국제 무역 거래에 필요한 어떤 규정도?

국제 무역에 종사하는 기업은 어떤 조건을 따라 수출 될 수 있는지, 누가 주장 연방 규정을 극복해야합니다. 상무부의 산업 및 보안 관리국은 수출 행정 규정을 관리하고, 외국인 자산 통제 사무소는 산법과 무역 embargoes를 시행합니다. 세관 및 국경 보호는 수입한 상품에 관세 분류를 결정하고 임무를 평가합니다. 각 기관은 독립적으로 운영되며, 한 가지 요법과 비교하는 거래는 여전히 필요한 라이센스를 취득하거나 적절한 심사 수행을 수행하는 데 실패하면 다른 위반이 발생할 수 있습니다.

회사는 규정 준수 체크 포인트를 방지해야하며, 적절한 응시 요건은 없습니다. 거래 발견의 기업은 판매 후 sanctioned entity를 포함 하 여 모션에 상당한 재약 비용 및 잠재적인 범죄 노출. 서류는 선적이 발생하기 전에 생성하고 보존되어야하며 감사 중 복부하지 않습니다. 많은 법인은 외국인 중개인이 차단되지 않은 경우, 외국의 중간체와 거래가 자동으로 준수된다는 것을 고려하여 외무부를 통제하는 데 필요한 요건을 충족합니다. 이 가정은 종종 진실한 최종 사용자 또는 유익한 소유자가 나중에 산재 파티로 식별 될 때 실패합니다.

좋은 기술이 수출 면허가 첫번째 procedural 장애물인지 여부의 결심. 기업은 수출 통제 분류 번호를 할당하는 상공 제어 명부를 사용하여 품목을 분류해야 합니다. 제품 목록에서 떨어지면 우려 국가 또는 군사 또는 유감성 최종 용도에 대한 운명, 라이센스 응용 프로그램은 산업 및 보안 국과 파일로 제출되어야하며 수출하기 전에 승인해야합니다. 필요한 라이센스를 얻기 위해 실패는 범죄 적대륙 잠재적 인 불균형과 실질적인 벌금입니다.

회사는 종종이 요구 사항을 잘못 처리하는 공급자 표현 또는 판매 계약 언어에 의존하여 항목은 독립적으로 분류를 검증하지 않고 제어되지 않습니다. 정확한 분류의 부담은 수출 기업에, 외국 구매자가 아닙니다. 세관 브로커 또는화물 운송업자는 나중에 잠재적 인 통제 문제를 플래그 때, 회사는 이미 거래에 투입하고 라이센스를 취득하거나 완전히 주문을 취소하는 데 비용으로 지연 될 수 있습니다. 기업 분류 방법론 및 라이센스 응용 프로그램 또는 면제 결정은 최소 5 년 동안 유지되어야하며 수요에 상공 부서 조사자에게 사용할 수 있습니다.

샌션 위반은 트랜잭션 당 축적 된 민간 처벌을 수행, 블록 엔티티티 또는 일련의 작은 지불의 단일 선적 의미를 사용하여 개인이 거래 가치를 초과하는 처벌에 발생할 수 있습니다. 외국인 자산 관리 사무소는 여러 명의 블록 된 사람, 기업 및 국가 목록을 발행하고 있으며 Treasury의 특정 라이센스없이 나열된 당사자를 포함하는 모든 거래에 참여할 수 없습니다. 규정 준수 부담은 엄격한 책임이며, 의도는 불평합니다. 블록 파티와 unknowingly transacts가 여전히 강제적인 행동을 직면하는 기업입니다.

법인은 일반적으로 허용한 국가의 외국 유통 또는 중개인이 비밀적으로 소유하거나 특별하게 지정 된 국가 목록에 사람에 의해 통제되는 경우에, 기업 단지 지불이 이동되거나 상품이 발송된 후에 발견하는 것을 발견합니다. 이러한 경우, 기업의 지식 부족은 책임으로부터 보호하지 않습니다; 규제 표준이 발생 여부는 회사가 법에 위반하는지 여부를 결정합니다.

회사는 분류 결심, 어떤 면허 신청 또는 면제 편지를 포함하여 적어도 5 년간 각 국제 무역 거래의 상세한 기록을 유지해야 합니다, 고객 검열 결과, 청구서, 선출, 수출 선언 및 지불의 증거. 상무부, 세관 및 국경 보호 또는 외국 자산 관리 사무소는 감사를 시작하거나 조사를 신속하게 생산할 수있는 기업의 능력이 중요한 문서가 종종 문제 해결되거나 벌금 평가 또는 범죄 추천으로 교환하는지 결정합니다.

회사 소개 국제 사업 거래 모든 거래 관련 기록을 캡처하는 중앙화 된 문서 유지 시스템을 구현해야 할 단일 저장소에 대한 준수 및 법적 인력. 조사가 시작될 때, 회사의 능력은 기업이 심각하게 준수하고 더 유리한 해결책을 격려할지도 모르다 주 신호 보다는 일 안에 완전한 조직적인 파일을 생성하는 것을. 기록이나 클레임을 일으키지 않는 기업은 부패 한 얼굴의 무균을 훼손하고 악화 된 의도를 가질 수 있습니다.

회사 소개 국제 무역 거래에 커밋하기 전에 여러 전략적인 요소를 평가해야 합니다. 첫째, Commerce Department의 산업 및 보안 국과 제품 분류를 확인하면 제품이 통제되지 않은 가정에서 진행하는 것보다 불확실한 것이 아니라 모든 불완전하지 않다. 둘째, 고객 및 식별된 최종 사용자에 대한 독립적 인 결의를 수행하며 유리 소유권 검증과 sanctions 심사를 포함하여 고객의 표현에서 단독으로 재적으로 재배하는 것보다. 세 번째 문서는 규정 준수 검토 프로세스 contemporaneously, 그래서 회사는 합리적인 치료를 수행하는 규제 기관에 설명 할 수 있습니다. 4, 판매 계약은 제재 준수 및 최종 사용에 관한 고객의 표현을 포함하며 고객이 회사의 대표가 false를 증명하는 경우 법인을 통합 할 수 있도록합니다. 마지막으로, 감사가 시작되면 법적 및 규정 준수 인력에 의해 액세스 할 수있는 중앙 집중식 저장소의 모든 트랜잭션 기록을 보존. 이러한 단계는 기업의 노출을 크게 줄이고 어떤 시행 행동이 유리하게 해결할 수 있다는 것을 좋아한다.