Ppp 변호사의 감사 및 조사 응답을 통해 법적 조언

Borrowers는 크기 표준을 충족하는 서면으로 인증해야하며, 해당 산업에있었으며 급여 및 덮여 운영 비용을 위해 자금이 사용됩니다. 응용 프로세스는 광범위한 문서가 필요하지 않았지만, 인증 자체는 법적 기록을 만들었습니다. 연방 법원은 대출 신청에 거짓 진술을 한 빌커가 지속적으로 개최되었으므로 회계사, 대출 또는 기타 자문으로부터 조언을 구하는 경우에도 개인적으로 및 법인으로 오해를 책임집니다. SBA와 법무부는 관세를 파악하거나 그들의 표현이 정확하다는 것을 알고있는 이론에 근거하여 회복 활동과 범죄율을 추구했습니다. 의 실제 관점에서, 프로그램의 속도와 대출에서 통보 지침은 침입 증명서에 대한 책임으로부터 차용자가되지 않았다, 법원은 독립적 인 검증없이 타사 조언에 의존하는 방어의 골격이었다.

예. PPP 응용 프로그램 얼굴 시민 복구 주장 및 잠재적 인 범죄 조사를 제출 한 기업 entities. 기업에 대한 책임은, 임원 및 이사에게 서명 또는 승인 된 응용 프로그램을 등록하고 제출을 준비하는 직원과 잠재적으로. 정부는 전체 대출 금액 플러스 처벌의 상환을 추구하는 민간 금지 조치를 추구하고, 와이어 사기에 대한 범죄 책임, 은행 사기 및 음모. 법원은 회사가 프로그램을 혼란 또는 경영 지식없이 중간 직원을 만든 때문에 법적 책임을받을 수 있도록 법인이 거절 한 인수를 거부했습니다. 범죄 책임이 신청되면 일반적으로 대상 개인; 그러나, 민간 책임을 종종 자금의 회복을위한 법인체를 대상으로합니다.

법인이 용서 신청을 제출하고 지금 대출을 보면서 영감적인 문서를 생성 할 수 없거나 급여를 덮고 운영 비용을 지불하거나, 기업은 상환 의무 및 잠재적 인 관심과 처벌에 직면합니다. SBA는 PPP 용서 응용 프로그램의 수천을 감사하고 문서 격차 또는 비소 제안 된 의도적 잘못의 경우 정의 부서에 대한 사례를 언급했다. PPP 자금은 소유자의 유통, 개인 비용 또는 비 회수 된 운영 비용을 포함하여 불가결한 목적으로 사용되거나 실제로 침입되지 않은 비용에 대한 용서를 주장하고 그들이 사용하는 것을 믿지 않는 한 얼굴 책임이 시간에 허용되었다. 관할권, 급여 기록 또는 공급업체 송장의 부재는 정부가 그것을 도전하는 경우 용서를 방지하기 어렵습니다.

뉴욕 남부 및 연방 법원의 서구에서, 검찰자는 더 큰 대출 금액과 반복 된 임계 값이 포함 된 PPP 사기 사례를 우선적으로 가지고 있으며, 여러 쉘 인텐시브 사용은 대출을 얻기 위해. 정부는 일반적으로 대출자의 세금 환급, 급여 기록 및 PPP 응용 프로그램 및 용서 제출에서 만든 표현에 대한 은행 성명을 비교하여 패턴을 수립합니다. 실제 급여 비용, 공급 업체 지불 또는 비즈니스 운영의 지연이나 불완전 문서는 사기 비용을 지원하기 위해 사용 된 유대 간격을 만들 수 있습니다. 자금이 배포되었는지 자세히 이해하는 것은 합의 또는 방어 협상에서 더 나은 결과를 가지고 있었으며, 그 간격이나 비소성 얼굴을 가진 사람들은 시민 정착 또는 위험 범죄 검찰에 동의하기 위해 고압의 결과가 발생했습니다.

PPP의 민사에 동의하는 사기 또는 그 합의가 연방 계약, 일반 서비스 관리국에서 중단하거나 철거 대상이 될 수 있습니다. 향후 정부 계약을 위해 자격에 영향을 미치는 연방 데이터베이스로 뽑아 기금을 재정립합니다. PPP 제출에 참여한 임원 또는 직원이 보유한 전문 라이센스는 국가 면허위원회가 정하는 행동을 거부 할 수 있습니다. 금융기관은 은행 관계 또는 향후 거래에 고도화된 scrutiny를 부과할 수 있습니다. 범죄자 반란과는 달리, 이러한 담쟁이 결과는 종종 불확실히 지속되고 PPP 문제의 밑에 해결 된 후 비즈니스 운영, 금융 및 시장 접근에 영향을 미칠 수 있습니다. 법인은 직접 법적 책임을 평가해야하지만, 정산 또는 방어 옵션을 평가할 때 다운스트림 운영 및 평판이 좋은 영향을 미칩니다.

회사는 원본 응용 프로그램, 대출 또는 회계사와의 통신, 용서 제출, 자금 진술을 포함하여 모든 PPP 관련 문서를 보존해야합니다. 자금을 배치하는 방법을 보여주는 은행 문은 유료 레코드, 공급 업체 송장 및 기금의 신청이나 사용에 대한 내부 커뮤니케이션입니다. 이 기록은 법적 검토의 기초와 정부 기관 또는 방어 상담과 함께 후속 토론을 형성합니다. 법인이 PPP 응용 프로그램 또는 관용 인증에 포함 된 경우 법적 상담은 SBA 또는 기타 기관의 배운 여부를 조언 할 수 있습니다 처벌이나 범죄 노출을 완화하는 것이 좋습니다. 공시의 타이밍, 협력 범위 및 모든 재약 노력 지원 문서는 정부의 응답과 궁극적 인 해결에 영향을줍니다. 기업은 또한 그들이 필요로 하는지 고려해야 합니다 법률 서비스 기업 문의를 탐색하거나 그 상황은 부동산 또는 기타 자산을 포함 할 수 있습니다 전문 조언, 같은 부동산에 대한 법적 조언PPP 자금이 실제 자산 거래에 잘못되었는지.

PPP 규정 준수에 대한 불확실한 기업은 법적 검토의 우선 순위로 문제를 치료해야합니다. 배운 공개 및 협상을위한 창은 정부의 집행 활동이 계속되고 제한 접근 방식을 기준으로 축소 될 수 있습니다. 상담과의 초기 참여는 기업의 실제 노출을 평가하고 정부 문의를 이해하며, 유동적 인 공개, 재중개 또는 방어 준비를 추구하는 것에 대한 전략적 선택을합니다. 정부 문의가 재건축하기 어려운 후, 분실되거나 파괴되지 않는 문서는 유예인이나 감사자가 불평하게 보일 수 있습니다. PPP 법률 자문을 추구하는 결정은 궁극적으로 비즈니스 판단이지만 공식적인 문의 또는 subpoena가 크게 제약 옵션을 도착하고 법적 및 금융 위험을 모두 증가 할 때까지 검토를 지연.