주요 금융 범죄 산법

법은 주로 그랑 애리세나, 침몰, 배설, 보험 사기, 사업 기록의 결산 및 높은 가치 상업적인 브리베리를 포함하여 심각한 금융 범죄에 적용됩니다. Crucially, 통계는 범죄 유형에 단지 초점하지만 offense의 경제적인 규모에서, 이는 책임의 심각성을 예측할 수 있습니다. 이 접근법은 처벌을 지키는 것이 재정적 손해로 해석된다.

• Grand Larceny (First Degree): 1 백만 달러를 초과하는 도둑이 있으며 뉴욕 펜팔 법의 밑에 81⁄3에서 25 년 징역으로 이어질 수 있습니다.
• 보험 사기 (첫 번째 정도) : 거짓 주장 또는 가짜 활동에서 $ 1 백만 이상을 포함하며 심각한 클래스 B 여성으로 분류됩니다.
• 상업적인 Bribery: $100,000를 초과하는 범죄자는 이 강화된 기구에, 수시로 뜻깊은 잠재적인 감옥 시간으로 종류 C felony 분류됩니다.

Illicit 금융 이득의 범위는 주요 재무 범죄 산법에 따라 최종 문장을 결정하는 중앙, 이는 범죄 증가의 동기가 되는 선문으로 임명. 이 금융 임계 값에 대한 주 초점은 대규모 경제 misconduct의 강력한 결정자로 봉사합니다.

법은 또한 법원에 부과하거나 불법 이익을 초과하는 금융 벌금을 부과 할 수 있습니다, 과부하 된 적대 기간 이외에. 이 규정은 개인이 범죄 활동으로부터 재정적으로 이익을받을 수 없다는 것을 보증하는 것이 목적이며, 주요 금융 범죄를 해결하기위한 인센티브를 협상합니다.

국가는 "프로세서 비행"이라는 구분 된 범죄가 국제적으로 진행되는 동안 국가의 병렬 돈 세탁 통제 법 또는 연방 항 파괴 법률에 따라 향상된 비용으로 이어질 수 있습니다. 가치가 $ 1 백만을 초과하면 유쾌한 침전, RICO 또는 와이어 사기와 같은 연방 법령은 주요 금융 범죄를 규제하는 사람들에게 법적 노출을 합성하여 기증자가 발생 할 수 있습니다.

뉴욕 펜팔 법률 § 200 및 $215, 공공 기관 또는 규제 금융 임원은 브리브가 $ 100,000을 초과하는 경우 감옥 (클래스 B felony)에서 15 년까지 직면 할 수 있습니다. 또한, 그들은 공공 사무실을 들고 또는 통제 된 금융 역할을하는 영구적 인 분해를 직면 할 수있다. 브리브 - 면제는 유사한 심각한 처벌을 적용하고 공격적인 시민 자산 위조 행위는 둘 다 당에 대하여 동시에 추구될지도 모릅니다.

뉴욕 민법 및 규칙 (CPLR)과 펜팔 법률 § 480, 금융 범죄를 통해 직접 얻은 모든 재산이 국가 전체 위조에 적용 될 수 있으며 불법 행위의 회복을 보장합니다. 법원은 또한 필수 모기장 대체를 주문하는 힘을 유지, 특히 직접 피해자가 식별 할 경우. 위조, 비-파울 수 없는 불쾌감의 심각한 위험은 이 산재 사건에서 매우 높다.

• 회복과 위조 : 불법적으로 얻은 재산이 처분 된 경우, 법원은 자산의 동결 및 정립에 의해 다시 상승하여 향후 복구를 확보 할 수 있습니다.
• 의정부 제한 : 심각한 금융 범죄의 개인은 중요한 재정 기관에서 고용하는 상당한 장벽을 직면 할 수 있습니다, 의정부 회사 및 라이센스 회계 또는 투자 역할. 이 제한은 FINRA의 의무 규칙과 뉴욕 특정 은행 법 § 44-a 규정에 따라 달라집니다.
• 방어 초점: 효과적인 방어 전략은 범죄 의도의 문서 부족을 민주화 할 수 있습니다, 사실의 프리블 실수, 또는 악명 높은 도전에 대한 prosecutor's 계산 of alleged illicit gain value. 초기 및 실질적 협력을 기반으로 한 주름 감소에 대한 협상은 디지털 금융 기록과 번식 계정 데이터를 통해 국가의 신뢰를 부여하는 전략적 수익이 될 수 있습니다.