투자법: 투자 사기를 통한 거래방법

친화성 사기는 공유 정체, 종교 또는 직업에 근거를 둔 특정 공동체를 대상으로 합니다. 보일러 룸 운영은 고압 판매 전술과 거짓 성과 소액 기금에 주장합니다. Ponzi 계획은 합법적 인 수익보다 새로운 참가자로부터 돈을 일찍 투자자를 지불하고 결국 붕괴되는 불확실한 구조를 만듭니다. 각 계획 유형은 명백한 전자적 요구 사항 및 회복 문제를 나타냅니다.

보증된 반환은 시장 평균 보장 skepticism을 초과합니다. 투자 전략에 대한 신속하거나 secrecy를 투자하는 압력은 경고 표지판입니다. 문서 작성 또는 감사 된 금융 진술을 얻는 Difficulty는 즉각적인 조사를 초래해야합니다. 자문가들은 수수료, 보유 및 위험 요인에 대한 명확한 정보를 제공 할 때 상담과의 상담은 추가 자본을 투입하기 전에 prudent이됩니다.

증권 거래소 법과 SEC 규칙 10b-5의 섹션 10 (B)는 증권 구매 또는 판매와 관련하여 가짜 행위를 금지합니다. 개인 당사자는 소송을 제기 할 수 있습니다 부적절한 행동의 권리에 의해 설치 된 경우 법. Plaintiffs는 과학자를 증명해야하며, 수비수가 진실을 위해 무해하거나 reckless disregard에 속한 행동을 의미합니다. 일반적으로 손상은 연방 증권법에 따라 실제 손실과 주의를 기울여야 합니다.

뉴욕 대법원은 정기적인 법률 사기, 부정적 인 잘못의 대표 및 징계 의무 위반에 대한 투자 사기 주장을 금지합니다. 법원은 모든 사기에 특이성을 요구하는 고도로 강화 된 pleading 표준을 적용합니다. 이는 평범한 사건이 무엇인지 지정해야하며, 누구에게도 그럴 때 왜 거짓이었습니다. 이 절차는 종종 사건이 거부 할 동의를 살아남을지 결정합니다. 유권자유입은 자산의 발견, 파트너쉽에 대한 위탁 명령 및 스크립팅 진행을 포함하여 포스트-주정부재약금을 추구할 수 있습니다.

법원은 발견 규칙을 적용, 제한 기간이 일반적인지 또는 의심스러운 사기로 알려진 경우 시작. Fraudsters 종종 elaborate 은폐 계획을 만들기에 의해 이것을 악용. 이 법안은 의문을 구하는 것이 아니라, 그 외는 다른 것을 주장할 수 있는 권리를 보존하기 위한 중요한 문제입니다. 의심스러운 계정 진술을받은 투자자는 몇 년 동안 사기가 계속되는 경우에도 조사에 대한 조치가 발생하지 않았습니다.

판결을 얻는 것은 단지 첫 번째 단계입니다; 수집 그것은 식별 및 사용 가능한 자산 추구를 필요로한다. 외국투자법 수비수가 해외 또는 구조물을 유지하면서 발생했을 때 고려해야 합니다. 복잡한 기업층을 통한 자금 조달은 법의적 책임과 전문 지식을 필요로 하고, 종종 국제법 지원을 요구합니다. 투자 펀드 법 사기가 풀 투자 차량 또는 펀드 매니저 misconduct 포함될 때 원리도 적용하십시오.

사기 사건을 구축하려면 모든 통신, 계정 성명 및 약속된 반환의 세심한 문서가 필요합니다. 상담과의 초기 참여는 포럼 선택 및 청구 우선 순위에 대한 증거와 전략 결정을 보존 할 수 있습니다. 규제 집행의 교차, 시민 소송 및 자산 복구는 아웃셋에서 계획 조정을 요구합니다.