피라미드 제도 사기 수수료에 직면 할 때 고려해야하는 3 가지 핵심 법적 포인트

법원은 채용 의존 소득 구조가 무장한 인적성을 만듭니다. 한 번의 채용이 느리게되면 지속 가능한 제품 수요가 약속 된 수익을 지원하기 위해 존재하지 않기 때문에 전체 금융 아키텍처 붕괴. 뉴욕 주 법원에서, 검찰 및 규제 기관은 소매 판매보다 최소 소득의 일부가 아닌 채용 보너스로 인해 기존의 수입이 증가 할 때 지속적으로 개최되었다. 계획은 유산 시험을 실패합니다. 증거의 부담은 일반적으로 계획 연산자에 떨어지는 것은 정품 소매 판매가 비 참가자에게 1 차 수익 소스를 나타냅니다. 내부 문서가 보상 계획이 크게 채용 인센티브에 따라 달라집니다. 법원은 불법 디자인의 강한 증거로 이것을 치료합니다.

피라미드 계획은 참가자를 모집하는 잠재적인 수익입니다. 연산자는 높은 평균 수입을 보여주는 소득 진술을 제시하는 동안 드롭 아웃 비율과 그 결과의 통계적 불능은 스케일에. 법원은 홍보 자료가 실제로 청구 된 소득 수준을 달성 한 참가자의 비율을 공개 여부를 검사합니다. FTC의 보증 가이드 및 국가 소비자 보호 통계는 보상 청구가 전형적 또는 평균 결과를 비교하여 능력과 신뢰할 수 있는 증거로 반영해야 합니다. 이 표준을 위반하지 않는 부채의 성공 사례를 제시하는 계획.

법률 멀티 레벨 마케팅 (MLM)과 불법 피라미드 방식의 차이는 단일 중요한 요소에 경첩을 나타냅니다. 소매 판매에서 외부 소비자 또는 새로운 참가자 모집으로 주로 보상 파생 여부를 알 수 있습니다. 법원은 회사의 자체 분류를 수락하는 것보다 기능 분석이 적용됩니다. MLM은 실제 재고를 현실 고객에게 이동하기위한 참가자들을 보상합니다. 참여자는 아무도 모집하지 않는 경우에도 이익을 얻을 수 있습니다. .yramid 계획은 수익의 길을 모집하고 참가자는 소매 판매만으로도 수익을 올릴 수 없습니다. FTC는 재고 적재 (수량 주식을 구입하는 참가자를 요구)의 존재가 또는 소매 판매 신호에 채용 강조한다는 것을 강조했습니다 불법적인 계획.

뉴욕 전역의 연방 및 주 법원에서 검찰관과 규제 기관은 재판이나 요약 판결 전에 계획의 운영 기계 역학을 보여주는 명확한 다큐멘터리 기록을 수립해야합니다. 지연 또는 불완전한 금융 문서는 정부의 증거 부담을 준수 할 수 있지만 제거하지 않습니다. 뉴욕 주 대법원의 남서부 법원은 일부 기록이 누락되어있는 경우에도 지속적으로 개최되었다 (이메일, 채용 스크립트, 교육 자료) 제도 구조를 수립하기 위해 부패 할 수 있습니다. 계획 연산자가 기록을 파괴하거나 참가자의 레코드를 여러 플랫폼 또는 장치에서 파편 할 때 도전은 의도합니다.

많은 피라미드 계획 계정 사기 금융 문헌을 대표하거나 영업 인물을 팽창시키거나, 최고층 참가자에게 흐르는 자금의 진정한 소스를 숨깁니다. 운영자는 고객 구매 기록을 차단하거나 채용 의존 구조에 대한 fictitious Retail 거래를 만들 수 있습니다. 이 회계 조작은 증권법, 우편 사기 통계 및 간접 또는 전자 통신이 참여한 경우 와이어 사기 법령에 따라 추가 범죄와 민사 책임을 다하는 계획을 노출합니다.