Claims Act은 연방 정부에 지불하는 거짓 또는 사기 주장을 제출하기 위해 제출해야 할 모든 사람에게 민간 책임을 부과합니다. 통계는 정부가 엄청난 (여행) 손상과 시민 처벌을 복구하는 것을 허용한다 약 $ 11,000에서 $22,000 거짓 청구 당, 연간 인플레이션에 대한 조정. 일반적으로 법은 qui tam 행동을 승인하고 정부를 대신하여 민간 시민이 허용하며 합의 또는 판단의 비율을 회복합니다. 지식 표준은 실제 지식을 무시하고, 부정 행위를 방지하지 않고도 책임을 갖는 진실을 위해 무해한 불멸과 반향성을 정의합니다. 자동차 사기 및 레몬 법 계정 및 계정 사기 연방 자금 또는 연방 규제 제도가 단순 할 때 정부 사기와 함께 조사 때때로 간섭. 법인의 경우, 여러 거짓 주장에 대한 누적 노출은 달러 수백만을 도달 할 수 있으며 합의 또는 판단은 종종 공공적이고 명성과 미래 정부 계약 자격에 영향을 미치는 것입니다.

정부 사기에 대한 범죄는 우편 사기 (18 미국 § 1341), 와이어 사기 (§ 1343), 음모 (§ 371) 또는 특정 프로그램에 관련 된 특정 사기 통계를 실시 할 수 있습니다. (Medicare, Social Security, 연방 보조금). Conviction은 최대 20 년 동안의 임업을 포함하여 여성 펜팔리티를 운반하고, $ 250,000 이상의 벌금과 환원 및 절차의 금지. 기업을 위해, 범죄 관할은 실질적인 벌금에 결과 할 수 있습니다, 연방 계약의 필수 준수 모니터 및 철거. 범죄 표준은 합리적인 의심의 여지없이 파멸하는 증거를 필요로하지만, 민간 책임보다 높은 문턱이 더 높지만, 결과는 형사 기록과 운영 제한을 포함하기 위해 모기장 복구를 초과합니다. 병렬 시민과 범죄 노출에 직면하는 기업은 중개 행동의 타이밍, 그리고 두 트랙을 통해 상담과 조정을 평가해야하며 한 진행으로 이루어진 문이 발견되거나 다른 곳에서 허용 될 수 있습니다.

정부 사기를 구성할 수 있는 행위에 대해, 법인은 이미 노출의 성격과 범위를 평가하기 위해 상담을 참여해야 하며, 공평적으로 필요한지 결정하거나 전략적으로 조언하고, 구약 계획을 개발한다. 본 계약은 법률에 따라, 법의 규정을 준수하는 것이 중요합니다. 이 경우, 회사는 정부가 공법과 관련하여 발생하는 모든 법적 의무를 충족해야 할 수 있습니다. 이러한 절차는 특정 개인이 관할권 또는 기타 관련 법령 및 정책 위반으로 인해 발생할 수있는 권리를 행사합니다. 그러나 회사가 규제 당국에서 제공하는 것은 그러한 책임입니다. 예를 들어, 법원은 분쟁이나 소송 사건에 대한 책임을 지지 않습니다. 또한, 법무부 장관은 변호사에게 필요한 권리와 소유권을 보호하고 적절한 조치를 취하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사는 발견, 조사 과정 및 정교한 행동을 문서화해야 합니다. 이 기록으로는 정부 집행 기관과 좋은 믿음 구제와 지원 협상이 발생할 수 있습니다. 지연 공개 또는 행위를 은폐하기 위해 시도 일반적으로 처벌과 범죄 노출 증가, 의미있는 구제와 결합 된 신속한 공개는 형사 절차의 감소 시민 처벌 및 낮은 likelihood에서 발생할 수 있습니다.