뉴욕 법률 사무소는 Fraud Defense Strategies를 설명합니다.

사기에 대한 비난을 확보하기 위해, 검찰자는 부단한 진술을 만들거나 재료 사실은 문이 거짓 또는 은폐가 물질이었다는 것을 발견하고, 기소를 결정하거나 파괴하는 것이 부상을 일으킬 것이라고 알고 있으며, 그 피해자가 false 성명이나 비밀리에 의존했다. 각 요소는 합리적인 의심을 넘어 입증되어야 합니다. 책임의 심각성은 돈 또는 재산의 가치에 따라 달라집니다, misdemeanor에서 felony 요금으로 배열. 뉴욕 법률 사무소는 각 요소가 교차 오염, 전문가 평가 또는 문서 증거를 통해 도전 할 수 있는지 여부를 평가합니다.

Fraud는 수많은 특정 offenses를, 포함하여 계정 사기, 계정 takeover 사기, 와이어 사기, 우편 사기 및 ID 도난. 각 범주는 명백한 사실적인 시나리오와 법적 방어를 포함합니다. 여러 사기 연습 영역에서 경험이있는 뉴욕 법률 사무소는 유능한 평가를 바탕으로 가장 효과적인 방어 전략을 식별 할 수 있습니다.

Misdemeanor 사기 책임은 Criminal Court에서 처음 신청됩니다. 예비 청각이 가능한 원인과 발견 의무를 수립하는 것은 시작됩니다. Felony 사기 책임은 대법원에 따라 상주 법원 또는 여성 정보를 진행합니다. 뉴욕 범죄 절차 법 섹션 200 외 seq. 거대 배심원 절차를 통치하고 felony 요금의 요구 사항을 관리합니다. 뉴욕 법률 사무소는 사기 사건에 대 한 최고 법원 재판소 판사가 종종 복잡한 금융 증거와 상당한 경험을 가지고 있으며 억제 청중 동안 엄격한 전자적 기준을 부과 할 수 있습니다. 대법원의 조기 운동 연습은 시험 전에 중요한 prosecution 증거를 제거하고, 이 두드러지게 당신의 교섭 위치를 강화할 수 있습니다.

뉴욕의 발견 규칙은 전직적인 증거, 증언 진술 및 시험 전에 전문가 보고서를 공개하기 위해 유예해야 합니다. 뉴욕 범죄 절차 법 제 245 위임은 지속적인 공개 의무를 주장합니다. 뉴욕 법률 사무소는 금융 기록, 이메일, 문자 메시지, 은행 성명 및 방어를 지원하는 전문가 분석 프로그램을 얻기 위해 발견 요청을 적극 추구합니다. 뉴욕 카운티와 주변 군의 조사관은 종종 실질적인 다큐멘터리 증거로 사기 사례를 처리하므로 철저한 발견 검토는 정부의 경우 약점을 식별하는 데 필수적입니다.

이 절차는 당신이 부상을 일으키는 원인이 될 것입니다 또는 인식에 대한 무관심으로 행동해야한다고 증명해야합니다. 방어가 수행 할 때 많은 사기 사례 붕괴는 무죄의 설명을 수립하거나 수비수사가 진술을 당시 사실이라고 믿었다. 뉴욕 법률 사무소는 증언, 비즈니스 기록 및 negligence, miscommunication 또는 의도적 사기보다 사실에 대한 정직한 불명과 관련하여 어떤 잘못으로 인한 전문가 분석 결과를 통해 증거를 제시합니다. 범죄 사기가 특정 형사 의도를 요구하기 때문에이 구별은 중요하지 않습니다, 뿐만 아니라 negligence 또는 민간 책임.

사기는 거짓 진술 또는 부상에서 발생하는 결정을 내릴 수 있는 피해자가 거부해야 합니다. 뉴욕의 법률 사무소는 실비인의 진술에 대해 실제로 재직 또는 피해자가 같은 결정을 내릴 것인지 여부를 결정하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 방어는 사건을 개편하거나 피해자의 자신의 행동은 수비수의 행위와 모든 부종된 해 사이에 카우스 체인에 끊어질 수있다. 업계 표준, 시장 조건 또는 합리적인 비즈니스 관행에 대한 전문가 평가는 종종이 방어력을 지원합니다.

뉴욕 법률 사무소는 유능한 분석, 회계 결론 및 손상 계산을 검토하기 위해 자격을 갖춘 전문가를 유지합니다. 많은 사기 조사는 진술이 재료인지에 관한 전문가 평가에서 크게 의존하고, 실제로 수비수의 행위로 인한 손실 및 업계 표준은 위반 한지 여부. 독립적 인 전문가 분석은 종종 당신의 방어를 지원하는 증거의 방법론적 결함, 지원되지 않은 가정 및 대안 해석을 식별합니다.